Ухвала суду № 55330258, 22.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/873/16-к

Провадження № 1-кс/234/423/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2016 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вебовецька Д.В., за участю прокурора Лозовського К.І.

Розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського Кирила Ігоровича про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк».

Клопотання надійшло до суду 21.01.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015050390000049 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Лозовський К.І. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що в звітній податковий період травень 2013 року службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771, юридична адреса:м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса,3) діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту по податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних у підприємства постачальника ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) товарно-матеріальних цінностей, а саме сировини яка має частку міді, яку фактично ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здобуло власними виробничими силами, ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 4822130,08 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, вході проведення СУ ФР ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області досудового розслідування у кримінальному провадженні No32015050390000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) має ознаки фіктивності та створено невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності. Так, за допомого незаконної діяльності зазначеного підприємства, що має ознаки фіктивності, ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 25599771) ухилилось у період 2013 року від сплати податку на додану вартість у розмірі 4,8 млн. грн., у зв'язку з чим за допомогою незаконної діяльності ТОВ «Брухт-Сервіс» державі заподіяно велику матеріальну шкоду у розмірі більше ніж 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також, ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здійснювало у період 2015 року фінансово-господарські операції із та ТОВ «Група Техресурс» (ЭДРПОУ 39249288), яке має ознаки фіктивності.

19.09.2015 допитано директора ТОВ «Брухт-Сервіс», який показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства немає.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Група Техресурс» в

ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313 або 380333) відкриті банківські рахунки:

-№26052014059047 (українська гривня) з 05.11.2014;

-26007014059047 (українська гривня) з 29.09.2014.

На вказані рахунки поступали грошові кошти від суб'єктів підприємницької діяльності, які мали взаємини з ТОВ «Група Техресурс».

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках

ТОВ «Група Техресурс» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та необхідні для призначення експертизи з метою встановлення шкоди завданої кримінальним правопорушенням. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Група Техресурс», є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Група Техресурс».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського Кирила Ігоровича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Лозовському Кирилу Ігоровичу, з правом доручення її виконання в порядку ст.36 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313 або 380333, м. Київ, вул. Горького,127) з метою їх вилучення, а саме до рахунків ТОВ «Група Техресурс» (ЭДРПОУ 39249288):

-№26052014059047 (українська гривня) з 05.11.2014;

-26007014059047 (українська гривня) з 29.09.2014.

Надати роздруківку реєстрів руху грошових коштів по вказаних рахунках із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2014 по теперішній час, на паперових носіях та в електронному вигляді;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаного банківського рахунку, договорів оформлених від імені ТОВ «Група Техресурс» за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313 або 380333, м. Київ, вул. Горького,127) надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Лозовському Кирилу Ігоровичу, з правом доручення її виконання в порядку ст.36 КПК України, можливість вилучити документи, а саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по вказаним рахункам з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2014 по теперішній час, на паперових носіях та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 22.02.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: