Ухвала суду № 55349820, 02.02.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/452/16-к

Провадження № 1-кс/161/194/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 лютого 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Соколовій К.Ю., з участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Максимчук А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Луцька картонна паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 3) з підписами та почерком громадянина ОСОБА_3, а також провести вилучення таких документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015030000000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 05.03.2015 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32015030000000054 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період 2013 року, через відкритий картковий рахунок у ПАТ «Альфа-Банк» здійснювала операції пов'язані із внесенням та зняттям готівкових коштів з власного рахунку на суму 10,8 млн.грн., у тому числі через довірених осіб: ОСОБА_5 (АДРЕСА_1), ОСОБА_6 (АДРЕСА_2), ОСОБА_7 (АДРЕСА_3). Згідно даних Державної служби фінансового моніторингу України, а також відомостях, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_5 не є приватними підприємцями, не отримували доходи від податкових агентів, не приймали участі в діяльності юридичних осіб, а також не декларували як фізичні особи отримані ними кошти. Крім того, згідно даних отриманих у ході досудового слідства, кошти передавались колишньому працівнику ТОВ «Луцька Картонно-паперова фабрика» ОСОБА_3 який на даний час помер.

За результатами проведеної перевірки громадянки ОСОБА_4 встановлено відсутність порушень податкового законодавства, у зв'язку з наявним договором про надання безвідсоткової позики від 28.01.2013 р. Встановлено, що даний договір ОСОБА_4 після перевірки загубила, про що зверталась до органів внутрішніх справ.

Зметою проведення почеркознавчої експертизи підписів на договорі від 28.01.2013 р. виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з підписами та почерком ОСОБА_3 у ТОВ «Луцька картонна паперова фабрика» з метою вилучення оригіналів документів з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_3, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни даних у вище описаних документах та знищення самих документів, які перебувають у володінні ТОВ «Луцька картонно паперова фабрика», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику їх представника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Луцька картонна паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 3) з підписами та почерком громадянина ОСОБА_3, а також провести вилучення таких документів.

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним підрозділам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Луцька картонна паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943, адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 3) з підписами та почерком громадянина ОСОБА_3, а також провести вилучення таких документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 02 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя