Ухвала суду № 55392189, 28.09.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7111/14-к

№ провадження 1-кс/208/1332/15

УХВАЛА

28 вересня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревій Я.І., за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Олійник О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Олійник О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Олійник О.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ Олійнику Олександру Сергійовичу та співробітникам УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області дозвіл на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку «Київстар», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 103 про зв'язок, абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання (із зазначенням базових станцій), на електронному та паперовому носіях за номером мобільного телефону НОМЕР_6 у період з 01.08.2014 по 31.08.2014, а також з 01.08.2015 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Олійник О.С. підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання було встановлено, що 18.08.2014 року до Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з заявою звернувся директор ТОВ «ТД Дніпряни» (код ЄДРПОУ 38983320) про те, що невстановлені особи, в період з 12.08.2014 по 15.08.2014 шляхом доступу до диспетчерської служби на сайті Інтернет мережі «Lardi-trans», отримали заявку підприємства щодо необхідності перевезення вантажу по території України, після чого зв'язалася по телефону з представником ТОВ «ТД Дніпряни», видавши себе за неіснуюче підприємство, яке нібито надає послуги з перевезення вантажів, шляхом обману заволоділи партією зерна (94 тони), яку в подальшому незаконно реалізували та відвантажили ТОВ «Агросс» (м.Дніпродзержинськ, вул.Азовська, 13, код ЄДРПОУ 25013096), спричинивши таким чином ТОВ «ТД Дніпряни» матеріальні збитки.

За даним фактом 19.08.2014 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040160000162 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ТД «Дніпряни», основним видом господарської діяльності якого є оптова торгівля зерном та кормом для тварин, уклало договір від 08.08.2014 з СФГ «Грунтознавець» (Полтавська область, Багачанський район, с.Скибівщина, ву.Миру, 31) на поставку партії зерна - пшениця яра товарна, тверда, врожай 2014 року, та через сайт Інтернет мережі «Lardi-trans», оформили заявку на перевезення вантажу по території України ФОП ОСОБА_2 (водії ОСОБА_3, ОСОБА_4). 13.08.2014 останні приїхали на СФГ «Грунтознавець» та завантажили 93 тони зерна згідно товарно-транспортних накладних №347 та №350, де їх зустрів начебто представник ТОВ «ДТ Дніпряни» який назвався ОСОБА_3 (м.т. НОМЕР_1) та повідомив, що буде їх супроводжувати, потім вже в дорозі він повідомив, що місце доставки змінилось з Херсонської області на м.Дніпродзержинськ, де начебто більше заплатять. Водії ОСОБА_3 (м.т. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_3) нічого не підозрюючи відвантажили зерно ТОВ «Агросс», розташованому за адресою: м.Дніпродзержинськ, вул.Азовська, 13, та поїхала далі в с.Софіївка, Дніпропетровсьбкої області для завантаження нової партії зерна, як пояснив їм ОСОБА_3, їх там будуть чекати, однак прибувши до вказаного місця, водії виявили відсутність необхідної адреси, та намагалися зв'язатися з ОСОБА_3, однак телефон у того вже був вимкнений, ФОП ОСОБА_2 зв'язався з ТОВ «ТД Дніпряни» та з'ясувалось, що ніякого їх представника не повинно було бути, та місце доставки зерна не змінювалось, тобто чоловік який назвався ОСОБА_3, шахрайським шляхом продав та розвантажив на ТОВ «Агросс» зерно, яке належить ТОВ «ТД Дніпряни».

Під час додаткового допиту потерпілого, директора ТОВ «ТД Дніпряни» ОСОБА_5, останній надав покази про те, що за період з вересня 2014 по теперішній, їм особисто відслідковувалися соціальні мережі Інтернет, здійснювався моніторинг інформацію, щодо осіб які можуть бути причетними до аналогічних випадків, в тому числі на сайті - кidalla.com.ua. В наслідок чого він познайомився з представником зерноторгівельної компанії «Рамбурс» на ім'я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4) який надав інформацію, про те що ним було виявлено факт спроби вчинення аналогічного злочину, в вересні 2014 року в Одеській області. Вказана спроба була ним попереджена, та під час спілкування з особою, яка намагалася вчинити відносно нього шахрайство, вона назвалася - ОСОБА_4 та надала паспорт громадянина України НОМЕР_7, виданий Ізмайльським РВ УМВС України в Одеській області 21.09.2007, на і'мя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. Ізмайлівського району, Одеської області. Під час бесіди останній надав номер мобільного телефону - НОМЕР_5, а також було проведено фотографування з його участю та документами на його ім'я на місці події. Під час спілкування в мережі Інтернет, ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 через соціальну мережу, вищезазначені фото.

Після отримання вказаної інформації ОСОБА_5 вищезазначені фото, надав до перегляду водіям ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які впізнали на фото особу, яка супроводжувала вантаж в якості представника ТОВ «ТД Дніпряни», представлялася ОСОБА_3 та шахрайськім шляхом заволоділа вантажем.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у операторів телефонного зв'язку.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Олійник О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Олійник О.С.

- тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку «Київстар», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 103 про зв'язок, абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання (із зазначенням базових станцій), на електронному та паперовому носіях за номером мобільного телефону НОМЕР_6 у період з 01.08.2014 по 31.08.2014, а також з 01.08.2015 р. по теперішній час

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.