Ухвала суду № 55397403, 13.08.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/10810/15-к

Провадження № 1-кс/520/1394/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О.,при секретарі Орлової Ю.Є., за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А., слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Битянової О.В., захисника підозрюваного - адвоката Афанасьєвої М.П. підозрюваного ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Битянової О.В. погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, маючого на утримані двох неповнолітніх дітей , працюючого раніше не судимого,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України(в редакції 2001 року).

ВСТАНОВИВ:

04.08.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено,що виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 15561050003006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «МеркюрКопорейшнєн С.А.Л.» (852 571,72 грн.) - 52%; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ С.А.» (368 901,23 грн.) - 22,5 %; Фірма «Меріт С.А.Л.» (352 505,61 грн.) - 21,5 %; громадянин Франції - ОСОБА_9 (65 582,44 грн.) - 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_10, фінансовий директор - ОСОБА_11

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_10 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_10 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.

Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_12 призначено себе на посаду виконуючого обов'язки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обов'язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_13 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_14

Так, приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_14, який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

У зв'язку з чим, ОСОБА_14, приблизно в листопаді 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, шляхом їх зняття з обліку та подальшого продажу за балансовою вартістю, що є значно меншою за середню ринкову, що є економічно невигідним для підприємства, на інше підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ДС Єкспресс», вступив в злочинну змову з ОСОБА_4, який з 01.11.2010 по 04.01.2011 займав посаду заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.01.2011по 10.06.2011 займав посаду директора ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), який в свою чергу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання, заздалегідь пообіцяв ОСОБА_14 своїми діями сприяти у розтраті транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. Так, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу №25 ЛС виконуючого обов'язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_13 від 01.11.2010, знаходячись в м. Одесі, у невстановленому місці, діючи в інтересах ОСОБА_14, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_16, направлену на вчинення підроблення офіційного документу - протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, з метою його подальшого використання як підроблювачем, так і іншою особою.

Так, 01.12.2010 з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4, діючи спільно з ОСОБА_16, з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_14 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін до відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД»ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ -Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван) на його ім'я ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), достовірно усвідомлюючи, те що загальнізбориЗасновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручнопідписав в якості секретаря та представника Фірми «МеркюрКорпорейшнєн С.А.Л.» (Холдінгова Компанія, Ліван), завідомо підроблений офіційний документ- протокол № 01/12 Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в якому міститься завідомо недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені акціонерного товариства «СМА Сі Джи Ем С.А.» (Франція) в якості представника діяв ОСОБА_16 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_10 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_14

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборівзасновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_4

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), тобто підроблення іншого документа, який видається підприємством і надає права з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, що вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому, 27.12.2010 державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради, на підставі підробленого протоколу загальних зборів № 01/12 Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010 та реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців(Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_14

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном «МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства-автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_14,в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, здійснили подальше незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 21 одиниці, які перебували на балансі підприємства як основні засоби наступним чином.

Так, ОСОБА_14 перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_4, спрямованій на заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, діючи всупереч інтересам підприємства, з метою продажу зазначеного майна ТОВ «ДС Єкспресс» за ціною значно меншою за середню ринкову, засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, залучивши матеріально залежних від них осіб, а саме ОСОБА_20 та ОСОБА_21, які були працівниками підконтрольних ОСОБА_14 підприємств, а саме ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) та ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

У подальшому, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлені особи склали завідомо підроблений протокол № 17 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.12.2010, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_22; фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_23; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі ОСОБА_29; ОСОБА_9 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) - ОСОБА_10. Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ-1 автомобілю марки SAWO, державний номерний знак НОМЕР_1. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_23 та секретарем зборів від імені ОСОБА_24

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала наказ № 18 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.12.2010, відповідно до якого директор зазначеного підприємства ОСОБА_10 наказав зняти з обліку в МРЕВ-1, з метою подальшої реалізації, транспортного засобу SAWO державний номерний знак НОМЕР_2. Зазначений наказ підписаний від імені директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_10.

Однак, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 18 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.12.2010, в графі «Генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього.

Так, з метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу SAWO, № шасі НОМЕР_30, державний номерний знак НОМЕР_31, 21.12.2010 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 16505/16506 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля SAWO, № шасі НОМЕР_30, державний номерний знак НОМЕР_31, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 024630 від 21.12.2010 та заява № 8570966 (778) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 21.12.2010 та № 2 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21, який згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 виконаний ОСОБА_21. Крім того, серед інших, до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114413 від 31.12.2010, згідно якої ОСОБА_20 доручено зняти з обліку та отримати транзитні номера. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності виконаний ОСОБА_4, а підпису у графі «підпис» виконано не ОСОБА_20, а іншою особою.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 134873 від 25.12.2010, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб SAWO, № шасі НОМЕР_30, державний номерний знак НОМЕР_31 продано і видано ТОВ «Мадітранс». Відповідно видатковій накладній № 16 від 24.10.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «Мадітранс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 2 723 (дві тисячі сімсот двадцять три) гривні 41 (сорок одна) копійка що, згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015, є меншою за середню ринкову вартість автомобілю SAWO, № шасі НОМЕР_30, державний номерний знак НОМЕР_31, 1991 року випуску, яка станом на 25.12.2010 склала 48 476, 21 грн. (сорок вісім тисяч чотириста сімдесят шість гривень двадцять копійки).

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протоколу № 19 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 03.03.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_22; фірма Меріт С.А.Л. (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_23; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі ОСОБА_29; ОСОБА_9 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_14. Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілю марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_4. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_23 та секретарем зборів від імені ОСОБА_24

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, ОСОБА_14, з метою заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, усвідомлюючи незаконність своїх дій, склав наказ № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, відповідно до якого він як директор зазначеного підприємства наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобіль марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричіп KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_4.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний ОСОБА_14 Виконання зазначеного наказу покладено на заступника директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_4, який на той період часу не перебував у трудових відносинах з МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, отже відповідної посади не займав. Крім того, останній займав посаду директора підприємства ТОВ «ДС Єкспресс», якому в подальшому продано зазначений в наказі транспортний засіб за ціною, значно нижчою за середню ринкову.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння транспортними засобами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, ОСОБА_14, залучивши ОСОБА_4 до злочинної діяльності, здійснили зняття з обліку та подальшу реалізацію транспортного засобу на користь ТОВ «ДС Єкспресс» зазначеного в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011 наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_32, державний номерний знак НОМЕР_5, 11.03.2011 ОСОБА_4 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 2946/2947 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі НОМЕР_32, державний номерний знак НОМЕР_5, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 028383 від 11.03.2011 та заява № 8589854 (498) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 11.03.2011 в графі «підпис керівника» міститься підпис та № 500 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_4 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у заявах № 8589854 (498) в графі «підпис керівника» та № 500 в графі «підпис якого» виконано ОСОБА_4 та підпис в заявці № 500 в графі «керівник організації» виконаний ОСОБА_14

Крім того, серед інших до органів МРЕВ надано довіреність ААБ № 114418 від 21.03.2011, згідно якої ОСОБА_4 доручено отримати спец.продукцію. Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 рукописний текст у довіреності та підпис у графі «підпис» виконано ОСОБА_4

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503426 від 11.03.2011, виданий ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_32, державний номерний знак НОМЕР_5 продано і видано ОСОБА_27. Відповідно видатковій накладній № 2 від 21.09.2010 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 280 (п'ять тисяч двісті вісімдесят) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є нижчою за середню ринкову, яка склала на автомобіль VolvoF1237, № шасі НОМЕР_32, державний номерний знак НОМЕР_5, 1994 року випуску, станом на 11.03.2011 - 131 751, 23 гривень (сто тридцять одну тисячу сімсот п'ятдесят одну гривню двадцять три копійки).

Також, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протокол № 21 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства, на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_22; фірма «Меріт С.А.Л.» (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_23; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі ОСОБА_29; ОСОБА_9 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_14. Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ автомобілі марки VolvoF1237 у кількості 5 шт. та напівпричепи KogelSN 24 у кількості 5 шт. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_23 та секретарем зборів від імені ОСОБА_24

Згідно наказу № 37 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011 директор зазначеного підприємства ОСОБА_14 наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, автомобілі марки VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_16, VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_17, VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_15, VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_33, VolvoF1237 державний номерний знак НОМЕР_18 та напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_11, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_12, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_13, FRUEHAUF державний номерний знак НОМЕР_14.

Зазначений наказ підписаний від імені генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_28. Виконання зазначеного наказу покладено останнього.

Так, зазначені транспортні засоби в наказі № 37 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.04.2011 було знято з обліку наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_34, державний номерний знак НОМЕР_35, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1830М/1831 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_34, державний номерний знак НОМЕР_14, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029669 від 05.04.2011, заява № 8598338 (175) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 176 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_21 та не ОСОБА_14, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503711 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_34, державний номерний знак НОМЕР_14 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю FruehaufT34C1NA, № шасі НОМЕР_34, державний номерний знак НОМЕР_14, 1990 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 169 515, 13 грн. (сто шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень тринадцять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_36, державний номерний знак НОМЕР_37, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 4562/4563 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_36, державний номерний знак НОМЕР_37, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029665 від 05.04.2011, заява № 8598317 (192) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 193 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_21 та не ОСОБА_14, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503704 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_36, державний номерний знак НОМЕР_37 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_36, державний номерний знак НОМЕР_37, 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п'ятдесят шість тисяч дев'яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_38, державний номерний знак НОМЕР_39, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1826М/1827 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_38, державний номерний знак НОМЕР_39, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029667 від 05.04.2011, заява № 8598327 (180) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 181 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_21 та не ОСОБА_14, а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503710 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_38, державний номерний знак НОМЕР_39 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_36, державний номерний знак НОМЕР_37, 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 (п'ятдесят шість тисяч дев'яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу Kogel SN 24, № шасі НОМЕР_40, державний номерний знак НОМЕР_41, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-1 УДАІ УМВС України в Одеській області були надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1824М/1825 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля Kogel SN 24, № шасі НОМЕР_40, державний номерний знак НОМЕР_41, 05.04.2011 та акт технічного огляду транспортного засобу № 02029668, заява № 8598334 (74) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011, заява №75.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503710 від 05.04.2011 виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_38, державний номерний знак НОМЕР_39 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_36, державний номерний знак НОМЕР_37, 1994 року випуску, яка станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п'ятдесят шість тисяч дев'яносто шість гривень сімдесят копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_42, державний номерний знак НОМЕР_15, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1812М/1813 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_42, державний номерний знак НОМЕР_15, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029662 від 05.04.2011 та заява № 8598298 (129) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 130 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_21 та не ОСОБА_14, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503706 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_42, державний номерний знак НОМЕР_15 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_42, державний номерний знак НОМЕР_15, 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять дев'ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_43, державний номерний знак НОМЕР_16, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1818М/1819 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі НОМЕР_42, державний номерний знак НОМЕР_16, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029663 від 05.04.2011 та заява № 8598305 (80) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 81 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_21 та не ОСОБА_14, а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директоромна той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503713 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_42, державний номерний знак НОМЕР_15 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_42, державний номерний знак НОМЕР_16, 1994 року випуску, яка станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять дев'ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_44, державний номерний знак НОМЕР_17, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1814М/1815 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі НОМЕР_44, державний номерний знак НОМЕР_17, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029664 від 05.04.2011, заява № 8598314 (169) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 170 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_21 та не ОСОБА_14, а іншими особа з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503705 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_44, державний номерний знак НОМЕР_17 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_42, державний номерний знак НОМЕР_16, 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 529, 78 грн. (сто двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять дев'ять гривень сімдесят вісім копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_45, державний номерний знак НОМЕР_18, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 4560/4561 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі НОМЕР_45, державний номерний знак НОМЕР_18, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029661 від 05.04.2011 та заява № 8598293 (163) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 162 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_21 та не ОСОБА_14, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директоромна той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503707 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_45, державний номерний знак НОМЕР_18 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_45, державний номерний знак НОМЕР_18, 1994 року випуску, станом на 05.04.2011 склала 127 577, 83 грн. (сто двадцять сім тисяч п'ятсот сімдесят сім гривень вісімдесят три копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_46, державний номерний знак НОМЕР_47, 05.04.2011 невстановленою особою до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1828М/1829 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_46, державний номерний знак НОМЕР_47, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 029666 від 05.04.2011 та заява № 8598321 (186) щодо зняття АМТ з обліку для продажу від 05.04.2011 та № 187 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 та в графі «керівник організації» - від імені ОСОБА_14 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підписи у вказаних заявах виконані не ОСОБА_21 та не ОСОБА_14, а іншими особами з наслідуванням підпису останніх.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 503709 від 05.04.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_46, державний номерний знак НОМЕР_47 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 7 від 31.03.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_46, державний номерний знак НОМЕР_47, 1994 року випуску, станом на 31.03.2011 склала 56 096, 70 грн. (п'ятдесят шість тисяч дев'яносто шість гривень сімдесят копійок).

Також, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, невстановлена особа склала протокол № 20 збору учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.06.2011, відповідно до якого проведено загальні збори учасників товариства на яких начебто були присутніми: АТ «СМА Сі Джи Ем» від імені якого діяв ОСОБА_22; фірма Меріт С.А.Л. (Холдинг), від імені якої діяв ОСОБА_23; фірма «МеркюрКорпорейшен С.А.Л. (холдінгова компанія) в особі ОСОБА_29; ОСОБА_9 та запрошений генеральний директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_14. Згідно даного протоколу, учасниками загальних зборів прийнято рішення про зняття з обліку в МРЕВ транспортні засоби VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_19, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_20, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_21, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_22, напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_23, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_24, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_25, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_26, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_27, Lag державний номерний знак НОМЕР_28. Зазначений протокол підписаний головою зборів від імені ОСОБА_23 та секретарем зборів від імені ОСОБА_24

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис в протоколі № 17 зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 09.12.2010, в графі «Голова зборів» виконаний не ОСОБА_23, а іншою особою, з наслідуванням підпису останнього та підпис в графі «Секретар зборів» виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Згідно наказу № 21 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011 директор зазначеного підприємства ОСОБА_14 наказав зняти з обліку, з метою подальшої реалізації, транспортні засоби VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_19, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_20, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_21, VolvoF1237, державний номерний знак НОМЕР_22, напівпричепи KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_23, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_24, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_25, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_26, KogelSN 24 державний номерний знак НОМЕР_27, Lag державний номерний знак НОМЕР_28. Зазначений наказ підписаний від імені директора МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) ОСОБА_28. Виконання зазначеного наказу покладено на головного інженера ОСОБА_21

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис в наказі № 20 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 04.03.2011, в графі «Директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконаний не ОСОБА_14, а іншою особою з наслідуванням підпису останнього.

Так, зазначені транспортні засоби в наказі № 21 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 10.06.2011 був зняті з обліку наступним чином.

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_48, державний номерний знак НОМЕР_49, 05.04.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАЇ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3348М/3349 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_48, державний номерний знак НОМЕР_49, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103906 від 10.06.2011, заява № 8617707 (360) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 361 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610994 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_48, державний номерний знак НОМЕР_49 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_48, державний номерний знак НОМЕР_49, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п'ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_50, державний номерний знак НОМЕР_51, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3348М/3349 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_50, державний номерний знак НОМЕР_51, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103906 від 10.06.2011, заява № 8617707 (360) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 361 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610995 від 10.06.2011 виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_50, державний номерний знак НОМЕР_51 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_50, державний номерний знак НОМЕР_51, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п'ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_52, державний номерний знак НОМЕР_53, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3375М/3376 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_52, державний номерний знак НОМЕР_54, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103908 від 10.06.2011 та заява № 8617714 (388) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 389 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611001 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_52, державний номерний знак НОМЕР_54 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_52, державний номерний знак НОМЕР_54, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п'ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_55, державний номерний знак НОМЕР_56, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3350М/3351 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_55, державний номерний знак НОМЕР_56, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103901 від 10.06.2011 та заява № 8617695 (336) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 340 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Експрес», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище організував продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610996 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_55, державний номерний знак НОМЕР_56 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_55, державний номерний знак НОМЕР_56, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 641, 34 грн. (п'ятдесят чотири тисячі шістсот сорок одну гривню тридцять чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу KogelSN 24, № шасі НОМЕР_57, державний номерний знак НОМЕР_58, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надані належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3346М/3347 по дослідженню номерів кузову, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля KogelSN 24, № шасі НОМЕР_57, державний номерний знак НОМЕР_58 та акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103900 від 10.06.2011, заява № 8617701 (338) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 341 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610993 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб KogelSN 24, № шасі НОМЕР_57, державний номерний знак НОМЕР_58 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкову вартість автомобілю KogelSN 24, № шасі НОМЕР_57, державний номерний знак НОМЕР_58, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 54 778, 74 грн. (п'ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят вісім гривень сімдесят чотири копійки).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу LAG, № шасі НОМЕР_60, державний номерний знак НОМЕР_59, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1832М/1833 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля LAG, № шасі НОМЕР_60, державний номерний знак НОМЕР_59, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103907 від 10.06.2011 та заява № 8617710 (366) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 367 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610999 від 10.06.2011 транспортний засіб LAG, № шасі НОМЕР_60, державний номерний знак НОМЕР_59 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 5 000 (п'ять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 менша за середню ринкова вартість автомобілю LAG, № шасі НОМЕР_60, державний номерний знак НОМЕР_59, 1986 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 32 932, 95 грн. (тридцять дві тисячі дев'ятсот тридцять дві гривні дев'яносто п'ять копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_61, державний номерний знак НОМЕР_19, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3373М/3374 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_61, державний номерний знак НОМЕР_19, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103902 від 10.06.2011 та заява № 8617700 (303) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 305 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610997 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_61, державний номерний знак НОМЕР_19 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_61, державний номерний знак НОМЕР_19, 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 грн. (сто п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

З метою знаття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_62, державний номерний знак НОМЕР_21, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 3341М/3342 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF1237, № шасі НОМЕР_62, державний номерний знак НОМЕР_21, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103898 від 10.06.2011 та заява № 8617694 (302) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 304 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 610998 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3» транспортний засіб VolvoF 1237, № НОМЕР_63, державний номерний знак НОМЕР_21 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_62, державний номерний знак НОМЕР_21, 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 (сто п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF1237, № шасі НОМЕР_64, державний номерний знак НОМЕР_20, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 1816М/1817 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_64, державний номерний знак НОМЕР_20, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 103903 від 10.06.2011 та заява № 8617704 (354) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 355 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого був ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611000 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_64, державний номерний знак НОМЕР_20, 10.06.2011 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 8 від 06.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ 10 000 (десять тисяч) гривень, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF1237, № шасі НОМЕР_64, державний номерний знак НОМЕР_20, 10.06.2011, 1994 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 124 504, 21 (сто двадцять чотири тисячі п'ятсот чотири гривні двадцять одна копійка).

З метою зняття з обліку та подальшої реалізації транспортного засобу VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_65, державний номерний знак НОМЕР_29, 10.06.2011 ОСОБА_21 за вказівкою ОСОБА_14 до МРЕВ-2 УДАІ УМВС України в Одеській області надано належним чином засвідчені копії правовстановлюючих документів та інших необхідних для зняття з обліку документів, серед яких висновок № 8830 по дослідженню номерів кузову, двигуна, свідоцтво про реєстрацію автомобіля VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_65, державний номерний знак НОМЕР_29, 10.06.2011, акт технічного огляду транспортного засобу № 02 104387 від 10.06.2011 та заява № 8620838 (300) щодо зняття АМТ з обліку для продажу та № 301 в графі «підпис якого» міститься підпис від імені ОСОБА_21 Згідно висновку експерта НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_25 № 154 від 14.04.2015 підпис у вказаній заяві виконаний ОСОБА_21

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне обернення чужого майна на користь ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_19 - батько ОСОБА_14, а директором на той час був ОСОБА_4, ОСОБА_14, використовуючи службове становище здійснив продаж та перереєстрацію зазначеного транспортного засобу наступним чином.

У подальшому, згідно довідці-рахунку № 611000 від 10.06.2011, виданої ТОВ «Янгол3», транспортний засіб VolvoF1237, № шасі НОМЕР_64, державний номерний знак НОМЕР_20, 10.06.2011 продано і видано ТОВ «ДС Єкспресс» через ОСОБА_4 по дорученню. Відповідно видатковій накладній № 10 від 22.06.2011 за вказаний транспортний засіб ТОВ «ДС Єкспресс» сплатив на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» (ТОВ) 10 873 (десять тисяч вісімсот сімдесят три) гривні 92 (дев'яносто дві) копійки, що згідно висновку експерта НДЕКЦ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_26 № 39 від 28.05.2015 є меншою за середню ринкову вартість автомобілю VolvoF 1237, № шасі НОМЕР_65, державний номерний знак НОМЕР_29, 1993 року випуску, яка станом на 10.06.2011 склала 115 878, 36 (сто п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень тридцять шість копійок).

Враховуючи викладене, ОСОБА_4, в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), своїми умисними діями, шляхом виготовлення завідомо підробленого протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, а також складання, підписання та надання без відповідних повноважень від імені МП «Югтранс ЛТД» ТОВ до органів МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області інших документів, необхідних для зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, сприяв таким чином незаконному призначенню ОСОБА_14 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та забезпечивши при цьому можливість прийняття останнім організаційних та розпорядчих функцій, зокрема отримання права на розпорядження майном підприємства, а саме зняття з обліку транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» та подальшої реалізації ТОВ «ДС Єкспресс», де він з 01.01.2011 займав посаду директора, за ціною значно меншою за середню ринкову у загальній кількості 21 одиниці, чим вчинив пособництво в заволодінні ОСОБА_14 майна МП «Югтранс ЛТД».

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунокМП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи №39 від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 21 одиниць складає 1737419,98 гривень (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень дев'яносто вісім копійок). Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 здійснив пособництво в заволодінні майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

За сукупністю вчиненого дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) за кваліфікуючими ознаками - підроблення іншого документа, який видається підприємством і надає права з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, що вчинене за попередньою змовою групою осіб та за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками - пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

31.07.2015 ОСОБА_4, 27.07.1971р.н. складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України(в редакції 2001 року).

04.08.2015 було повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч.2 ст. 358 КК України(в редакції 2001 року).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, мотивуючи клопотання тим, що є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, один із яких за ступенем тяжкості класифікується як особливо тяжкий, за який відповідно до ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, своїми умисними діями ОСОБА_4 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду у сумі 1737419,98 гривень (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень дев'яносто вісім копійок).

Також, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідністю запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше правопорушення. Приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких за ступенем тяжкості класифікується як особливо тяжкий, сума завданої матеріальної шкоди складає 1 737 419,98 грн.,та з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків,перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення та у зв'язку із неможливістю запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, слідчий клопоче про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді застави обґрунтованими та достатніми для його застосування до підозрюваного.

Захисник підозрюваного заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що воно є необґрунтованим, а ризики не доведеними.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

З боку підозрюваного скарг на незаконні дії відносно нього з боку працівників органів МВС не надходили, інших заяв та клопотань не було.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення підозрюваного, а також вислухавши думку захисника, слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком судової почеркознавчої експертизи №77 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 24.02.2015, за результатами проведення якої, підписи у протоколі № 01/12 від 01.12.2010, яким ОСОБА_14 призначено на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ виконані ОСОБА_4 та ОСОБА_16, висновком судової авто товарознавчої експертизи №39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015, висновком судової економічної експертизи №178 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015, висновком судової почеркознавчої експертизи №154 НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці від 14.04.2015, за результатами проведення якої, підписи у документах, що подавалися до відповідних органів МРЕВ УДАІ (заявах, довіреностях, наказах та протоколах) виконані в тому числі ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_20 та ОСОБА_21

Приймаючи до уваги суму матеріального збитку, нанесеного злочином у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4, те, що він не мешкає за місцем реєстрації, а також міцність його соціальних зв'язків, вважаю, існує ризик того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв'язку з чим вважаю ризики, передбачені п.п.1,4, ч.1 ст. 177 КПК України, доведеними.

Надані прокурором матеріали (докази), свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим, а також надані прокурором матеріали (докази), суд вважає неможливим запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

На підставі встановленого, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Одеській області.

Також, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора,суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого, прокурора і суду

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

Роз'яснити підозрюваному, що він не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз'яснити підозрюваному що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.