Ухвала суду № 55386029, 29.01.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/988/16-к

Провадження № 1-кс/161/403/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 січня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Бондар Н.О., за участю прокурора Ліпко О.П., слідчого Броїло Б.І., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області старшого лейтенанта податкової міліції Броїло Богдана Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області старший лейтенант податкової міліції Броїло Б.І. звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за заявоюТОВ «Цунамі» повідомлено, що службові особи ТБ «Універсальна Полісся» при здійсненні конкурсних торгів з продажу необробленої деревини привласнили кошти ТОВ «ЦУНАМІ», а також ухилились від сплати податків в значних розмірах в період грудня 2014 року-серпня 2015 року.

В зв'язку з даними обставинами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015030000000111 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що службовими особами ТБ «Універсальна Полісся» у власних інтересах встановлено для учасників аукціонів з продажу необробленої деревини, всупереч Наказу Державного комітету Лісового господарства України №42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», необхідність сплати, крім реєстраційних внесків, ще 0,5% вартості придбаних лотів - «членські внески» та 0,5% вартості придбаних лотів - біржової винагороди.

Таким чином, службовими особами ТБ «Універсальна Полісся» від організації аукціонів по продажу необробленої деревини отримано 1 609 172 грн. (1% від вартості придбаних лотів) з яких не сплачено податків до бюджету.

Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх виїмки, а саме: документів реєстраційної справи ТБ «Універсальна Полісся», які знаходяться у реєстраційній службі Луцького міського управління юстиції Волинської області(адреса: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35).

Окрім того, слідчий зазначив, що в даних реєстраційних та установчих документах містяться відомості про службових осіб ТБ «Універсальна Полісся» у відповідні періоди його діяльності, протоколи зборів правління та накази про призначення та звільнення цих посадових осіб, відповідальних за фінансову господарську діяльність товариства у періоди вчинення виявлених порушень податкового законодавства. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень. Крім цього у зазначених документах містяться відомості про засновників товариства, розміри часток співзасновників в статутному фонді товариства, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

В зв'язку з цими обставинами, слідчий Броїло Б.І. керуючись ст..ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, просив суд:

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області(адреса: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35), а саме: усіх документів реєстраційної справи ТБ «Універсальна Полісся» (код ЄДРПОУ 39331314, адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 67) та здійснити виїмку таких документів.

В судовому засіданні слідчий Броїло Б.І. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор Ліпко О.П. зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

З витягу з кримінального провадження №32015030000000111 встановлено, що 25 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості, що службові особи ТБ «Універсальна Полісся» при здійсненні конкурсних торгів з продажу необробленої деревини привласнили кошти ТОВ «ЦУНАМІ», а також ухилились від сплати податків в зазначених розмірах в період грудня 2014 року - серпня 2015 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України (а.с. 8).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_2 встановлено, що ТБ «Універсальна Полісся» за період з грудня 2014 року по серпень 2015 року, на аукціонах по продажу необробленої деревини у Волинській області реалізувало лотів на загальну суму 160 917 201,8 грн. (а.с. 16-20).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовити їх копії.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області старшого лейтенанта податкової міліції Броїло Богдана Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати (забезпечти) слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Броїлу Б.І. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, що знаходяться у володінні реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції Волинської області(адреса: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35), а саме: усіх документів реєстраційної справи ТБ «Універсальна Полісся» (код ЄДРПОУ 39331314, адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 67).

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук