Ухвала суду № 55362300, 28.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.01.2016 Справа № 554/12775/15-к

Справа №554/12775/15-к

Провадження № 1 кс/576/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

.

28.01.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.ПолтавиСічиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Ільїної Ж.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Ж.В.в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

25.01.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором Перехрест Р.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніТОВ «Інформаційно-технологічна лабораторія» (ЄДРПОУ 14082852), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд.26, за період з 01.04.2015 по теперішній час, щодо абонента (абонентів), яким надані ІР-адреси 217.12.202.75, 217.12.206.62, а саме: договори, акти виконаних робіт, реквізити особи (юридична чи фізична) з якою укладено договір, електроні поштові адреси з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет, хто здійснює оплату наданих послуг, за якою адресою надсилається кореспонденція абоненту, адреса розташування точки доступу до мережі Інтернет, МАC адреси компютерної техніки з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та інше, з можливість їх вилучити в оригіналах.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку: в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що у 2015 році ТОВ «ТірасТрейд» перейшло на облік до Полтавської ОДПІ з ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, зареєстроване платником спеціального режиму із податку на додану вартість з 01.02.2015 року. Упродовж лютого-травня 2015 року ТОВ «ТірасТрейд» здійснювало формування податкового кредиту для ряду підприємств України шляхом реалізації с/г продукції власного виробництва на загальну суму податку на додану вартість 27348894,42 грн. З урахуванням викладеного установлено, що представники ТОВ «ТірасТрейд», грубо порушуючи вимоги ст.ст. 3,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.99 №996-ХIV ст.19 Господарського кодексу України, п.п. 16.1.2, п.16.1, ст.16, п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про відсутність земель чи інших виробничих потужностей, неможливості постачання ТМЦ, надання послуг та виконання робіт, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, ТТН та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій у наслідок яких субєктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 27348894, 42 грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що ТОВ «Тірас-Трейд» за місцем реєстрації відсутнє, тому з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного підприємства та осіб, які мають безпосереднє відношення до ведення господарської діяльності ТОВ «Тірас-Трейд», а саме відповідно до відомостей отриманих в Полтавській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, подавали податкову звітність від імені підприємства, шляхом направлення її через електронну пошту 38752262@ukr.net, при цьому вхід з 15 квітня по 19 липня 2015 року відбувався з наступних ІР адрес: 217.12.202.75, 217.12.206.62, які рахуються за провайдером телекомунікаційних послуг ТОВ «Інформаційно-технологічна лабораторія» (ЄДРПОУ 14082852), отже відомості, які перебувають у володінні ТОВ «Інформаційно-технологічна лабораторія», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди злочину (службового підроблення), а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано допити осіб та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданніТОВ «Інформаційно-технологічна лабораторія» (ЄДРПОУ 14082852) .

Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Інформаційно-технологічна лабораторія» (ЄДРПОУ 14082852), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд.26 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Жанни Володимирівни в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніТОВ «Інформаційно-технологічна лабораторія» (ЄДРПОУ 14082852), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд.26, за період з 01.04.2015 по теперішній час, щодо абонента (абонентів), яким надані ІР-адреси 217.12.202.75, 217.12.206.62, а саме: договори, акти виконаних робіт, реквізити особи (юридична чи фізична) з якою укладено договір, електроні поштові адреси з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет, хто здійснює оплату наданих послуг, за якою адресою надсилається кореспонденція абоненту, адреса розташування точки доступу до мережі Інтернет, МАC адреси компютерної техніки з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та інше, з можливість їх вилучити в оригіналах.

Зобов'язатиТОВ «Інформаційно-технологічна лабораторія» (ЄДРПОУ 14082852), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд.26 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшуканняречей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно