Ухвала суду № 55367010, 01.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/1005/16

№760/1394/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участі слідчого Стовбан А. А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Стовбан А. А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Лесько С. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000017 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП Стовбан А. А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000017 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий просив надати дозвіл на обшук за адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, б.3, в нежитлових (офісних) приміщеннях, будівлях, спорудах, резервуарах (цистернах) в яких зберігається пальне, які використовуються ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» та які належать ТОВ «ТРІ Менеджмент» (TRI MANAGEMENT), ПП «Женя», з метою відшукання та вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000017 від 21.01.2016 року, щодо збуту на автозаправній станції ТОВ «Нафтогазова компанія Народна» (код за ЄДРПОУ 39807254) пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови», за фактом вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Так, відповідно до заяви гр. ОСОБА_3 від 14.01.2016, останній 04.01.2016 на АЗС ТОВ «Нафтогазова компанія Народна», яка розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с.Нижня Дубечня, вул. Леніна, б.15А, придбав бензин А-92 у кількості 20 літрів, який згідно висновку Паспорту якості № 9 Випробувального центру «10 Хіммотологічний центр» не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови».

В ході допиту гр. ОСОБА_3 встановлено, що він, перебуваючи в особистих справ в с. Нижня Дубечня, Вишгородського р-ну, Київської обл., заправив свій автомобіль (Mitsubishi Colt) бензином марки А-92, який придбав на автозаправній станції ТОВ «Нафтогазова компанія Народна» (фіскальний чек ФН 3000138748), після чого, проїхавши певну відстань транспортний засіб почав погано працювати та виходити з ладу. Заїхавши на станцію технічного обслуговування «911-Сервіс», за адресою: м. Київ провулок Електриків 9-А, співробітники даного СТО виявили порушення у роботі паливної системи та склали «Дефектувальний акт» №1401_8/16 від 14.01.2016, в якому зазначено перелік рекомендованих робіт та перелік рекомендованих запчастин» з загальною рекомендованою вартістю 14 607,55 грн.

Також, гр. ОСОБА_3 повідомив, що з метою перевірки якості бензину марки А-92, який було ним придбано на автозаправній станції ТОВ «Нафтогазова компанія Народна» він звернувся до Випробувального центру «10 Хіммотологічний центр». Після проведених випробувань фахівці вказаного центру надали Паспорт якості №9 на бензин автомобільний А-92. Відповідно до висновку даного паспорту зразок бензину автомобільного А-92 за показниками: «Детонаційна стійкість: октанове число за моторним методом; октанове число за дослідним методом», «Об'ємна частка бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови».

В ході проведення подальшого досудового розслідування також встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (код за ЄДРПОУ 39807254) здійснюють «змішування» низькооктанового бензину з різними хімічними домішками для підвищення октанового числа і в подальшому реалізують таке пальне через мережу власних АЗС та оптових посередників.

Згідно наявних в МГУ ДФС - ЦО з ОВП баз даних, основними постачальниками пального в адрес ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» являються: ПП «Міракос-Вест» (код за ЄДРПОУ 37866412), ТОВ «Укрпетролфумгруп» (код за ЄДРПОУ 36788590), ТОВ «Газотрон-Україна» (код за ЄДРПОУ 34048506), ТОВ «Гвін-2009» (код за ЄДРПОУ 36226294), основними покупцями ТОВ «Назарет Транс» (код за ЄДРПОУ 33625929), ТОВ «Авалон Інтенсив» (код за ЄДРПОУ 38792001), ТОВ «Техойл» (код за ЄДРПОУ 34527663), які мають ознаки ризиковості. Крім цього, згідно податкової звітності ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» за період своєї діяльності з липня 2015 р. по січень 2016 р. не здійснювала імпорт пального, при цьому, згідно офіційного сайту дане товариства позиціонує себе як продавець високоякісного пального, яке постачається з Республіки Білорусь.

Також, згідно відомостей, які містяться в матеріалах кримінального провадження організатором протиправної діяльності та власником ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» являється гр. ОСОБА_4, який корденує діяльність підпорядкованих йому осіб та підрозділів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» використовується ряд нафтобаз, які знаходяться за адресами: Київська обл., Вишгородський р-н, с.Нижня Дубечня, вул. Леніна, 15-А; Тернопільська обл., Чортківський р-н, с.Біле, вул. Камінна, 20; Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Провіантська, б. 2.

В той же час встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, б.3 знаходиться АЗС ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» з якої здійснюється роздрібна реалізація пального (бензин, дизельне пальне), яке постачається із вказаних вище нафтобаз.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна власником нерухомого майна, за адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, б.3 являється: ТОВ «ТРІ Менеджмент» (TRI MANAGEMENT), ПП «Женя».

Враховуючи той факт, що на території, приміщеннях АЗС, які використовуються ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна», за адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, б.3 здійснюється протиправна діяльність, а саме зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального (бензин, дизельне пальне), з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та у зв'язку з тим, що є підстави вважати, що речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність будуть знищенні співробітниками ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна», планується отримати дозвіл на проведення обшуку на території та приміщеннях АЗС, за адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, б.3, що належить ТОВ «ТРІ Менеджмент» (TRI MANAGEMENT), ПП «Женя».

Виходячи з викладеного, на території автозаправної станції ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна», за адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, б.3 можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари - пальне (бензин, дизель), а також речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: договори, контракти, первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, комп'ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Вказані речі та документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів вчинення кримінального правопорушення, крім того іншим способом ніж проведення обшуку, довести зазначені обставини не можливо.

Беручи до уваги, що в ході досудового розслідування були отримані достатні дані, які вказують на те, що на території, приміщеннях АЗС, за адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, б.3 можуть перебувати вказані речі, предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбану Андрію Андрійовичу та слідчим слідчої групи, з а адресою: м. Київ, вул. Бальзака Оноре де, б.3, в нежитлових (офісних) приміщеннях, будівлях, спорудах, резервуарах (цистернах) в яких зберігається пальне, які використовуються ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» та які належать ТОВ «ТРІ Менеджмент» (TRI MANAGEMENT), ПП «Женя», з метою відшукання та вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби;

- документи, що стосуються використання ТОВ «Нафтогазова компанія «Народна» (код за ЄДРПОУ 39807254) АЗС, в тому числі договори оренди, договори на зберігання пального;

- первинні бухгалтерські документи (акти прийому-передачі, перевантаження, товаро-транспортні накладні, довіреності, видаткові накладні та інші) договори, контракти;

- дозвільні документи на зберігання небезпечних (легкозаймистих) речовин, проведення перевантажувальних робіт пального на території АЗС;

- печаток, штампів, які використовуються для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків завірених підписами та печатками будь-яких підприємств;

- комп'ютерної техніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків комп'ютерів, ноутбуків, флеш-карт, телефонів, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також технічні засоби спостереження та обчислювальної (вимірювальної) техніки завантаження/відвантаження пального;

- готівкових грошових коштів, коштовностей, іншого майна здобутого у результаті протиправної діяльності;

- чорнові записи, журнали та інші документи, що містять інформацію про зберігання, придбання, транспортування, збут, завантаження-відвантаження, реалізацію пального;

- пального (бензин, дизель), які зберігаються на території автозаправної станції;

- інші документи, предмети та речі, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 01. 03. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Лесько С.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.