Ухвала суду № 55352193, 18.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.11.15

Справа № 200/24725/15-к

Провадження № 1-кс/200/10456/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в Чоботаря Є.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000769 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чоботар Є.М., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000769 від 10.08.2015 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи у період з 2014 по 2015 роки, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що на території Дніпропетровської та Херсонської областей функціонує «конвертаційний» центр, який у протиправній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, а також легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує декілька суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на підставних директорів та засновників. Зокрема, до таких СПД відносяться: ТОВ «Кант Стенд» код 38972764, ТОВ «Капліон» код 39622106, ТОВ «Гринголдгруп» код 39893956 та інші.

Підприємством ТОВ «Кант Стенд» код 38972764, відкрито поточний рахунок № 26008081034002 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення схеми злочинної діяльності, кола осіб, причетних до вчинення цих злочинів, розміру заподіяних державі збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Кант Стенд» код 38972764 та свідчать про відкриття в ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350 і подальше використання розрахункового рахунку № 26008081034002.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чоботарю Є.М. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів,що знаходяться у володінні ПАТ "АКБ "КОНКОРД" МФО 307350, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема 94, та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Кант Стенд» код 38972764, а саме:

1.документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26008081034002, валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

2.карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26008081034002, валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США;

3.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008081034002, валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, який належить товариству, за період з 22.06.2015 по 18.11.2015 року;

4.договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

5.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;

6.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26008081034002, валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, за період з 22.06.2015 по 18.11.2015 року;

7.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26008081034002, валюта рахунку ЄВРО, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 30.04.2015 по 18.11.2015 року.

Строк дії ухвали - до 18 грудня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко