Ухвала суду № 55349403, 28.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1304/16-к

Провадження № 1-кс/234/545/16

У Х В А Л А

про арешт майна

28 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2016 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей колишнього вжитку на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957). При цьому встановлено, що протягом 2015 року відповідно до умов договору, укладеного між КПП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_4, на вказаний рахунок перераховано приблизно до 3 млн. грн. бюджетних коштів за поставлене неякісне обладнання, труби та засувки колишнього вжитку. Таким чином, вказані грошові кошти набуті ОСОБА_4 злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 42015050000000682 від 09.12.2015 року, здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення бюджетних коштів шахрайських шляхом, а саме директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» ОСОБА_3 вступив в злочину змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 здійнили протягом 2015 року придбання за бюджетні кошти ТМЦ колишнього вжитку за вартістю як нових.

Між Комунальним комерційним підприємством «Маріупольтепломережа» в особі директора ОСОБА_3 та СПД-фізичною особою ОСОБА_4 укладено договір №1/48 від 25.02.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_4 зобов'язався поставити комунальному підприємству товар, ціна якого не може перевищувати один мільйон гривень за кожним видом товару, та зазначено наступні реквізити для оплати товару: рахунок № НОМЕР_2 в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що підставою для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначеному рахунку ОСОБА_4 в банківській установі, є наявність розумної підозри вважати, що майно (грошові кошти), які знаходяться на зазначеному рахунку є предметом злочину та достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливої конфіскації, що є співмірним із розміром шкоди, завданим кримінальним правопорушенням.

Оскільки підстав для зобов'язання службових осіб банківської установи нада ти інформацію в межах розгляду клопотання про накладення арешту на банківський рахунок не вбачається, в цій частині клопотання слід відмовити.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, власнику - для відома.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015050000000682.

На ухвалу, протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна