Ухвала суду № 55328368, 27.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/499/16-к

1-кс/760/797/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Подоляк О., погоджене начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Омельченко О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000004 від «08» грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000004 від «08» грудня 2015 року, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Артемсіль», що призвело до тяжких наслідків, а саме, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014-2015 роках службові особи ДП «Артемсіль» реалізовували сіль не безпосередньо кінцевим користувачам, а через посередницькі підприємства приватних форм власності, а саме: ТОВ «Торговий Дім Артемсіль», ТОВ «Торговий Дім Укрснабресурс», ТОВ «К-2» Інвестмент», ТОВ «Укрсільінвест», ТОВ «Торговий дім Плюс», ТОВ «Укрпродукт», ТОВ «Трітек Груп», ТОВ «Торговий Дім Біарріц», ТОВ «Костанза», ТОВ «Ліма-Соль», ТОВ «Сіль України», ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та інших невстановлених осіб. В свою чергу вказані підприємства в даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищена приватними посередниками в середньому у 1,96 рази.

Таким чином, службові особи ДП «Артемсіль» в період 2014-2015 років умисно зловживали своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для представників приватних підприємств-посередників при торгівлі сіллю, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державним та комунальним підприємствам у вигляді необґрунтовано завищеної вартості продукції на суму 37 361 792,31 грн.

На теперішній час необхідно встановити обставини укладення та виконання договорів закупівлі солі для промислового переробляння виробництва ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790), кінцевими споживачами, зокрема комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166) за договором від 02.09.2015 року № 12/15-т, укладеним з ТОВ «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643), на підставі рамкової угоди від 10.08.2018 року № 26-13-0 між комунальною корпорацією «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026) та ТОВ «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643), ТОВ «Торговий Дім Укрснабресурс» (код ЄДРПОУ 38947544), ТОВ «К-2» Інвестмент» (код ЄДРПОУ 20601776), а також перерахування коштів на виконання вказаного договору. Крім того, з огляду на безпідставне завищення вищевказаними товариствами вартості солі, необхідно вилучити копії документів, що підтверджують якість, кількість солі, що поставляється, документи, що підтверджують факти перевезення та навантажень/розвантажень з метою встановити обґрунтованість формування ціни та її складових при поставці солі.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, а саме листування між КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166) та КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026) з приводу проведення торгів, що передували укладенню рамкової угоди від 10.08.2015 р. № 26-13-0, договору від 02.09.2015 року № 12/15-т та документів, складених на його виконання, в тому числі всіх доповнень, змін та/або додаткових угод до даного договору, специфікацій, документів, які підтверджують поставку солі, її кількість та якість, в тому числі, але не виключно товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти зважування, посвідчення якості та безпеки продукції, рахунків, рахунків-фактур, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень.

КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166) знаходиться за адресою: 02089, м. Київ, Броварський проспект, 2 та, відповідно, за вказаною адресою зберігається вся документація щодо діяльності даного підприємства.

Крім того, відповідно до відповіді на запит у порядку передбаченому ч.2 ст.93 КПК України, що надійшла до Національного антикорупційного бюро України за № 62/1-09 від 12.01.2016 р., за підписом заступника начальника КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва ОСОБА_3 підприємство підтвердило, що вказані документи перебувають у його розпорядженні, однак відмовило у їх наданні.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини поставки солі, її кількості, якості та походження, а також відслідкувати процес ціноутворення вказаної продукції та складових ціни та перерахування коштів КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166) на адресу ТОВ «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 52015000000000004 для встановлення усіх осіб, причетних до прийняття рішень про укладення договорів закупівлі солі, перерахування грошових коштів, з'ясування підстав та складових формування ціни постачальником ТОВ «Торговий Дім Артемсіль», а також причетних осіб, що представлялись від імені вказаного підприємства.

Крім того, речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу продукції виробництва ДП «Артемсіль», що підтвердять або спростують обгрунтованість формування ціни солі, за якою здійснюється її поставка на КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м.Києва (код ЄДРПОУ 05446166), правильність оформлення документів між вказаними підприємствами у 2015 році.

Водночас, на підставі повноважень, наданих стороні обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України, до КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва 25.12.2015 року за № 043-142/3480 скеровано запит про надання відповідних копій документів. Однак, листом від 12.01.2016 р. № 62/1-09 вказане підприємство відмовило Національному антикорупційному бюро України у наданні запитуваних копій документів.

Отже, єдиним способом отримати об'єктивні відомості про обставини укладення та виконання договорів закупівлі солі для промислового переробляння шляхово-експлуатаційними управліннями міста Києва на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 р. № 26-13-0, зокрема КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва за договором від 02.09.2015 року № 12/15-т з ТОВ «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643). є отримання до них тимчасового доступу за рішенням суду.

У зв'язку з відмовою володільця вказаних документів - КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва, добровільно виконати запит органу досудового розслідування від 25.12.2015 № 043-142/3480, одержати в інший спосіб відомості, які необхідні для повноти та об'єктивності слідства в межах досудового розслідування неможливо.

Копії зазначених документів щодо обставин укладання рамкової угоди КК «Київавтодор» та договору від 02.09.2015 року № 12/15-т між КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва та ТОВ «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643) необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію щодо обставин укладення та виконання договору закупівлі солі для промислового переробляння на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 № 26-13-0 між КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва за договором від 02.09.2015 року № 12/15-т з ТОВ «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643), що знаходяться в КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166), за адресою: 02089, м. Київ, Броварський проспект, 2 шляхом вилучення їх копій.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного Антикорупційного Бюро України Легіну Андрію Валерійовичу, Дюрдю Віталію Івановичу, Подоляк Оксані Андріївні, Яроменку Роману Олександровичу, Болгову Валентину Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій щодо комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166), за адресою: 02089, м. Київ, Броварський проспект, 2, а саме:

●листування між комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м.Києва (код ЄДРПОУ 03359121) та комунальною корпорацією «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 03359026) з приводу проведення торгів, що передували укладенню рамкової угоди від 10.08.2015 р № 26-13-0 та інше листування між вказаними підприємствами з приводу укладання та виконання комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166) договору закупівлі солі від 02.09.2015 року № 12/15-т, а саме листів з пропозиціями щодо потреби солі, які необхідно закупити, листів про укладення та хід виконання договору, листів щодо фінансування та оплати поставленої продукції, різного роду доручень та інше.

● договору від 02.09.2015 року № 12/15-т, укладеного між комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 05446166) та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643), а також всі доповнення, зміни та/або додаткові угоди до вказаного договору.

● документів, які підтверджують поставку солі згідно договору від 02.09.2015 року № 12/15-т, в тому числі, але не виключно, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання передачі, акти зважування, посвідчення якості та безпеки, рахунки, рахунки фактури, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень на оплату солі згідно вказаного договору.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.