Ухвала суду № 55330118, 29.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/551/2016

Єдиний унікальний номер №263/805/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Дженчако І.С., розглянувши матеріали клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Адарченко Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015050290000061 від 08.12.2015р.,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000061 за фактом ухилення від сплати податків невстановленими службовими особами ПП «АГРОПРОД - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32084961) та фінансування тероризму невстановленими службовими особами ПП «АГРОПРОД - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32084961), в період 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.3, ст.258-5 ч.2 КК України.

Крім того, в клопотанні вказано, що невстановлені службові особи ПП «АГРОПРОД - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32084961), зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр. Ленінський, буд. 26, яке знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Ленінському районі ГУ ДФС у Донецькій області, у період червня - вересня 2015 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, у тому числі закуповуючи у підприємств Російській Федерації продукти харчування, не звітували про сплату ПДВ та не реєстрували закупівлю продукції при ввозі у митницях України, чим в порушення п.187.1 ст.187 Податкового Кодексу України не до нарахували та не сплатили податок на додану вартість у сумі - 2 019 114,34 грн., та в порушення ч.1 ст.286 Митного Кодексу України за ставками визначеними Законом України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 №584 не сплатили ввізне мито у сумі - 835 924,18 грн., в порушення ст.4 Закону України «Про Заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» не сплатили додатковий імпортний збір сумі - 817 334,67 грн., таким чином ухилились від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 3 672 373,19 грн., що є особливо великим розміром. В ході проведення досудового розслідування та згідно рапорту оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що відповідно до наданої до ДПІ звітності про суми нарахованої заробітної плати (додаток 4) ПП «Агропрод - Інвест», підприємством вказано контактний телефон: НОМЕР_1. При здійсненні телефонного дзвінка за номером НОМЕР_1, встановлено, що він використовується невстановленим на теперішній час співробітником ПП «Агропрод - Інвест» для спілкування з контролюючими органами. У зв'язку з тим, що на тимчасово непідконтрольній території відсутній мобільний зв'язок оператора «КИЇВСТАР», даний номер телефону знаходиться на контрольованій території. Таким чином, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до здійснення суспільно небезпечних злочинів, у тому числі пов'язаних з фінансуванням тероризму, та місць їх розташування, виникає необхідність в отриманні додаткових даних, шляхом використання технічних засобів. Оскільки інформація про власника телефонного номеру НОМЕР_1; та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПАТ "КИЇВСТАР", тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозв'язку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому, просять клопотання задовольнити та надати доступ до зазначеної інформації.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У зв'язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати доступ до зазначеної інформації неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Адарченко Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015050290000061 від 08.12.2015р. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КИЇВСТАР" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний, 51), та надати можливість їх вилучити, слідчим, які входять до слідчої групи: начальнику 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Адарченко Денису Сергійовичу, слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Тазієвій Олені Яківні, слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Суботовському Сергію Олександровичу та особам, які здійснюють оперативне супроводження: заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Арбузову Артему Вячеславовичу, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Неживому Олександру Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу, а саме: документи, що свідчать про власника номеру мобільного телефону НОМЕР_1; в тому числі договір з вказаним абонентом; інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абоненту НОМЕР_1; з іншими абонентами без зазначення змісту текстових повідомлень, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2015р. по день оголошення ухвали суду.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "КИЇВСТАР" (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, пр. Червонозоряний, 51) надати зазначені відомості у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко