Ухвала суду № 55384926, 03.02.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1040/16-к

Провадження №1-кс/263/656/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Мисливець Ю.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Мисливець Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, надане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000001183 від 17 грудня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Мисливець Ю.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142655) за адресою: Донецька область, місто Добропілля вул. Леніна, 58Б, внесене у кримінальному провадженні за фактом заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015050000001183 від 17.12.2015 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ПП «Добтехпал» у продовж 2015 року за попередньою змовою з посадовими особами державних установ Донецької області, привласнювали бюджетні кошти при здійсненні договорів на поставку кам'яного вугілля, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ МП «Вікфіл» чим завдали шкоду державі.

Так на підставі проведеної процедури закупівлі, 16.02.2015 ПП «Добтехпал» укладено договір № 10 з відділом освіти Добропільської районної державної адміністрації ( ЄДРПОУ 02142655) на поставку вугілля кам'яного у розмірі 1318,80 тон на суму 1796205,60 гривень з ПДВ.

В період з 28.02.2015 по 12.08.2015 ПП «Добтехпал» поставило до відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації вугілля кам'яне у кількості 811,4 тон на суму 1105126,8 гривен.

В період з 01.01.2015 по 31.10.2015 ПП «Добтехпал» відображено формування податкового кредиту та придбання ТМЦ (вугілля кам'яне в асортименті) від Малого підприємства «Вікфіл» на загальну суму 2099300 гривень у тому числі ПДВ у сумі 349883,33 гривень.

Одночасно встановлено, що основними постачальниками ТОВ «Вікфіл» в період з 01.01.2015 по 31.10.2015 були підприємства ТОВ «Ланпром», ТОВ «Актив Люкс», ТОВ «Маркетгрін», ТОВ «Копрадор -Солюшн», ТОВ «Статок Інвестмент», ТОВ ПП «Адітум Маркет», які в зазначений період придбали ТМЦ з номенклатурою товару: продукти харчування, цукор білий, одяг, меблі, дизельне пальне, кукурудза, тощо.

Слідчий зауважує, що існують обґрунтовані підстави вважати недостовірними дані щодо реального джерела походження вугілля кам'яного, оскільки встановлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів зазначеними підприємствами, що свідчить про штучне формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру (підприємства з ознаками фіктивності).

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Добтехпал» при участі в процедурах закупівель використовують завідомо підроблені документи, а саме: договори оренди складських нежитлових приміщень.

З метою перевірки достовірності відомостей, які надавались комітету з конкурсних торгів відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації на процедуру закупівлі вугілля кам'яного, проведення почеркознавчої експертизи товаротранспортних накладних, договору поставки, актів прийому передачі, з метою встановлення посадових осіб, які приймали поставлене вугілля, та осіб, які поставляли по підробленим документам, перевірки поставки вугілля та його якості, слідчий звернувся з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналі, а саме: пропозицію ПП «Добтехпал», яка надавалась на процедуру закупівлі комітету з конкурсних торгів відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації вугілля кам'яного, договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди з додатками, акти прийому-передачі, документи, що підтверджують повноваження підписанта від імені ПП «Добтехпал», видаткові, прибуткові, податкові накладні, рахунки, заявки на поставку, сертифікати та технічні документи на предмети договорів при їх наявності, договори щодо транспортування, товарно-транспортні накладні (залізничні квитанції), путівки автотранспорту, книги обліку виїздів автотранспорту та інші документи, що підтверджують перевезення товару, довіреності на отримання товару, платіжні доручення, листування та інші документи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації з ПП «Добтехпал» за період з 16.02.2015 року по теперішній час, а також акти інвентаризації за 2015 рік, акти списання вугілля кам'яного, журнали обліку товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на складі, з можливістю вилучення зразків вугілля постачальником якого є ПП «Добтехпал», які знаходяться у володінні відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації за адресою: Донецька область, місто Добропілля, вул. Леніна, 58Б.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які перебувають у володінні Добропільської районної державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Мисливцю Ю.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналі, а саме: пропозицію ПП «Добтехпал» (ЄДРПОУ 35852984), яка надавалась на процедуру закупівлі комітету з конкурсних торгів відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142655) вугілля кам'яного, договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди з додатками, акти прийому-передачі, документи, що підтверджують повноваження підписанта від імені ПП «Добтехпал» (ЄДРПОУ 35852984), видаткові, прибуткові, податкові накладні, рахунки, заявки на поставку, сертифікати та технічні документи на предмети договорів при їх наявності, договори щодо транспортування, товарно-транспортні накладні (залізничні квитанції), путівки автотранспорту, книги обліку виїздів автотранспорту та інші документи, що підтверджують перевезення товару, довіреності на отримання товару, платіжні доручення, листування та інші документи, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142655) з ПП «Добтехпал» (ЄДРПОУ 35852984) за період з 16.02.2015 року по теперішній час, а також акти інвентаризації за 2015 рік, акти списання вугілля кам'яного, журнали обліку товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на складі, з можливістю вилучення зразків вугілля постачальником якого є ПП «Добтехпал», які знаходяться у володінні відділу освіти Добропільської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 02142655) за адресою: Донецька область, місто Добропілля, вул. Леніна, 58Б.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа