Ухвала суду № 55366699, 27.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2683/16-к

У Х В А Л А

27.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962, юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 16, кв. 7), а саме оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962) з ТОВ «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447), ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ «АВЕРАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39696288), ТОВ «АВЕРІК» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «АВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39695970), ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АЛІОТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39738249), ТОВ «АЛСАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ «АЛЬБІОРІКС» (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Альтер Бизнес» (код ЄДРПОУ 39924910), ТОВ «Аріал-Торг» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «АРІО-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ «АРКАДІЯ БК» (код ЄДРПОУ 39841630), ТОВ «Астера групп» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «АТІС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38633934), ТОВ «АТОН» (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ «АТРИУМ Будівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 39468425), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39812840), ТОВ «БІЗНЕС АЛЬПАРІ» (код ЄДРПОУ 39696141), ТОВ «БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ «БІ-СМАРТ» (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ «БЛІС ЛІБЕРТІ» (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ «БОНІТА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ «БРУДЕН» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «БУД КОНСТРАКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39740626), ТОВ «ВАЛТАСАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39674400), ТОВ «ВЕЛТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ «Верітас-Торг» (код ЄДРПОУ 39843313), ТОВ «ВІВА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «ВІЛТЕС- ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39494051), ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Грандком-Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 39982679), ТОВ «ДВА СЛОНА» (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «ДЕЛАРТІС» (код ЄДРПОУ 39879926), ТОВ «ДЕЛЮКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ДЖЕРЕЛІ ПРІНТ» (код ЄДРПОУ 39621846), ТОВ «ДОЛАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «ДОРАДО» (код ЄДРПОУ 32349016), ТОВ «ДРІМСТРІТЕК» (код ЄДРПОУ 39470418), ТОВ «ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ «ЄВРОУКРСІТІМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39481021), ТОВ «ІМПЕРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ «ІМПУЛЬС ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «Інкотерм плюс» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ІНТЕР ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ «КВАРТАЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39697213), ТОВ «КІАРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39090374), ТОВ «КРОНАС ТЕХНИКС» (код ЄДРПОУ 39614561), ТОВ «ЛОГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37854496), ТОВ «Люксбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39431798), ТОВ «НІКЕЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39158898), ТОВ «Новотех-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39378661), ПП «Обрій Фірма» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «ОЛАНТІС» (код ЄДРПОУ 38876573), ТОВ «Олга Логістик» (код ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «ОЛІВІЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496901), ТОВ «ОЛІМПІАКОС» (код ЄДРПОУ 39876113), ТОВ «ОЛІМПІЯ БК» (код ЄДРПОУ 39972147), ТОВ «ОПТІМА-Д» (код ЄДРПОУ 39593898) ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «ПАССАДО» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ «Поллі Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479), ПП «Правозахист» (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39418541), ТОВ «ПРЕСТИЖ - ТК» (код ЄДРПОУ 39762465), ТОВ «ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «ПРОМІНЬ -ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «РЕДЕНС» (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ «РЕТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39725122), ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ «Ростава» (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ «Рустбуд-оздоблення» (код ЄДРПОУ 39644177), ТОВ «С І А» (код ЄДРПОУ 35518822), ТОВ «САВАЖ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «СЕРПАНТИН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39633359), ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Сістем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «СІТІЗЕН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «СОЛЯРІС Україна» (код ЄДРПОУ 35381534), ТОВ «СТІКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 37583013) ТОВ «ТЕНЕР СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39619549), ТОВ «Терра Буд Компані» (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ «ТОП КНИГА» (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ «ТРЕВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ «УВТ-ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39006392), ТОВ «УКР АЛЬЯНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39898467), ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «УКРЙАР» (код ЄДРПОУ 39777361), ТОВ «УКРІЗОПРОМ ТОРГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 36458618), ТОВ «УКРПРОМБУД-15» (код ЄДРПОУ 39754826), ТОВ «Укртранс Компані» (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ «УНІВЕРСАЛ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39569303), ТОВ «ФЛАГМАН-РМ» (код ЄДРПОУ 37120663), ТОВ «ФОРВАРД-ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «ХУТОРОК 2007» (код ЄДРПОУ 35040005), ТОВ «ШИРПОТРЕБ-КООПЕРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39543894), ТОВ «Югтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39614006), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТЕРРА ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39829765), ТОВ «ЮНІСЕФ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 39704796) за період 2014-2015 років.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 12014100060000228, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2014, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми службовими особами вищих органів державної влади та працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року - лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед цивільних учасників акцій протесту, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ст. 121, ст. 194, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що службові особи УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області (станом на теперішній час Управління захисту економіки ГУ Національної поліції України в Харківській області), у період 2014 -2015 років, діючи умисно, з корисних мотивів, перевищуючи свої владні повноваження, організували утворення та подальшу незаконну діяльність на території Харківської та Київської областей ряду підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ "ВЛАДІМАКС" (код ЄДРПОУ 31557941), ТОВ "АРГО-ЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 31557339), ТОВ "МІРАМАКС" (код ЄДРПОУ 31557978), ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАЙВЕЛ" (код ЄДРПОУ 30989640) та інші, які відносяться до тіньової економіки та задіяні у схемах по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності.

Зокрема, одним із джерел доходу вказаної злочинної групи є здійснення реалізації імпортованих на територію країни контрабандою товарно-матеріальних цінностей кінцевим споживачам та отримання грошових коштів у готівковій формі або перерахування на банківські картки в особливо великих розмірах.

Вказані фінансово-господарські взаємовідносини здійснюються без відповідних документів, а саме: свідоцтв, ліцензій і реєстрації суб'єкта господарювання, як платник податків та інше.

У подальшому отриманні готівкою або перераховані на рахунки підприємств ТОВ "ВЛАДІМАКС" (код ЄДРПОУ 31557941), ТОВ "АРГО-ЛІЗИНГ" (код ЄДРПОУ 31557339), ТОВ "МІРАМАКС" (код ЄДРПОУ 31557978), ТОВ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАЙВЕЛ" (код ЄДРПОУ 30989640) безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами, вищевказаним працівникам міліції для подальшої передачі іншим невстановленим слідством службовим особами ГУМВС України та МВС України з відрахуванням відсотків за проведені операції.

У свою чергу службові особи УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області (станом на теперішній час Управління захисту економіки ГУ Національної поліції України в Харківській області), використовуючи владні повноваження працівників правоохоронних органів, організовують прикриття протиправної діяльності на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей учасників організованої злочинної групи, попереджують членів угрупування про проведення відносно них оперативних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, податкових перевірок, а також вчиняють дії шляхом використання владних повноважень щодо розширенням кола підприємств-контрагентів, що мають користуватися послугами підконтрольних ним підприємств, які відносяться до тіньової економіки країни та задіяні у схемах по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності.

Так, під час обшуку 03.12.2015 приміщення Управління захисту економіки національної поліції України в Харківській області (ГУМВС України в Харківській області), за місцем роботи заступника начальника Управління захисту економіки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 1/29, разом з іншими предметами та речами виявлені списки окремих працівників УЗЕ Національної поліції України в Харківській області із зазначенням транспортних засобів, які фактично знаходяться у них в користуванні, ринкова вартість яких не відповідає офіційним доходам задекларованими вказаними працівниками поліції, а також документи, чорнові записи із зазначенням підприємств, які можуть відноситься до тіньової економіки та/або задіяні схемах (пов'язані із діяльністю вищевказаних підприємств) по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності, зокрема відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962) з ТОВ «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447), ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ «АВЕРАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39696288), ТОВ «АВЕРІК» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «АВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39695970), ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АЛІОТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39738249), ТОВ «АЛСАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ «АЛЬБІОРІКС» (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Альтер Бизнес» (код ЄДРПОУ 39924910), ТОВ «Аріал-Торг» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «АРІО-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ «АРКАДІЯ БК» (код ЄДРПОУ 39841630), ТОВ «Астера групп» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «АТІС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38633934), ТОВ «АТОН» (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ «АТРИУМ Будівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 39468425), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39812840), ТОВ «БІЗНЕС АЛЬПАРІ» (код ЄДРПОУ 39696141), ТОВ «БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ «БІ-СМАРТ» (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ «БЛІС ЛІБЕРТІ» (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ «БОНІТА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ «БРУДЕН» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «БУД КОНСТРАКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39740626), ТОВ «ВАЛТАСАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39674400), ТОВ «ВЕЛТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ «Верітас-Торг» (код ЄДРПОУ 39843313), ТОВ «ВІВА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «ВІЛТЕС- ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39494051), ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Грандком-Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 39982679), ТОВ «ДВА СЛОНА» (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «ДЕЛАРТІС» (код ЄДРПОУ 39879926), ТОВ «ДЕЛЮКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ДЖЕРЕЛІ ПРІНТ» (код ЄДРПОУ 39621846), ТОВ «ДОЛАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «ДОРАДО» (код ЄДРПОУ 32349016), ТОВ «ДРІМСТРІТЕК» (код ЄДРПОУ 39470418), ТОВ «ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ «ЄВРОУКРСІТІМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39481021), ТОВ «ІМПЕРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ «ІМПУЛЬС ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «Інкотерм плюс» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ІНТЕР ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ «КВАРТАЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39697213), ТОВ «КІАРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39090374), ТОВ «КРОНАС ТЕХНИКС» (код ЄДРПОУ 39614561), ТОВ «ЛОГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37854496), ТОВ «Люксбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39431798), ТОВ «НІКЕЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39158898), ТОВ «Новотех-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39378661), ПП «Обрій Фірма» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «ОЛАНТІС» (код ЄДРПОУ 38876573), ТОВ «Олга Логістик» (код ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «ОЛІВІЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496901), ТОВ «ОЛІМПІАКОС» (код ЄДРПОУ 39876113), ТОВ «ОЛІМПІЯ БК» (код ЄДРПОУ 39972147), ТОВ «ОПТІМА-Д» (код ЄДРПОУ 39593898) ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «ПАССАДО» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ «Поллі Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479), ПП «Правозахист» (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39418541), ТОВ «ПРЕСТИЖ - ТК» (код ЄДРПОУ 39762465), ТОВ «ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «ПРОМІНЬ -ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «РЕДЕНС» (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ «РЕТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39725122), ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ «Ростава» (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ «Рустбуд-оздоблення» (код ЄДРПОУ 39644177), ТОВ «С І А» (код ЄДРПОУ 35518822), ТОВ «САВАЖ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «СЕРПАНТИН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39633359), ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Сістем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «СІТІЗЕН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «СОЛЯРІС Україна» (код ЄДРПОУ 35381534), ТОВ «СТІКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 37583013) ТОВ «ТЕНЕР СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39619549), ТОВ «Терра Буд Компані» (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ «ТОП КНИГА» (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ «ТРЕВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ «УВТ-ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39006392), ТОВ «УКР АЛЬЯНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39898467), ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «УКРЙАР» (код ЄДРПОУ 39777361), ТОВ «УКРІЗОПРОМ ТОРГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 36458618), ТОВ «УКРПРОМБУД-15» (код ЄДРПОУ 39754826), ТОВ «Укртранс Компані» (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ «УНІВЕРСАЛ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39569303), ТОВ «ФЛАГМАН-РМ» (код ЄДРПОУ 37120663), ТОВ «ФОРВАРД-ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «ХУТОРОК 2007» (код ЄДРПОУ 35040005), ТОВ «ШИРПОТРЕБ-КООПЕРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39543894), ТОВ «Югтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39614006), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТЕРРА ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39829765), ТОВ «ЮНІСЕФ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 39704796) за період 2014-2015 років.

Посилаючись на те, що вказані документи необхідні для призначення судово-економічної експертизи з метою перевірки законності окремих фінансово-господарських взаємовідносин вищезазначених підприємств, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які пов'язані з фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання за період 2014-2015 р.р., обґрунтована необхідністю проведення судово-бухгалтерської експертизи в, копія постанови про призначення якої від 20.01.2016 прокурором надана в судовому засіданні.

Проте слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів у вигляді наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера товариства, їх посадових інструкцій, оскільки слідчим не доведено ту обставину, що копії зазначених документів не здатні забезпечити інтереси досудового слідства.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини товариства з вищевказаними підприємствами, оскільки їх перелік не ідентифікований та не є вичерпним, що може призвести до безпідставного порушення прав осіб, які не є учасниками та не мають відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову В.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100060000228 від 22.01.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та заміною вилучених документів на їх копії, які перебувають у володінні ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962, юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 16, кв. 7), а саме:

- журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з вищевказаними контрагентами підприємства - ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962) за період 2014-2015 років;

- договорів, угод, додатків та специфікацій до них укладених ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962) з ТОВ «Авангард 2015» (код ЄДРПОУ 39934447), ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39871508), ТОВ «АВЕРАЖ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39696288), ТОВ «АВЕРІК» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «АВІЗО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39695970), ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39866566), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АЛІОТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39738249), ТОВ «АЛСАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ «АЛЬБІОРІКС» (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Альтер Бизнес» (код ЄДРПОУ 39924910), ТОВ «Аріал-Торг» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «АРІО-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 39335277), ТОВ «АРКАДІЯ БК» (код ЄДРПОУ 39841630), ТОВ «Астера групп» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «АТІС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38633934), ТОВ «АТОН» (код ЄДРПОУ 38625546), ТОВ «АТРИУМ Будівельна Компанія» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 39468425), ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39812840), ТОВ «БІЗНЕС АЛЬПАРІ» (код ЄДРПОУ 39696141), ТОВ «БІЗНЕС МАКСИМУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39916454), ТОВ «БІ-СМАРТ» (код ЄДРПОУ 39593416), ТОВ «БЛІС ЛІБЕРТІ» (код ЄДРПОУ 39931451), ТОВ «БОНІТА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39804735), ТОВ «БРУДЕН» (код ЄДРПОУ 39626870), ТОВ «БУД КОНСТРАКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39740626), ТОВ «ВАЛТАСАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39674400), ТОВ «ВЕЛТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39457465), ТОВ «Верітас-Торг» (код ЄДРПОУ 39843313), ТОВ «ВІВА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «ВІЛТЕС- ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39809157), ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39494051), ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Грандком-Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 39982679), ТОВ «ДВА СЛОНА» (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «ДЕЛАРТІС» (код ЄДРПОУ 39879926), ТОВ «ДЕЛЮКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ДЖЕРЕЛІ ПРІНТ» (код ЄДРПОУ 39621846), ТОВ «ДОЛАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «ДОРАДО» (код ЄДРПОУ 32349016), ТОВ «ДРІМСТРІТЕК» (код ЄДРПОУ 39470418), ТОВ «ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ «ЄВРОУКРСІТІМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39481021), ТОВ «ІМПЕРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596731), ТОВ «ІМПУЛЬС ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), ТОВ «Інкотерм плюс» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «ІНТЕР ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39934274), ТОВ «КВАРТАЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39697213), ТОВ «КІАРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39090374), ТОВ «КРОНАС ТЕХНИКС» (код ЄДРПОУ 39614561), ТОВ «ЛОГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37854496), ТОВ «Люксбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39431798), ТОВ «НІКЕЯ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39158898), ТОВ «Новотех-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39378661), ПП «Обрій Фірма» (код ЄДРПОУ 24592092), ТОВ «ОЛАНТІС» (код ЄДРПОУ 38876573), ТОВ «Олга Логістик» (код ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «ОЛІВІЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38496901), ТОВ «ОЛІМПІАКОС» (код ЄДРПОУ 39876113), ТОВ «ОЛІМПІЯ БК» (код ЄДРПОУ 39972147), ТОВ «ОПТІМА-Д» (код ЄДРПОУ 39593898) ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «ПАССАДО» (код ЄДРПОУ 39931205), ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ «Поллі Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479), ПП «Правозахист» (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39418541), ТОВ «ПРЕСТИЖ - ТК» (код ЄДРПОУ 39762465), ТОВ «ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «ПРОМІНЬ -ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «РЕДЕНС» (код ЄДРПОУ 39615481), ТОВ «РЕТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39725122), ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ «Ростава» (код ЄДРПОУ 36684971), ТОВ «Рустбуд-оздоблення» (код ЄДРПОУ 39644177), ТОВ «С І А» (код ЄДРПОУ 35518822), ТОВ «САВАЖ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «СЕРПАНТИН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39633359), ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Сістем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ «СІТІЗЕН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39804667), ТОВ «Славутич» (код ЄДРПОУ 33403739), ТОВ «СОЛЯРІС Україна» (код ЄДРПОУ 35381534), ТОВ «СТІКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 37583013) ТОВ «ТЕНЕР СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39619549), ТОВ «Терра Буд Компані» (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ «ТОП КНИГА» (код ЄДРПОУ 34809016), ТОВ «ТРЕВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39645940), ТОВ «УВТ-ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39006392), ТОВ «УКР АЛЬЯНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39898467), ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «УКРЙАР» (код ЄДРПОУ 39777361), ТОВ «УКРІЗОПРОМ ТОРГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 36458618), ТОВ «УКРПРОМБУД-15» (код ЄДРПОУ 39754826), ТОВ «Укртранс Компані» (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ «УНІВЕРСАЛ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39569303), ТОВ «ФЛАГМАН-РМ» (код ЄДРПОУ 37120663), ТОВ «ФОРВАРД-ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «ХУТОРОК 2007» (код ЄДРПОУ 35040005), ТОВ «ШИРПОТРЕБ-КООПЕРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39543894), ТОВ «Югтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39614006), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТЕРРА ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39829765), ТОВ «ЮНІСЕФ ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 39704796) у період 2014-2015 років.

- платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962) з вищевказаними підприємствами за період 2014-2015 років;

- рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962) з вищевказаними підприємствами за період 2014-2015 років;

- довіреностей на отримання\поставку товарно-матеріальних цінностей ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962) за період 2014-2015 років;

а також надати тимчасовий доступ до оригіналів наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962) та їх посадових інструкцій з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2683/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову В.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко