Ухвала суду № 55366916, 26.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/22499/15-к

№ 1-кс/760/662/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного Антикорупційного бюро Бондарчук Р М.., погоджене начальником п'ятого відділу Управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Яровою О. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000005 від 08.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000005 від 08.12.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (з 01.12.2015 - філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця (далі ЦУП)) за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службові особи ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЦУП), шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб'єктів господарювання, в тому числі БП ТОВ «ТЕХПРОМІНВЕСТ-УКРАЇНА», ТОВ «Деревообробний завод «Рогатин», ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЦУП) уклали з вказаними СГД, в тому числі з БП ТОВ «ТЕХПРОМІНВЕСТ-УКРАЇНА», ТОВ «Деревообробний завод «Рогатин», ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом виписок з банківського рахунку БП ТОВ «ТЕХПРОМІНВЕСТ-УКРАЇНА», відкритого у АТ «УКРСИББАНК» встановлено, що протягом 2014-2015 років здійснювалися перерахування коштів на рахунки: № 26006161651, відкритий ТОВ «Економікс» (ЄДРПОУ 22896793), № 26007379055, відкритий ТОВ «Гранд Трейдінг» (ЄДРПОУ 38285325) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

ТОВ «Деревообробний завод «Рогатин» з банківського рахунку, відкритого у ПАТ «Кредобанк» здійснювалися перерахування коштів на розрахункові рахунки № 26005413399, відкритий ТОВ «Фірма Хімекс» (ЄДРПОУ 32121793), № 26008458823, відкритий ТОВ «Голд Дроп-Україна» (ЄДРПОУ 32355454) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» з банківського рахунку, відкритого у ПАТ «Кредобанк» здійснювалися перерахування коштів на розрахункові рахунки № 26002468499, відкритий ТОВ «ОМЕГА-ОПТ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39277100), № 26008486237, відкритий ТОВ «Природа-Торг» (ЄДРПОУ 39807584), № 26008498269, відкритий, ТОВ «Регіон-трейдинг» (ЄДРПОУ 39976995) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме:документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань.

Вказані документи відносно клієнтів банку: ТОВ «Економікс», ТОВ «Гранд Трейдінг», ТОВ «Фірма Хімекс», ТОВ «Голд Дроп-Україна», ТОВ «Омега-опт-торг», ТОВ «Природа-Торг», ТОВ «Регіон-трейдинг», перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності розрахунків за поставлені ТМЦ з контрагентами, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів державного підприємства в готівковий обіг та їх подальшого привласнення службовими особами ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ЦУП). Крім того, інформація про рух коштів в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі. Крім того, зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість зняти з них копії, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього відділу детективів Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Лікунову Тарасу Юрійовичу, Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Горохівському Богдану Тарасовичу, Боднарчуку Руслану Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації) про рух коштів за період з 01.01.2014 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункових рахунках відкритих наступними клієнтами банку:

1.ТОВ «Економікс» (ЄДРПОУ 22896793) - рахунок № 26006161651;

2. ТОВ «Гранд Трейдінг» (ЄДРПОУ 38285325) - рахунок № 26007379055;

3.ТОВ «Фірма Хімекс» (ЄДРПОУ 32121793) - рахунок № 26005413399;

4.ТОВ «Голд Дроп-Україна» (ЄДРПОУ 32355454) - рахунок № 26008458823;

5.ТОВ «ОМЕГА-ОПТ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39277100) - рахунок № 26002468499;

6. ТОВ «Природа-Торг» (ЄДРПОУ 39807584) - рахунок № 26008486237;

7. ТОВ «Регіон-трейдинг» (ЄДРПОУ 39976995) - рахунок № 26008498269;

- Копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, які належать ТОВ «Економікс», ТОВ «Гранд Трейдінг», ТОВ «Фірма Хімекс», ТОВ «Голд Дроп-Україна», ТОВ «Омега-опт-торг», ТОВ «Природа-Торг», ТОВ «Регіон-трейдинг» відкритих в Публічному Акціонерному Товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках, які належать ТОВ «Економікс», ТОВ «Гранд Трейдінг», ТОВ «Фірма Хімекс», ТОВ «Голд Дроп-Україна», ТОВ «Омега-опт-торг», ТОВ «Природа-Торг», ТОВ «Регіон-трейдинг» за період з 01.01.2014 року по дату прийняття ухвали;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.