Ухвала суду № 55408222, 29.01.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/563/16-к

У Х В А Л А

29 січня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Герасимчука Т.В.,яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Лозинським М.Я., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Герасимчук Т.В. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Лозинським М.Я., про тимчасовий доступ до документів АТ "Ощадбанк", який знаходиться за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16, та стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000301908320відкритого юридичною особою - ПП «Легіон Експерт»(ЄДРПОУ 38794852, юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська 46, кв. 22), а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), період часу з 12.03.2014 по 14.09.2015,- шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського МВ надійшло колективне звернення від працівників Комунального підприємства «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» Рівненської обласної ради про те, що директор Приватного підприємства «Легіон Експерт» ОСОБА_4, який одночасно являється начальником юридично-експертного відділу КП «РОБТІ», надає дозвіл працівникам вказаного приватного підприємства використовувати ресурси та архів КП «РОБТІ» у власних цілях, а також при виготовленні документів для ПП «Легіон Експерт». Внаслідок таких дій РОБТІ недоотримало за 2014 рік майже 4 млн. гривень.

В ході досудового розслідування допитана як свідок ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, дала показання, що перебуває на посаді завідувача виробничого відділу № 3 КП «РОБТІ» та їй особисто відомо про діяльність ПП «Легіон Експерт», до якого має відношення директор КП «РОБТІ» ОСОБА_6 та начальник юридично-експертного відділу КП «РОБТІ» ОСОБА_4. ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_4, який перебував та на даний час перебуває директором ПП «Легіон Експерт», приймав замовлення на виконання та виконував замовникам технічну документацію (технічні паспорти) на нерухоме майно використовуючи підлеглих, ресурси та архів КП «РОБТІ». Також в робочих кабінетах відділу експертної оцінки, юридично-експертного відділу та у приміщеннях районних філій КП «РОБТІ» за допомогою комп'ютерної техніки працівниками КП «РОБТІ» здійснювалось виготовлення технічних документацій від імені ПП «Легіон Експерт» за безпосереднім керівництвом цього підприємства ОСОБА_4 В подальшому виконана технічна документація передавалась виконавцем КП «РОБТІ» ОСОБА_4 особисто, який у подальшому її підписував та завіряв відповідними печатками ПП «Легіон Експерт».

Аналогічні покази дали свідки: ОСОБА_7, яка перебуває на посаді інженера КП «РОБТІ», ОСОБА_8, яка перебуває на посаді інженера КП «РОБТІ», ОСОБА_9, яка перебуває на посаді інженера КП «РОБТІ» ОСОБА_10, яка перебуває на посаді інженера КП «РОБТІ», ОСОБА_11, який перебуває на посаді інженера КП «РОБТІ».

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, прож. АДРЕСА_5 який дав показання, про те, що початку 2015 року вирішив виготовити технічну документацію (технічний паспорт) на власний будинок за адресою: АДРЕСА_6. Останній звернувся до КП «РОБТІ», де йому повідомили про необхідність надання копій документів на будинок та сплати грошових коштів на рахунок. В подальшому через декілька днів працівник КП «РОБТІ» зателефонував до ОСОБА_12 та повідомив, що технічний паспорт на будинок виготовлений. Як пояснив ОСОБА_12 прийшовши у РОБТІ у м. Сарни, йому надали технічний паспорт на будинок, у якому у верхній частині титульної сторінки зазначено «Приватне підприємство «Легіон Експерт», адреса будинку, ПІП, виконавець ОСОБА_13, відтиск печатки даної особи, її підпис, а також підпис у графі директор ПП «Легіон Експерт» ОСОБА_4 з відтиском печатки даного підприємства.

Також, в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, прож. АДРЕСА_4 який дав показання, про те, що являється приватним підприємцем та на початку 2015 року вирішив виготовити технічну документацію (технічний паспорт) на власний будинок за адресою АДРЕСА_7 з метою оформлення права власності. Знайомі ОСОБА_14 надали номер мобільного телефону до невідомої йому жінки, яка працює в КП «РОБТІ» з метою оформлення відповідних документів. В подальшому після телефонної розмови невідома жінка приїхала у смт. Демидівка та здійснила обміри будинку. Через деякий час ОСОБА_14 отримавши технічний паспорт повідомив, що у верхній частині титульної сторінки зазначено «Приватне підприємство «Легіон Експерт», адреса будинку, ПІП, виконавець ОСОБА_13, із відтиском печатки даної особи, її підпис, а також підпис у графі директор ПП «Легіон Експерт» ОСОБА_4 з відтиском печатки даного підприємства.

Також до матеріалів досудового розслідування долучено копію технічних паспортів у яких міститься відтиск печатки ПП «Легіон Експерт» та підпис у графі директор ОСОБА_4

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПП «Легіон Експерт»(ЄДРПОУ 38794852, юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська 46, кв. 22) АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16).

Підстави, що речі і документи перебувають в АТ "Ощадбанк", який знаходиться за адресою: м. Рівне, С.Петлюри, 16 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи, що стосуються руху коштів по рахунку ПП «Легіон Експерт»(ЄДРПОУ 38794852, юридична адреса: м. Рівне вул. Київська 46, кв. 22) відкритих в АТ «Ощадбанк» можуть містити відомості щодо сплати грошових коштів замовників технічних паспортів у ПП «Легіон Експерт»

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_15 в судовому засіданні просила у задоволенні клопотання відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині надання інформації щодо суми коштів,що надійшли на рахунок №26000301908320.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Герасимчуку Т.В. інформацію щодо суми коштів,що надійшли на рахунок №26000301908320, відкритого юридичною особою ПП "Легіон Експерт" (ЄДРПОУ 38794852,м.Рівне,вул.Київська,46,кв.22) у Рівненському обласному управлінні АТ "Ощадбанк" в період часу з 12 березня 2014 року по 14 вересня 2015 року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак