Постанова № 55397993, 02.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/1017/16-к

Провадження по справі за №1-кс/522/1453/16

УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Гладкого А.О., прокурора Костіка А.С., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Гладкий А.О., погодженого з прокурором Одеської міської прокуратури №3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000598 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500000598 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Так, «20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора департаменту безпеки Акціонерного банку «Південний» ОСОБА_3, в якій він просить прийняти заходи до колишнього начальника відділення Акціонерного банку «Південний» №15-29 - ОСОБА_4 та інших працівників зазначеного відділення, які зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти вказаного банку.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що працівниками банку, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, неодноразово за вказівкою ОСОБА_4, здійснювалися переводи грошових коштів на відділення банку Акціонерний банку «Південний» №15-38, а також здійснювалася передача готівкові грошових сум керівнику зазначеного відділення ОСОБА_8 Крім цього, неодноразово відбувалися переводи грошових коштів між відділеннями в зворотному напрямку.

«27» січня 2016 року під час проведення обшуку за місце мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено кредитну пластикову картку «GOLD» видану ПАТ «Банк Восток» на ім'я ОСОБА_9 розрахунковий номер НОМЕР_1.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритий в пат «Банк Восток» на ім'я ОСОБА_9

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500000598 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосереднього руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який відкрито в ПАТ «Банк Восток» на ім'я ОСОБА_9, має суттєве значення при розслідування кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ПАТ «Банк Восток», оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Гладкого А.О. - задовольнити..

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкому Андрію Олександровичу, до відомостей про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Банк Восток», з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Гладкому А.О., та співробітникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40, 41 КПК України.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

02.02.2016