Ухвала суду № 55403232, 01.02.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.02.2016 Справа №607/796/16-к

Провадження № 1-кс/607/488/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., представника ДП «Тернопільське лісове господарство» ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме - до всіх оригіналів товаросупровідних документів, які складались під час експортування деревини у вагоні № 963984466, які знаходяться у ДП «Тернопільське лісове господарство», за адресою: м. Тернопіль, вул. Багата, 5а, ЄДРПОУ 00993024, із можливістю вилучення даних документів, в рамках кримінального провадження № 12015210010003806 від 29 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Хоменко П.Л.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ДП «Тернопільське лісове господарство» ОСОБА_2 проти задоволення клопотання слідчого заперечила, слідчому судді пояснила, що слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та що є необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів. Окрім того, слідчий не довів, що звертався безпосередньо до ДП «Тернопільське лісове господарство» з проханням надати вказані у клопотанні документи, та немає відомостей, що йому було відмовлено в наданні таких документів; в клопотанні конкретно не зазначено, до яких саме документів необхідно надати тимчасовий доступ, а зазначено - до всіх оригіналів товаросупровідних документів. Також, по даному факту здійснюється адміністративне провадження, яке на даний час ще не вирішене. У задоволенні клопотання слідчого просить відмовити.

Заслухавши слідчого, представника ДП «Тернопільське лісове господарство», вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СУ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015210010003806 від 29 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що невідома особа внесла до сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних матеріалів від 12 листопада 2015 року № 042765 завідомо неправдиві відомості.

Правова кваліфікація - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання слідчого, під час досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2015 року в ЗМК «Експорт» пункту пропуску «Чоп» для здійснення митних процедур посадовим особам м/п «Чоп- залізничний» були подані товаросупровідні документи на товар «Деревина паливна для технологічних потреб, у вигляді колод твердолистяних порід (ясен, бук, клен)...», загальним об'ємом 49.14 м.куб., якість згідно ГОСТ 3243-88, обмір згідно ДСТУ 4020-2-2001, загальною вагою нетто 42000 кг., код товару за УКТ ЗЕД - 4401100000 - «деревина паливна...», що слідував у вагоні № 96398466 по МД типу ЕК10АА № 403030000/2015/002074 від 13 листопада 2015 року, відправник - ДП «Тернопільське ЛГ», 46001 м.Тернопіль, вул. Багата, 5а, одержувач «фірма «Мондп СЦП а.с. Ружомберок», 03417 Ружомберок, Словаччина.

У зв'язку із відсутністю на станції Чоп технічної можливості провести зважування вагонів колії 1520 мм, 19 листопада 2015 року на ст.Батьово було здійснено зважування вказаного вагону з товаром, за результатом якого встановлено, що вага нетто товару «деревина паливна...», більше на 7 тон, ніж зазначено в товаросупровідних документах (Акт загальної форми №9945 від 19 листопада 2015 року).

24 листопадла 2015 року за участі експерта Закарпатської ТІШ, представника ст.Чоп було здійснено митний огляд товару (Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів...№305010002/2015/000041 від 24 листопада 2015 року).

Згідно експертного висновку № В-1049 від 24 листопада 2015 року виявлено наступне: згідно зовнішнього огляду, замірів лісоматеріалів встановлено, що дані лісоматеріали круглі із деревини берези, граба, бука, ясена та клена загальним об'ємом 41,588 кбм/187 шт. колод. У відповідності до експертного висновку про вартість товару 0-171 від 24 листопада 2015 року вартість лісоматеріалів круглих без врахуванням ПДВ станом на 13 листопада 2015 року становить 33 083 гри. (тридцять три тисячі вісімдесят три гривні).

Тобто, у вагоні № 96398466 виявлено лісоматеріали круглі із деревини бука, ясена та клена, код за УКТ ЗГД на рівні товарної позиції - 4403, загальною кількістю 26,183 кбм/92 піт., що не відповідає зазначеному у митній декларації та товаросупровідних документах, а також лісоматеріали круглі із деревини берези, граба код за УКТ ЗГД на рівні товарної позиції - 4403, загальною кількістю 3.648 кбм/11 шт., та дрова берези, граба (код за УКТ ЗЕД - 4401 1000) загальною кількістю 2,271 кбм/14 шт., які взагалі не задекларовані у митній декларації та не вказані відправником у товаросупровідних документах.

Окрім цього, із урахуванням експертного висновку, більша частина переміщуваної у вагоні деревини (29,831 кбм/103 шт) підпадають під дію закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (із змінами і доповненнями) від 8 вересня 2005р. №2860-ІУ, згідно якого тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт) лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід, крім сосни. - з 1 листопада 2015 року.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх оригіналів товаросупровідних документів, які складались під час експортування деревини у вагоні № 96398466, які знаходяться у ДП «Тернопільське лісове господарство», яка знаходиться за адресою м. Тернопіль вул. Багата. 5а ЄДРПОУ 00993024, оскільки дані документи можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а також те, що на даний тимчасовий доступ зумовлений призначенням судово-почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Покликання представника ДП «Тернопільське лісове господарство» на те, що слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, у зв'язку з чим застосування заходів забезпечення кримінального провадження неможливе, не заслуговує на увагу з огляду на те, що на цій стадії не вимагається, щоб було достатньо доказів саме для висновку про винуватість особи у вчиненні того чи іншого правопорушення (аналогічна правова позиція висловлена в рішеннях ЄСПЛ від 22 жовтня 1997 року у справі «Ердагоз проти Туреччини», «Чеботарь проти Молдови» від 13.11.07р.), а згідно рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, (п.175) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення. Достатніми підставами вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення є надані слідчим матеріали кримінального провадження, а саме: протокол про порушення митних правил № 2171/30501/15; експертний висновок № В-1049 від 24 листопада 2015 року; експертний висновок про вартість товару № 0-171 від 24 листопада 2015 року.

Окрім того, доводи представника ДП «Тернопільське лісове господарство» щодо того, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів товаросупровідних документів є необґрунтованим, оскільки вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, для якої необхідно надати саме їх оригінали. Також, вказані документи, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, можуть становити комерційну таємницю, тому вилучення їх оригіналів можливе на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. У відповідності до п.5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено - назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів товаросупровідних документів, які складались під час експортування деревини у вагоні № 963984466, не зазначаючи при цьому конкретні документи, які необхідно вилучити. Разом з тим, як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, 17 листопада 2015 року в ЗМК «Експорт» пункту пропуску «Чоп» для здійснення митних процедур посадовим особам м/п «Чоп- залізничний» були подані наступні товаросупровідні документи на товар «Деревина паливна для технологічних потреб, у вигляді колод твердолистяних порід (ясен, бук, клен)...», що слідував у вагоні № 96398466 по МД типу ЕК10АА № 403030000/2015/002074 від 13 листопада 2015 року відправник - ДП «Тернопільське ЛГ», 46001 м.Тернопіль, вул. Багата, 5а, а саме: залізнична накладна ЦИМ/СМГС від 12 листопада 2015 року № 518084, рахунок-фактура від 12 листопада 2015 року № 116, специфікація від 12 листопада 2015 року № 133, екологічна декларація від 13 листопада 2015 року № 874, фітосанітарний сертифікат № 75/19-013/ВХ-26711 від 13 листопада 2015 року та сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 12 листопада 2015 року № ТР.042765. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості кримінального провадження, та виконання завдання, для досягнення якого слідчий звертається з клопотанням, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище товаросупровідних документів, які 17 листопада 2015 року в ЗМК «Експорт» пункту пропуску «Чоп» подавалися для здійснення митних процедур.

Враховуючи вищевикладене, зокрема, те, що існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, оригінали зазначених товаросупровідних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинській Галині Петрівні на тимчасовий доступ до оригіналів товаросупровідних документів на товар «Деревина паливна для технологічних потреб, у вигляді колод твердолистяних порід (ясен, бук, клен)...», що слідував у вагоні № 96398466 по МД типу ЕК10АА № 403030000/2015/002074 від 13 листопада 2015 року, а саме: залізничної накладної ЦИМ/СМГС від 12 листопада 2015 року № 518084, рахунку-фактури від 12 листопада 2015 року № 116, специфікації від 12 листопада 2015 року № 133, екологічної декларації від 13 листопада 2015 року № 874, фітосанітарного сертифікату № 75/19-013/ВХ-26711 від 13 листопада 2015 року та сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від 12 листопада 2015 року № ТР.042765, які знаходяться у ДП «Тернопільське лісове господарство», за адресою: м. Тернопіль, вул. Багата, 5а, з можливістю вилучення вказаних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк