Ухвала суду № 55363722, 01.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1251/16-к

н/п 1-кс/640/661/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Червякова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ЧервяковаМихайла Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220430004562 від 28.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ЧервяковМ.І. 28.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції С.В. Шевцовим, яким просив надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, що перебувають у володінні ПАТ «ФІНЕКСБАНК» МФО 380311, розташованому за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26009001200474; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) №26009001200474 за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) №26009001200474 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220430004562 від 28.11.2015 за ч.2 ст.15, ч.3 ст. 185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 24.11.2015 року група осіб у період часу з 12-00 до 15-00, знаходячись на території ТОВ «Транстермінал» за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комуніст, база залізниці «Рогань», вчинили замах на крадіжку майна - скрапленого газу, який належить ТОВ «ЮК ГРУП», вартістю понад 800 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що з метою вивезення скрапленого газу з території ТОВ «Транстермінал» особами були пред'явлені видаткові накладні №410 від 19.11.2015 та №409 від 19.11.2015, виписані від ТОВ «ЮК ГРУП» в адресу ТОВ «ЮК ГАЗ», та договір №ПБ-064 від 04.11.2015 купівлі-продажу скрапленого газу між ТОВ «ЮК ГРУП» та ТОВ «ЮК ГАЗ».

Відповідно до показань директора та засновника ТОВ «ЮК ГРУП» ОСОБА_3, вказаний договір та накладні не є підставою для вивезення скрапленого газу, оскільки були оформлені без його дозволу, а також оплата за вказаний газ від ТОВ «ЮК ГАЗ» на рахунок ТОВ «ЮК ГРУП» не надходила. Також ОСОБА_3 дав показання, що колишній керівник ТОВ «ЮК ГРУП» ОСОБА_4, який займав посаду директора підприємства з 10.03.2015 до 24.11.2015, без його відома як засновника, здійснив відчуження майна - основних засобів на користь ТОВ «ЮК ГАЗ».

Згідно показань представника ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_5 ТОВ «ЮК ГАЗ» було придбано 19.11.2015 у ТОВ «ЮК ГРУП» скраплений газ, що підтверджується вищезазначеними видатковими накладними та договором, а оплата за скраплений газ була здійснена в порядку взаємного зарахування однорідних вимог.

Відповідно до звіту незалежного аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Інсайт» від 01.12.2015 №12, за наданими документами мали місце господарські відносини між ТОВ «ЮК ГРУП» та ТОВ «ЮК ГАЗ», які виразились у постачанні скрапленого газу та іншого майна, в том числі основних засобів, від ТОВ «ЮК ГРУП» до ТОВ «ЮК ГАЗ».

Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме наявності господарських відносин між ТОВ «ЮК ГАЗ» та ТОВ «ЮК ГРУП», законності вчинення господарських операції вказаними підприємствами, відповідності та чинності оформлених документів на купівлю-продаж скрапленого газу ТОВ «ЮК ГРУП», повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до даних про рух коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ «ЮК ГАЗ» та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Встановлено, що ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) має розрахунковий рахунок № 26009001200474 відкритий в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» МФО 380311.

Слідчий також вказав, що необхідність тимчасового доступу до документів у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «ФІНЕКСБАНК», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220430004562 від 28.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ФІНЕКСБАНК» МФО 380311, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ЧервяковаМихайла Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220430004562 від 28.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ЧервяковуМихайлу Івановичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ФІНЕКСБАНК» МФО 380311, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б, а саме: до матеріалів юридичної справи ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26009001200474; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) №26009001200474 за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) №26009001200474 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ «ФІНЕКСБАНК» МФО 380311, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Червякову Михайлу Івановичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ФІНЕКСБАНК» МФО 380311, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літера Б, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку №26009001200474; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) №26009001200474 за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116) №26009001200474 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 10.03.2015 року до 24.11.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2016 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «ФІНЕКСБАНК» МФО 380311, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.