Ухвала суду № 55363819, 01.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1393/16-к

н/п 1-кс/640/713/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Єршова П.А.,

представника ДП «ХЗТУ» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Єршова Павла Анатолійовича по кримінальному провадженню №12015220000000876 від 04.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Єршова П.А., погоджене прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону радником юстиції Здоровик М.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; довідки щодо взяття на облік платника податків - ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; свідоцтва про реєстрацію ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; статуту ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; довідки щодо посадових осіб ДП «ХЗТУ», які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, які підтверджують володіння, користування, виділення ДП «ХЗТУ» земельної ділянки за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3; документів щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, в тому числі плану земельної ділянки; документів про сплату ДП «ХЗТУ» земельного податку за ділянку за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 01.01.2016; документів, поданих ДП «ХЗТУ» до Державних фіскальних органів за місцем перебування на обліку, щодо декларування земельного податку за ділянку за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 01.01.2016; документів (договори та додатки до них, рахунки, податкові накладні, документи про оплату - банківські виписки, акти виконаних робіт за договорами, тощо) щодо відшкодування витрат за сплату земельного податку ДП «ХЗТУ» іншими юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, фізичними особами, які є власниками будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 01.01.2016; документів щодо продажу ДП «ХЗТУ» будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, до 01.01.2016, а в разі відсутності - інформації щодо власників будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, які перебувають у володінні Державного підприємства «Харківський завод транспортного устаткування», код ЄДРПОУ 14309764, за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000876 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2015 до чергового ВСМ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СКР ВСМ ГУМВС України в Харківській області Твердохліб І.М. щодо виявлення факту спричинення майнової шкоди державним інтересам шляхом обману та зловживання довірою внаслідок експлуатації та використання земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул.Достоєвського, 3, оплата земельного податку за яку здійснюється ДП "Харківський завод транспортного устаткування".

За даним фактом 04.11.2015 СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12015220000000876 за ч.1 ст.192 КК України за фактом заподіяння майнової шкоди державним інтересам внаслідок експлуатації та використання земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, оплата земельного податку за яку здійснюється ДП «Харківський завод транспортного устаткування».

Згідно інформації Основ`янської об'єднаної ДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області ДП «Харківський завод транспортного устаткування», код ЄДРПОУ 14309764, надає декларації плати за землю (земельного податку) за земельні ділянки, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, а саме: кадастровий номер ділянки «виробничий майданчик № 1» 881257001, площа - 48885 кв.м., кадастровий номер ділянки «виробничий майданчик № 2» 881101002, площа - 195570 кв.м..

Зазначена інформація підтверджена додатком № 1 до Податкової декларації з плати за землю «Відомості про наявні земельні ділянки», які надаються ДП «ХЗТУ» до Основ`янської об'єднаної ДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Згідно податкової декларації з плати за землю за 2015 рік ДП «ХЗТУ», нараховано земельного податку на 2015 рік в сумі 589452,84 грн, заборгованість по сплаті, відповідно до листа ДФІ, відсутня, тобто земельний податок у зазначеній сумі сплачено ДП «ХЗТУ» в повному обсязі.

Відповідно до Інформаційної довідки № 49275888 від 08.12.2015 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, зареєстровані об'єкти нерухомого майна - нежитлові приміщення, які перебувають у власності інших юридичних осіб, а саме: ЗАТ «Харківській завод транспортного устаткування», код ЄДРПОУ 32677185; підприємство «Титан» Харківської обласної організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», код ЄДРПОУ 32948741; ТОВ «КБКЦ ХАРКІВ», код ЄДРПОУ 34331091.

Проте відповідно до листа Основ`янської об'єднаної ДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області зазначені юридичні особи по платі за землю до Основ`янської ОДПІ м.Харкова не звітують, що дає обґрунтовані підстави органу досудового розслідування вважати,що плата земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна зазначених юридичних осіб, здійснюється ДП «ХЗТУ», внаслідок чого державі спричиняється майнова шкода.

З метою з'ясування зазначеної інформації до ДП «ХЗТУ» органом досудового розслідування спрямований запит щодо надання інформації та засвідчених належним чином копій документів щодо сплати ДП «ХЗТУ» земельного податку та взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання з вказаного питання, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на земельних ділянках за адресою: м. Харків, вул.Достоєвського, 3.

Однак, листом від 20.11.2015 № 767 ДП «ХЗТУ» повідомило орган досудового розслідування, що порядок витребування документів згідно чинного КПК міститься у главі 15 «Тимчасовий доступ до речей та документів» та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, тобто було відмовлено в наданні запитуваної інформації та копій документів.

У зв'язку з викладеним, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести ознайомлення з вище зазначеними документами з можливістю зробити їх копії.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ДП «ХЗТУ» в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість. Вважає, що слідчий не зазначив, яке значення для встановлення істини у кримінальному провадженню мають документи, які перебувають у володінні підприємства.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП «ХЗТУ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 2013 р. по 04.11.2015 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання заступника начальника СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Єршова Павла Анатолійовича по кримінальному провадженню №12015220000000876 від 04.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати Державне підприємство «Харківський завод транспортного устаткування», код ЄДРПОУ 14309764, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3,надати заступнику начальника СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Єршову Павлу Анатолійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; довідки щодо взяття на облік платника податків - ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; свідоцтва про реєстрацію ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; статуту ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; довідки щодо посадових осіб ДП «ХЗТУ», які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, які підтверджують володіння, користування, виділення ДП «ХЗТУ» земельної ділянки за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3; документів щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, в тому числі плану земельної ділянки; документів про сплату ДП «ХЗТУ» земельного податку за ділянку за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, поданих ДП «ХЗТУ» до Державних фіскальних органів за місцем перебування на обліку, щодо декларування земельного податку за ділянку за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів (договори та додатки до них, рахунки, податкові накладні, документи про оплату - банківські виписки, акти виконаних робіт за договорами, тощо) щодо відшкодування витрат за сплату земельного податку ДП «ХЗТУ» іншими юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, фізичними особами, які є власниками будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів щодо продажу ДП «ХЗТУ» будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, до 04.11.2015, з можливістю копіювання.

Дозволити заступнику начальника СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Єршову Павлу Анатолійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Харківський завод транспортного устаткування», код ЄДРПОУ 14309764, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, а саме до: довідки головного управління статистики у Харківській області щодо реєстрації ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; довідки щодо взяття на облік платника податків - ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; свідоцтва про реєстрацію ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; статуту ДП «ХЗТУ», код ЄДРПОУ 14309764; довідки щодо посадових осіб ДП «ХЗТУ», які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, які підтверджують володіння, користування, виділення ДП «ХЗТУ» земельної ділянки за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3; документів щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, в тому числі плану земельної ділянки; документів про сплату ДП «ХЗТУ» земельного податку за ділянку за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів, поданих ДП «ХЗТУ» до Державних фіскальних органів за місцем перебування на обліку, щодо декларування земельного податку за ділянку за адресою: м.Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів (договори та додатки до них, рахунки, податкові накладні, документи про оплату - банківські виписки, акти виконаних робіт за договорами, тощо) щодо відшкодування витрат за сплату земельного податку ДП «ХЗТУ» іншими юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, фізичними особами, які є власниками будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, за період з 01.01.2013 до 04.11.2015; документів щодо продажу ДП «ХЗТУ» будівель, споруд, приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 3, до 04.11.2015.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2016 року.

Роз'яснити ДП «ХЗТУ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.