Ухвала суду № 55408262, 03.02.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1256/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І.,

при секретарі Патій Н.А.,

з участю слідчого Крейтера А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтера А.О., яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Люліч В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32016180000000010 від 27.01.2016, -

В С Т А Н О В И В:

02 лютого 2016 року старший слідчий з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Крейтер А.О., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Люліч В.А. про надання тимчасового доступу реєстраційних документів та податкової звітності ПП «Рівнестильформс», які подавалась до ДПІ у Рівненському районі та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.) та громадянином ОСОБА_4 (05.02.1978_р.н.) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ПП «Рівнестильформс» (код 39702081, Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6) та подано такі документи до державного реєстратора: реєстраційної служби Рівненського р-го. управління юстиції у Рівненській обл.

Так, відповідно до листа ПАТ «Рівнесільмаш» №30 від 25.01.2016 будівля, що знаходиться за адресою Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6 є власністю товариства, жодних договорів оренди приміщень за вказаною адресою з ПП «Рівнестильформс» не укладалось.

Відповідно до пояснення громодянина ОСОБА_5, який є братом ОСОБА_3 (згідно реєстраційних документів є директором ПП «Рівнестильформс») встановлено, що не ОСОБА_3 не може займати такі посади, оскільки він не має достатнього рівня знань законодавчої бази, має низький рівень загальної обізнаності, не володіє моральними та діловими якостями необхідними для здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, формування та подання податкової звітності, здійснення банківських операцій та вчинення інших дій пов'язаних із здійсненням комерційної діяльності, є інвалідом 2-ї гр. , отримує пенсію по інвалідності в орієнтовній сумі 1000грн. в місяць. інших доходів немає, живе на межі бідності, пенсії не вистачає навіть на проживання, не кажучи про створення суб'єктів господарювання, внесення статутного фонду, оренди офісів, складів, відкриття банківських рахунків.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця зобов'язаний сформувати реєстраційну справу. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.

З метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ПП «Рівнестильформс», які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, встановленням ким подавались для реєстрації всі необхідні документи, складалась та підписувалась вся звітність, документи на припинення господарської діяльності підприємства необхідно провести виїмку реєстраційних документів та податкової звітності, які подавалась до ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області з 20.03.2015 по 02.02.2016 включно.

Представник ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься реєстраційних документах та податкової звітності ПП «Рівнестильформс» має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя,?

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів та податкової звітності ПП «Рівнестильформс» (код 39702081, Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6), які знаходяться в ДПІ у Рівненському районі ГУ ДФС у Рівненській області (вул. Відінська, 8, м. Рівне) та можливість її вилучити наступним працівникам СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС Крейтеру А.О., слідчому з ОВС Мельник В.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук