Ухвала суду № 55366106, 18.01.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/925/16-к

провадження № 1-кс/753/425/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. за участю слідчого Гусара Р.О., розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусара Р.О. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12015100020003090,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусар Р.О. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 05839888) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Високі аграрні технології» (код ЄДРПОУ 36376609).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12015100020003090, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 квітня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в період з 1 січня 2013 р. по 26 листопада 2014 р. службові особи ТОВ «Високі аграрні технології» шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами та майном товариства у великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 36376609) знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по мультивалютному рахунку ТОВ «Високі аграрні технології» № 26000007462001 (українська гривня, євро, долар США), що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини, які вказують на те, що колишній генеральний директор ТОВ «Високі аграрні технології» ОСОБА_3, комерційний директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 причетні до заволодіння грошовими коштами та майном товариства у великих розмірах, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби у ТОВ «Високі аграрні технології» є мультивалютний рахунок № 26000007462001(українська гривня, євро, долар США), відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 36376609).

З огляду на викладене наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування рахунків ТОВ «Високі аграрні технології», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусара Р.О. задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 36376609) надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусару Р.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Високі аграрні технології» (код ЄДРПОУ 36376609).

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гусару Р.О. можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 36376609) документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по мультивалютному рахунку ТОВ «Високі аграрні технології» (код ЄДРПОУ 36376609) № 26000007462001 (українська гривня, євро, долар США) за період з часу його відкриття до 18 січня 2016 р. із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків чи руху коштів по вказаному рахунку.

Попередити службових осіб ПАТ «Укрінбанк» (код ЄДРПОУ 36376609) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: