Ухвала суду № 55362674, 28.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.01.2016 Справа № 554/286/16-к

Справа №554/286/16-к

Провадження № 1 кс/554/570/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.ПолтавиСічиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчої ОСОБА_1.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Ж.В.в рамках кримінального провадження № 120151700000000924 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

25.01.2016 до суду надійшло вказане клопотання, яке погоджено з прокурором Бондаренком О.П.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а саме:

-роздруківки руху коштів по наявним рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт ВВ073143, виданий 24.10.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області, за період 2013-2015 р.р. у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),

-підставаперерахування (вказативідповіднийплатіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-підтвердити чи спростувати наявність систем «Приват 24» та «Liqpay» у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт ВВ073143, виданий 24.10.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області,, за період 2013-2015 р.р. (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру) з можливістю вилучення зазначених документів на паперовому носії.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку: в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 120151700000000924 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що25.12.2015 до СУ ГУ НП у Полтавській області надійшла заява від голови Градизької селищної ради Глобинського району Полтавської області ОСОБА_3 про те, що надійшла скарга від працівників риболовецько-сільськогосподарського колективного господарства «Прибій» (ЄДРПОУ 02798506), в якій містяться відомості щодо внесення впродовж 2014 року керівником вказаного колективного підприємства неправдивих відомостей до фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації стосовно обємів виловленої та реалізованої господарством риби, що призвело до тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків у великому розмірі.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, щоіншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо способу та обсягу привласнення ОСОБА_2 коштів, а також їх подальше використання на власні потреби, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених банківських документів.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано допити осіб та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ КБ «Приватбанк».

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Ж.В. в рамках кримінального провадження № 120151700000000924 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а саме:

-роздруківки руху коштів по наявним рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт ВВ073143, виданий 24.10.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області, за період 2013-2015 р.р. у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),

-підставаперерахування (вказативідповіднийплатіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-підтвердити чи спростувати наявність систем «Приват 24» та «Liqpay» у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт ВВ073143, виданий 24.10.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області,, за період 2013-2015 р.р. (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру) з можливістю вилучення зазначених документів на паперовому носії.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий досту до документів вказаних вище слідчого судді старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому оперуповноваженому СП Октябрського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому СП Октябрського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшуканняречей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно