Ухвала суду № 55399562, 29.01.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/470/16-к

1-кс/405/154/16

УХВАЛА

29.01.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Василенка Т.Г., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенка Т.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120190000538 від 24.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.4 2 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015120190000538 від 24.07.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам № 26005700299862, 26051700301878, що належать ТОВ «Інарі-Сервіс» (ЄДРПОУ 39494910) відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, за період часу з 05.12.2014 по 14.09.2015, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 05.12.2014 по 14.09.2015, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Інарі-Сервіс» (ЄДРПОУ 39494910) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 05.12.2014 по 14.09.2015, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк».

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.07.2015 до Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області з заявами звернулися жителі с. Злинка, Маловисківського району, Кіровоградської області, про те, що працівники ТОВ «СТОВ Авангард» підробили підписи орендодавців (мешканців с. Злинка) в договорах оренди земельних ділянок з орендарем ТОВ «СТОВ Авангард» в особі директора ОСОБА_2.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що жоден з орендодавців договір оренди з ТОВ «СТОВ Авангард» не підписував, а отже є підстави вважати, що підписи в даних документах є підробленими.

17.07.2015 директор ТОВ «СТОВ Авангард» ОСОБА_2 уклав договір купівлі-продажу незавершеного виробництва - врожаю сільськогосподарських культур, який був отриманий внаслідок підроблення договорів оренди земельних ділянок. Покупцем виступило ТОВ «Інарі-Сервіс» в особі директора ОСОБА_3. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3 частина грошових коштів, а саме 300 000 гривень були перераховані з банківського рахунку ТОВ «Інарі-Сервіс» на рахунок належний ТОВ «СТОВ Авангард», решта грошових коштів передавалася готівкою.

З метою перевірки діяльності ТОВ «Інарі-Сервіс» (ЄДРПОУ 39494910) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність ТОВ «Інарі-Сервіс» (ЄДРПОУ 39494910), які в свою чергу є банківською таємницею.

Слідством встановлено, що ТОВ «Інарі-Сервіс» (ЄДРПОУ 39494910) у господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № 26005700299862, 26051700301878 відкриті в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, через який здійснювались фінансові операції.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ «Правекс-Банк» до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання задовольнити про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 05.12.2014 по 14.09.2015, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень

дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенка Т.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120190000538 від 24.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.4 2 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенку Тарасу Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам № 26005700299862, 26051700301878, що належать ТОВ «Інарі-Сервіс» (ЄДРПОУ 39494910) відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, за період часу з 05.12.2014 по 14.09.2015, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 05.12.2014 по 14.09.2015, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенку Тарасу Григоровичу можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко