Ухвала суду № 55385134, 02.02.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/606/16-к

1-кс/264/48/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2016 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М. при секретарі Ковальовій О.О. за участю прокурора Бурназова В.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназова В.Ф. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

01 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб- підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, згідно з яким в провадженні СВ Іллічівського ВВ Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051000000082 від 29.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) в порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, за готівкові грошові кошти у місцевих мешканців, а також з території так званої ДНР скуповують металобрухт та в подальшому, з метою його легалізації обліковується на підприємстві за документами підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Ековтор», ТОВ «Металекс», ТОВ «ТоргМеталІнвест», на загальну суму понад 97 млн. грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

Також встановлено, що посадові особи ПФК «УКРАЗОВМЕТСПЛАВ» (ЄДРПОУ 36637261) під час заповнення товарно-транспортних накладних №№113365 від 25.11.2015, 0110 від 25.09.2015, 110937 від 26.11.2015, 110940 від 09.12.2015, без номеру від 15.12.2015, 130390 від 16.11.2015, 130396 від 21.12.2015, 130378 від 30.12.2015, та додаткових документів до них, яка відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту №363 від 14.10.1997 року - є єдиним для всіх учасників транспортного процесу документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, внесли завідомо неправдиві відомості, у зв'язку з чим видали завідомо неправдивий офіційний документ.

Клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту обліку на підприємстві за документами підприємств з ознаками фіктивності, фактично отриманого металобрухту, у тому числі і за товарно-транспортними накладними, а також для проведення бухгалтерської експертизи необхідно отримати завірені належним чином копії усіх поданих звітностей ТОВ «ПФК Укразовметсплав» та ТОВ «Азовтехпромсервіс» до фіскальної служби протягом 2015 року, укладений договір про надання звітностей в електронній формі; отримати завірені належним чином копії уставних документів ТОВ «ПФК Укразовметсплав» та ТОВ «Азовтехпромсервіс» до Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназова В.Ф. задовольнити.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназову Василю Федоровичу та слідчому СВ Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська буд. 59, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій усіх поданих звітностей ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) до фіскальної служби протягом 2015 року, укладений договір про надання звітностей в електронній формі.

Надати прокурору Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Бурназову Василю Федоровичу та слідчому СВ Іллічівського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції (м. Маріуполь, пр. Леніна 85-а, 52-67-73, 52-66-31) з можливістю ознайомлення та виготовлення копій усіх без виключення уставних та інших документів поданих посадовими особами ТОВ «ПФК Укразовметсплав» (ЄДРПОУ 36637261) та ТОВ «Азовтехпромсервіс» (ЄДРПОУ 30735805) на протязі здійснення підприємницької діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 26 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Мирошниченко Ю. М.