Вирок № 55335476, 22.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
22.01.2016
Номер справи
522/531/16-к
Номер документу
55335476
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа№522/531/16-к

1-кп/522/29/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Капля О.І.,

при секретарі - Стогнієнко Т.Г.,

прокурора - Трофімова В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт по матеріалам кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000608 від 11.08.2015, відносно:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Одеса, українки за національністю, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, працюючої на посаді директора ТОВ «САН.НІКОЛС», зареєстрованої за адресою, АДРЕСА_4, проживаючої за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимої;

обвинуваченої у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно статуту ТОВ «САН.НІКОЛС» (нова редакція), затвердженого 31.01.2013, одними з напрямків діяльності товариства є діяльність агентств працевлаштування та відповідно до наданої ліцензії здійснення посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Засновником та директором ТОВ «САН.НІКОЛС» є громадянка України ОСОБА_1

Приблизно на початку серпня 2015 року ОСОБА_2, який за фахом є кваліфікованим матросом, дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_1 здійснює допомогу у проходженні курсів, отримані сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків, прибув за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «САН.НІКОЛС» за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «Б» де звернувся до ОСОБА_1

Під час особистої зустрічі ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 про свій намір та намір свого брата - ОСОБА_3 піти в закордонний рейс, та необхідність отримання додаткових сертифікатів та складання іспитів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого матроса на іноземних судах, та отримання робочого диплому моряка, оскільки свій він загубив.

ОСОБА_1, маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3, через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_2, про те, що у зв'язку з наявністю у неї певного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отримані вказаних документів, а також гарантувала успішну здачу іспитів в Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, та отриманні послужної книжки моряка, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_2 про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, та особам які здійснюють видачу послужної книжки моряка зокрема у розмірі 280 доларів США, та відповідно за видачу послужної книжки моряка ще необхідно було надати 100 доларів США.

При цьому, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв'язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішній здачі іспитів, не звертаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_2 допомогу в вирішені вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_1 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_2 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків у розмірі 280 доларів США передавати не буде, а привласнить їх, крім того привласнить ще грошові кошти за видачу послужної книжки моряка у сумі 100 доларів США оскільки усвідомлювала те, що ОСОБА_2 не проходив практику відомості про які вона мала намір внести до послужної книжки.

В свою чергу ОСОБА_2 усвідомлюючи, що ОСОБА_1 тривалий час працює у крюінговій компанії свою діяльність здійснює у одному будинку де розміщено Одеська регіональна філія інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішій здачі іспитів та отримання послужної книжки моряка, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми грошових коштів.

21.08.2015 ОСОБА_1 продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 та підбурювання останнього до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила, що йому необхідно прибути до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, В. Арнаутська, 2 «Б», де передати її помічнику на ім'я ОСОБА_71 грошові кошти у сумі 380 доларів США (що за курсом НБУ склало 8371,4 грн) нібито для подальшої передачі службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків за успішну здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка. У той же день ОСОБА_2 успішно склав заліки та отримав протокол про складання іспиту переконавшись у тому, що ОСОБА_1 допомагає у вирішенні його питання.

Крім того, на початку вересня 2015 року, ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шляхом підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення повідомила останнього, що у зв'язку з наявністю у неї певного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти йому в отримані вказаних документів, а саме: свідоцтві фахівця за курсом призначення обов'язків членів екіпажу з охорони судна, свідоцтві фахівця за курсом ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для всіх моряків, а також гарантувати успішну здачу іспитів в Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та отриманні послужної книжки моряка, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

За здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_3 про необхідність передати їй грошові кошти у розмірі 1200 доларів США для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам які здійснюють видачу відповідних документів що підтверджують можливість роботи моряком.

При цьому, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що під час отримання сертифікатів проблем не виникне, усвідомлюючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв'язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішної здачі іспитів, не звертаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_3 допомогу в вирішені вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_1 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_3 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам які здійснюють видачу відповідних документів що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 1200 доларів СІЛА передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_3 усвідомлюючи, що ОСОБА_1 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми грошових коштів.

17.11.2015 біля 13 години ОСОБА_1, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останніми в офісному приміщені м. Одеса, В. Арнаутська, 2 «Б» де під час бесіди у зв'язку з затриманням видачі послужної книжки ОСОБА_2, погодилась на знижку та повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 1100 доларів США для передачі їх нібито службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів що підтверджують можливість роботи моряком. В свою чергу ОСОБА_3 будучи введеним в оману передав ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 500 доларів США (що за курсом НБУ становить 11600 грн), за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів моряка.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України, підтвердивши обставини, визнав повністю та підтвердив обставини вчинених нею кримінальних правопорушень. Обвинувачена ОСОБА_1 викладені вище в описовій частині вироку фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень не оспорювала.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким із учасників процесу не оспорюються. Судом з'ясовано, що обвинувачений та інші учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає.

Розгляд кримінального провадження проводився стосовно обвинуваченого в межах пред'явленого йому обвинувачення.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що вину обвинуваченої ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень в судовому засіданні доведено повністю, а зібраних доказів достатньо для визнання її винної.

Таким чином, враховуючи викладене, суд кваліфікує дії ОСОБА_1:

- - за ч. 1 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство);

-за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України - підбурювання до замаху до надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

При призначенні виду та міри покарання ОСОБА_1 суд, відповідно до положень ст.65 КК України, враховує особу обвинуваченої, характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, обставини їх вчинення, наявність матеріалів які позитивно характеризують обвинувачену, пом'якшуючі обставини.

Обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_1, згідно ст. 66 КК України, суд визнає: відносить щире каяття, сприяння розкриттю кримінального правопорушення, наявність малолітньої дитини ІНФОРМАЦІЯ_6, відсутність заподіяної шкоди, а саме відсутність претензій з боку потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_1 кримінальне правопорушення вчинила вперше, щиро кається, має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_6, сприяла у розкритті кримінального правопорушення, відсутність заподіяної шкоди, а також відсутності претензій з боку потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 суд, призначити покарання вважає, що слід призначити покарання визначене санкцією ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України:

-за ч. 1 ст. 190 КК України - у виді штрафу, у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 850 гривень;

-за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України - у виді штрафу, у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 10200 гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді штрафу, у розмірі 600 неоподаткованих розмірів доходів громадян, у сумі 10200 гривень і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та для запобігання вчиненню нею нових злочинів у майбутньому.

У відповідності до ст. 124 КПК України, процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 2150,40 гривень підлягають стягненню із ОСОБА_1 на користь держави.

Питання речових доказів суд вирішує у порядку передбаченому ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.65,66,67 КК України, ст.342-380 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 190 КК України - у виді штрафу, у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень;

-за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України - у виді штрафу, у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 10200 ( десять тисяч двісті) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді штрафу, у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень.

Судові витрати за проведення криміналістичної експертизи спеціальних хімічних речовин, згідно акту № 7206/17 від 21.12.2015 року стягнути із ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь держави 2150,40 (дві тисячі сто п'ятдесят гривень сорок копійок).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.11.2015 року (справа №522/23180/15-к, №1-«кс»/522/19003/15), на підставі клопотання слідчого погодженого з прокурором, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015160000000680 від 11.08.2015 року, а саме скасувати арешт накладений на майно яке вилучено під час проведення обшуків за адресами: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2 «Б» офіс № 104 та № 419, у автомобілі BMW x1 державний номерний знак НОМЕР_4, що належить ОСОБА_1 та за місцем проживання ОСОБА_1, а саме: АДРЕСА_5, у підозрюваній ОСОБА_1:

- світлокопії документів на ім'я ОСОБА_5 - сертифікат моряка НОМЕР_5, свідоцтво кваліфікованого матроса НОМЕР_5, свідоцтво НОМЕР_6, паспорт громадянина України, посвідчення особи моряка, сертифікат НОМЕР_7;

- світлокопії документів на ім'я ОСОБА_6 - диплом штурмана НОМЕР_8, посвідчення особи моряка серії НОМЕР_9, паспорт громадянина України серія НОМЕР_10, сертифікат НОМЕР_11, а також дві фотокартки чоловіків в двох екземплярах.

- печатка M.V. Mineral New York із чорнильницею до печатки;

- копія паспорта громадянина України серія НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_1;

- акт прийому-передачі нежитлового приміщення від 31.08.2015;

- послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_7 серія НОМЕР_13;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 25896677 та № 25896160;

- заява від імені ОСОБА_8;

- заява від імені ОСОБА_9;

- блокнот із обкладинкою червоного кольору, який містить чорнові записи, та дві візитні картки компанії «Sannikols»;

- штамп «MSV THEBAUD SEA»;

- печатка «M/V Saxona»;

-штамп ДП УкрНДІ медицини транспорта;

-штамп «M.V. Duhallow»;

- печатка ТОВ «Уніпрайм» (код ЄДРПОУ 37279719);

- печатка капітана т/х «Lucky Sea»;

- печатка капітана т/х Slavutich;

- печатка «m/v Arnica»;

- штамп ДП НДІ медицини транспорту;

- штамп «Front driver Majuro»;

- печатка для службових документів Одеської національної морської академії;

- штамп «Front driver Majuro»;

- штамп «Stolt Surf»;

- печатка M/V «Barbro»;

- печатка M/V «Sparta»;

- печатка інспекції з питань підготовки та дипломування моряків;

- печатка «M/V St Paul»;

- печатка відділу кадрів ВАТ «Дунайсудноремонт»;

- печатка «M/V Maersk Stralsund»;

-печатка «Stolt Glory»;

- печатка «M/V Anarita»;

- печатка «M/V Lady Carina»;

- печатка «Billy J Ramey II»;

- печатка ДП «Сігал» ПАТ «Нейджелекс Ентерпрайзіс Лімітед»;

- гербова печатка Одеської національної морської академії;

-печатка «Sloeber»;

- печатка т/х «Генуя»;

- печатка «Syn Nazar»;

- гербова печатка державного вищого навчального закладу «Одеське морехідне училище рибної промисловості»;

- печатка «Clipper Faith»;

- печатка «M/V Lady Irina»;

- печатка «M/V Frost»;

- печатка «Pagadder Deme»;

- штамп лікаря ОСОБА_10;

- печатка «M/V Adriana»;

- печатка M/T Afines Sun;

- гербова печатка капітана Іллічівського морського порту;

-гербова печатка капітана Миколаївського морського порту;

- печатка M/V Tabor;

- штамп M/V Segovia Tide;

- штамп Ingle maritime S.A.;

- печатка LPG/C «Gaz Atlantic»;

- печатка морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії;

- штамп ЧП «Стафф центр»;

- печатка «M/V D. Skalkeas»;

- гербова печатка Київського державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

- печатка M/V Rock;

- печатка ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»;

- штамп Marine Agency «Ukrseamen»;

- штамп MV "Front Rider";

-гербова печатка капітана Одеського морського порту;

- печатка M/V «Tabor";

- штамп "Cape Charles";

- печатка судно-механічного факультету Одеського національного морського університету;

- печатка M/V «Maersk Derby»;

- штамп центру морської медицини;

- печатка «Bourbon Liberty»;

- печатка Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків;

- печатка IMO № 9054963;

- печатка відділу кадрів ТОВ «Чорноморінвестгруп»;

- печатка M/V "Quinta";

- печатка MV Pauline;

- печатка Training and Certify Centre of Seafarers;

- гербова печатка ДП «Судоремонтний завод «Україна»;

-печатка приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр»;

- гербова печатка ПТУ № 14;

- штамп відділу медичних оглядів ДП УКРНДІ Медицини транспорта;

- жорсткий диск Samsung S/N: 0575J1ETA00686;

- фотопринтер HP Photosmart 7660;

- карта пам'яті Transcend micro SD ємкістю 2 Гб;

- карта пам'яті Kingston MMC mobile ємкістю 1 Гб;

- USB-накопичувач інформації без написів;

- ламінатор «Agent-A4 125 flat»;

- блокнот із написом «Amor, Love», в якому також знаходяться листи із чорновими записами;

- печатка ТОВ «ABC Maritime»;

- штамп M.V. Cape Provenge;

- печатка ТОВ «Бурбон офшор Україна»;

- штамп M.V. «СSCL New York»;

- печатка ТОВ «Унівіс ЛТД»;

- печатка філії ТОВ «Універсальні морські послуги»;

- свідоцтво фахівця у кількості 2 штук;

- сертифікати НОМЕР_14, НОМЕР_15;

- свідоцтво фахівця на ім'я ОСОБА_12;

- підтвердження на ім'я ОСОБА_13;

- сертифікат НОМЕР_16;

- плівки для ламінування в кількості 97 штук;

- посвідчення моряка на ім'я ОСОБА_14;

- свідоцтво на ім'я ОСОБА_15 з додатком;

-медична книжка на ім'я ОСОБА_16;

- сертифікат на ім'я ОСОБА_17;

- банківська картка НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_18, а також оригінали іншої документації на 68 аркушах, які опечатано до одного пакету;

- два ключі із написами «26»;

- банківська картка «Марфін банку» на ім'я ОСОБА_19 НОМЕР_18;

-книги реєстрації підготовки кандидатів на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22;

- 2 купюри номіналом 50 євро кожна та одна купюра номіналом 20 гривень;

- світлокопії паспортів, анкет та іншої документації щодо працевлаштування моряків на 196 аркушах;

Крім цього, 17.11.2015 в автомобілі BMW X1 д/н НОМЕР_4, яким користувалася ОСОБА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено наступні предмети та документи:

-грошові кошти в сумі 550 доларів США та 2600 гривень НБУ;

-печатка ПП «Ел Бі Джі»;

-печатка ПП «Солекс»;

-печатка M/T High Courage Master;

-печатка капітана Одеського морського торговельного порту;

-печатка т/х «Хаджибей»;

- послужні книжки моряків на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_24, ОСОБА_14, ОСОБА_26;

-Печатка ТОВ «Сан Ніколс»;

-Грошові кошти в сумі 3380 євро;

-Свідоцтво НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_27;

-Посвідчення моряків на ім'я ОСОБА_28, ОСОБА_29. ОСОБА_30;

-Аркуш з рукописним записом та підписом та печаткою капітана Одеського морського порту на звороті;

-Аркуш з рукописним записом з переліком осіб та цифрами на одному аркуші;

-Грошові кошти в сумі 200 доларів США;

-Ноутбук Apple серійний №C1MQ2A266941 та чохол до нього;

-Зошит у клітку із рукописними записами;

-Аркуш паперу із підписами та цифрами навпроти прізвищ;

Крім цього, 17.11.2015 під час огляду робочого столу ОСОБА_1, який знаходився в офісі № 105 по вул. Великій Арнаутській 2-Б в м. Одеса знайдено та вилучено наступні документи:

-Файл з документами на ім'я ОСОБА_31 серед яких знаходилися грошові кошти на загальну суму 350 доларів США;

-Мобільний телефон Iphone 6S білого кольору;

-Грошові кошти на загальну суму 3070 доларів США;

Крім цього, 17.11.2015 в приміщенні офісу № 419 по вул. Велика Арнаутська 2-б в м. Одесі в ході проведення обшуку вилучено наступні предмети та документи:

-Протокол № 000969/2015/04-СТ на ім'я ОСОБА_32;

-Блокнот синього кольору із рукописними записами;

-Заява на видачу документів на ім'я капітана ОМТП від ОСОБА_33 з додатками документів до заяви;

-Послужна книжка моряка ОСОБА_34;

-Свідоцтво НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_35;

-Диплом НОМЕР_21;

-Сертифікат НОМЕР_22;

-Свідоцтво НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_36;

-Сертифікат НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_37;

-Лист із рукописними записами в лівому нижньому куті якого є запис «кожухар судовод»;

-Журнал єдиного обліку клієнтів на 100 арк.;

-Аркуш із рукописним переліком документів;

-Планшет Lenovo A3500-FL cерійний номер НОМЕР_25;

-Копія ліцензії ТОВ «Сан Ніколс»;

-Оригінали документів ОСОБА_38;

-Послужні книжки моряків на ім'я ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44;

-Сертифікат НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_45;

-Сертифікат НОМЕР_27;

-Свідоцтво НОМЕР_28;

-Свідоцтво НОМЕР_29;

-Сертифікат НОМЕР_30 та НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_46;

-Свідоцтво НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_15;

-Послужна книжка моряка ОСОБА_47;

-Медична книжка ОСОБА_48;

-Посвідчення особи моряка ОСОБА_49;

-Медичний сертифікат ОСОБА_50;

-Медична книжка ОСОБА_51;

-Паспорт моряка ОСОБА_52;

-Додаток до свідоцтва кваліфікації ОСОБА_53;

-Свідоцтво НОМЕР_33 ОСОБА_54;

-Особова медична книжка ОСОБА_55;

-Свідоцтво НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_53;

-Свідоцтво фахівця НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_56;

-Блокнот блакитного кольору із рукописними записами;

-Копія статуту ТОВ «Сан Ніколс»;

-Оригінал договору дарування на житлову площу АДРЕСА_1 на ім'я ОСОБА_1 та витяг про реєстрацію;

- Посвідчення в замін військового квитка НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_57;

-Копії установчих документів ТОВ «Сан Ніколс»;

-Оригінал посвідчення № 00514/2005/08;

-Посвідчення моряка ОСОБА_7;

-Медична книжка ОСОБА_58;

-Медична книжка ОСОБА_59;

-Послужна книжка моряка ОСОБА_21;

-Свідоцтво НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_24;

-Свідоцтво та додаток НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_60;

-Додатки до свідоцтв НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_61;

-Додаток до свідоцтва НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_62;

-Додаток до свідоцтва НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_24;

-Додаток до свідоцтва НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_63;

-Додаток до свідоцтва НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_24;

-Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_64;

-Медична книжка НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_24;

-Свідоцтво НОМЕР_42;

-Послужна книжка моряка ОСОБА_65;

-Печатка BVI STC Management Group;

-Документи на іноземній мові щодо реєстрації компанії BVI;

-Блокноти із рукописними записами чорного кольору Aplus, фіолетового кольору Moreskine, синього кольору Ecomomix, чорного кольору «поліграфіст, чорного кольору «UMA», горчичного кольору, червоного кольору Brisk, два блокноти синього кольору Brisk, жовтого кольору Basis.

-Лист ТОВ «Грінвуд ЛТД» у двох примірниках;

-Оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_66;

-Аркуш із рукописним записом «MYLA»;

-Сертифікат НОМЕР_43;

-Посвідчення НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_67;

-Особова медична книжка ОСОБА_68.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.11.2015 року (справа №522/23180/15-к, №1-«кс»/522/19025/15), на підставі клопотання слідчого погодженого з прокурором, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015160000000680 від 11.08.2015 року, а саме скасувати арешт накладений на майно підозрюваної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_45 виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, а саме:

- нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна №162360951101, квартира, об'єкт житлової нерухомості загальної площі 111,7 кв. м, житлова площа 67,7 кв.м, що розташована за адресою АДРЕСА_1 номер запису про право власності 6329190 від 14.07.2014, спільна часткова власність 26/100.

- нерухоме майно, реєстраційний номер майна №23738029, квартира загальною площею 29,8 житлова площа 16.1 кв.м, форма власності приватна 1/1, розташована за адресою: АДРЕСА_3.

- автомобіль марки BMW серії X-1, чорного кольору, 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4, який вилучений та поставлений на арешт майданчик - повернути власнику ОСОБА_1

Речові докази по кримінальному провадженню:

- флеш накопичувачі та ком пакт диски інв. № S65/4-2447, W65/4-2279,W65/4-2273, W65/4-2377, які знаходиться в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

- змиви із лівої та правої руки ОСОБА_1 та зразок спеціальної хімічної речовини - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Грошові кошти у сумі 500 доларів США, а саме, десять купюр номіналом по 50 доларів США, кожна, серія МВ 94109491А, AF05439306B, JK33997494A, JG1549702A, MA04971447A, MK14604965A, JG33820703A, MB58125383A, JD02570433A, ME08313167A - які знаходиться в матеріалах кримінального провадження - повернути власнику ОСОБА_69

Запобіжний захід у вигляді застави, внесеної 20.11.2015, у сумі 511560,00 (п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот шістдесят) гривень - скасувати після набрання вироку законної сили та повернути заставодавцю - ОСОБА_70.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Приморського райсуду м. Одеси: О.І.Капля

22.01.2016

Попередній документ : 55335445
Наступний документ : 55335486