Ухвала суду № 55328016, 15.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/991/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Росік Н.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до всіх документів по рахунку № 26007002016017, який відкрито ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), м. Київ, вул. Щорса, 36Б.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження -слідчий Росік Н.А., вказав, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп» за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до всіх документів по рахунку № 26007002016017, який відкрито ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), м. Київ, вул. Щорса, 36Б.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Росік Н.А. та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до всіх документів по рахунку № 26007002016017, який відкрито ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), м. Київ, вул. Щорса, 36Б, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку вказаного підприємства, що відкриті в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), за період з дати відкриття по 11.01.2016;

- анкети клієнта банку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкривався в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунку, який належить ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття по 11.01.2016;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), що відкритий в ПАТ «Дельта банк», в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по 11.01.2016;

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття по 11.01.2016;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР та МАС адреси, з яких здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про IP та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), що обслуговує ТОВ «Вотерснаб» (ЄРДПОУ 37026506), за період з дати відкриття рахунків по 11.01.2016;

- записів з камер відеоспостереження щодо фіксації 30.01.2013 факту отримання коштів директором ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506) ОСОБА_3 з рахунку підприємства № 26007002016017, що відкритий в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), які були несанкціоновано перераховані з рахунку ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039)

- довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506), що відкритий в ПАТ «Дельта банк» (МФО 380236), з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Дельта банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/991/16-К

Прим. 2 - слідчий Росік Н.А.

Копія: ПАТ «Дельта банк»

Виконавець: Новак Р.В.

15.01.2016