Ухвала суду № 55399587, 19.01.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/43/16-к

1-кс/405/28/16

УХВАЛА

19 січня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Лисенко Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області Бравермана С.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013120100000016 від 13.10.2013 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013120100000016 від 13.10.2013 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26002110300405, що належить ТОВ «СКП»Наутілус» (ЄДРПОУ 37863150) відкритий в ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786, адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2), за період часу з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.08.2012 року по 31.12.2012 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «СКП»Наутілус» (ЄДРПОУ 37863150) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк».

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримала його повністю, на обґрунтування існування в електронному вигляді документів, що містять відомості про рух коштів, послався на положення постанови НБУ №254 від 18.06.2003 року "Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України".

Представник ПУАТ «Смартбанк» до суду не з'явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

В обґрунтування клопотанні слідчий послався на те, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2013 за № 42013120100000016, за фактами привласнення грошових коштів ПАТ«НАК Нафтогаз України» у сумі 17 988 568 грн. (4 955 972+4 051 592+8 481 004) службовими особами обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі», які були виділені для будівництва газопроводів у Кіровоградської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області Бравермана С.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013120100000016 від 13.10.2013 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк» - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області Браверману С.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26002110300405, що належить ТОВ «СКП»Наутілус» (ЄДРПОУ 37863150) відкритий в ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786, адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2), за період часу з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року, а саме:

-роздруківки руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення платежів, за період 01.08.2012 року по 31.12.2012 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «СКП»Наутілус» (ЄДРПОУ 37863150) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.08.2012 року по 31.12.2012 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк».

Строк дії ухвали визначити до 19.02.2016 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба