Ухвала суду № 55358919, 02.07.2015, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/3914/15-к

УХВАЛА

Іменем України

25.06.2015 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді Шестопалової Я.В.

при секретарі Гаркуша Ю.В.

за участі слідчого Власенко С.В.,

прокурора Свищ А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області Власенко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області Власенко С.В., погоджене з прокурором прокуратури м. Ірпеня Київської області Свищ А.В. про тимчасовий доступ доречей і документів, що перебувають у які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО-322001), який розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська 54/19, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ПП «БГМ».

За змістом клопотання, у провадженні слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № №12015110040001041 від 12.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Ірпіснького МВ ГУМВС Українив Київській області надійшла 12.05.2015 року заява від представника ПП «Білдгрупменеджмент» ОСОБА_3 про те, що в період часу з 20.01.2011 року по 09.04.2014 року з банківських рахунків директором підприємства, було знято з розрахункових рахунків та привласнено 24 956 081, 30 грн. Під час допиту у якості представника потерпілого ОСОБА_3 встановлено, 26.06.2014 року ОСОБА_4 була усунута від виконання обов'язків директора ПП «Білдгрупменеджмент». З квітня 2014 по день її усунення ОСОБА_4 призначила тимчасово виконуючу обов'язки директора гр. ОСОБА_5, хоча свої дії не узгоджувала з засновниками товариства. Наказ про усунення від виконання обов'язків директора був офіційно доведений до відома директора, але звіту щодо фінансово-господарської діяльності підприємства та передачі всіх бухгалтерських документів з боку ОСОБА_4 не було. 24.07.2014 року ОСОБА_4 звільнилася за власним бажанням та обіцяла надати всю фінансово-господарську діяльність підприємства та відзвітувати про витрати всіх грошових коштів підприємства, які поступали в касу підприємства, а також про кошти, які перераховувались іншим контрагентам з документальним обґрунтуванням здійснення вказаних операцій. На даний час вказана особа не відповідає на телефонні дзвінки та мої СМС повідомлення. ЇЇ чоловік повідомив, що жодних документів надаватися не буде і жодних звітів надаватися не буде, адже, це проблема підприємства і усі фінансові санкції за не оподаткування грошових операцій, а також порушення податкового законодавства буде нести ПП «Білдгрупменеджмент» і це проблеми підприємства. Офіційні листи про необхідність надання звітів про отримання грошових коштів надсилалися на адресу проживання ОСОБА_4, але назад поверталася з відміткою про не отримання. Під час проведення огляду наявних банківських рахунків та руху коштів по них, мною було виявлено та встановлено, що у період з 20.01.2011 року по 09.04.2014 року з рахунків підприємства систематично до каси знімалися готівкові грошові кошти на загальну суму 34 088 051, 30 гривень, з яких повернуто на рахунки підприємства лише 9 131 970 гривень. Тобто, 24 956 081 гривень грошових коштів залишилося у ОСОБА_4 та рахуються за ОСОБА_4, адже документів щодо правомірного витрачання даних грошових коштів остання не надавала та до каси підприємства грошові кошти не вносилися, про свідчить відсутність касових книг. На підприємстві право підпису мав тільки директор і всю відповідальність за фінансово - господарську діяльність підприємства ніс директор.Під час допиту у якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що з березня 2013 року працевлаштувалась у ПП «БГМ» на посаду інженера-кошторисника та пропрацювала на цій посаді до кінця 2013 року. Після цього призначили на посаду начальника відділу капітального будівництва, на якій пропрацювала до початку квітня 2014 року. З квітня 2014 року призначили на посаду в.о. директора ПП «БГМ», і я пропрацювала до 26.06.2014 року. Переговори щодо працевлаштування на роботу вела з директором ОСОБА_4, і саме вона приймала мене на роботу. У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 йшла у декретну відпустку, запропонувала і тимчасово на пару місяців її замінити. У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_5 буде продовжувати виконувати обов'язки начальника відділу капітального будівництва та фінансові операції проводити не буде, ніякого відношення до офіційної звітності підприємства мати не буде. Також, згідно листа №3413/10/183 від 04.06.2015 від Ірпінської ОДПІ ГУДФС у Київській області, ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) відкрило у ПАТ «Універсал Банк» (МФО-322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська 54/19, розрахунковий рахунок № 26002001257480, по якому здійснювався рух грошових коштів. З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ «Універсал Банк» (МФО-322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська 54/19 по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 26002011215544. Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), іншими способами довести зазначені обставини неможливо. В інший спосіб не можливо отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до закриття даного закладу та знищення документації, що підтверджує злочині дії службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) та унеможливить документування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. У зв'язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, фактів руху грошових коштів по даних рахунках, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилученні ПАТ «Універсал Банк» (МФО-322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська 54/19, щодо клієнта ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26002011215544, який належать клієнту банка - ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; для проведення слідчих дій, а саме проведенні експертиз на оригіналах даних документів.

В судовому засіданні слідчий Власенко С.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор прокуратури м. Ірпінь Київської області Свищ А.В. клопотання слідчого Власенко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження №12015110040001041, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, у зв'язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 1 місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.06.2015, закінчення строку дії ухвали 25.07.2015 включно.

Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області Власенко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області -Власенко С.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО-322001), який розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська 54/19, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152), а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26002011215544, який належать клієнту банка - ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152);

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП «БГМ» (код ЄДРПОУ 35482152);

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

що знаходяться у приміщенні ПАТ «Універсал Банк» (МФО-322001), який розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська 54/19.

Зобов'язати начальника ПАТ «Універсал Банк» (МФО-322001), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Автозаводська 54/19, надати слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області Власенко С.В. доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.06.2015.

Закінчення строку дії ухвали 25.07.2015 включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п'яти днів.

Суддя: Я. В. Шестопалова