Ухвала суду № 55325595, 28.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1117/16-к

н/п 1-кс/640/591/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000026 від 12.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Таркан О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів юридичної справи Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 з моменту реєстрації по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме:

- Карток із зразками підписів та відбитками печатки Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132, розрахунковий рахунок № 26008052323853 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку Корпорації «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132;

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000026 від 12 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що службові особи Близнюківської РДА Харківської області у змові зі службовими особами Корпорації «Добробуд», код ЕДРПОУ 32868132, зловживаючи службовим становищем, з корисних мотивів, під приводом реконструкції спортивного залу у с. Садове Близнюківського району Харківської області уклали договір № 01 від 12.10.2015, умови якого не були виконані у термін виконання робіт (до 31.12.2015), незважаючи на що внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт та заволоділи таким чином грошовими коштами у сумі 892 410 грн., чим завдали державі матеріальної шкоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2015 між Близнюківською РДА у особі колишнього голови ОСОБА_3 та Корпорацією «Добробут» у особі директора ОСОБА_4 (або ОСОБА_5.) укладений договір № 01 по виконанню робіт з реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: АДРЕСА_1 на суму 892 410 грн. строком до 31.12.2015.

Згідно п. 4.1 указаного договору розрахунки проводяться з дати підписання Сторонами акту виконаних робіт за формою № КБ-2В.

Згідно п. 4.3. цього договору до акту виконаних робіт додається довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 - довідка виконаних робіт.

Допитані у якості свідків перший заступник голови Близнюківської РДА ОСОБА_6 та заступник голови Близнюківської РДА ОСОБА_7 повідомили, що Корпорація «Добробут» почало виконання робіт у 20-х числах жовтня 2015.

19.10.2015 платіжним дорученням № 1 від 16.10.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 181 339,76 грн. з призначенням платежу: аванс 30% по дог № 01 від 12.10.2015.

19.10.2015 платіжним дорученням № 1 від 16.10.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 86 383, 24 грн. з призначенням платежу: аванс 30% по дог № 01 від 12.10.2015.

27.11.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 1 на суму 390 802, 80 грн. Окрім того, 27.11.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 390 802, 80 грн.

02.12.2015 платіжним дорученням № 2 від 01.12.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 123 079, 80 грн. з призначенням платежу: акт № 1 від 27.11.2015 вик.робіт по рек.спортзалу АДРЕСА_1, Дог. № 01 від 12.10.2015

03.12.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 2 на суму 350 965, 20 грн. Окрім того, 03.12.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 350 965, 20 грн.

07.12.2015 платіжним дорученням № 3 від 04.12.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 350 965, 20 грн. з призначенням платежу: акт № 2 від 03.12.2015 вик.робіт по рек.спортзалу АДРЕСА_1, Дог. № 01 від 12.10.2015.

21.12.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 3 на суму 150 642, 00 грн. Окрім того, 21.12.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 150 642, 00 грн..

22.12.2015 платіжним дорученням № 4 від 21.12.2015 з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані грошові кошти у сумі 150 642,00 грн. з призначенням платежу: акт № 3 від 03.12.2015 вик.робіт по рек.спортзалу АДРЕСА_1, Дог. № 01 від 12.10.2015.

За договором № 01 від 12.10.2015 грошові кошти з розрахункового рахунку Близнюківської РДА на рахунок Корпорації «Добробуд» перераховані у повному обсязі у загальній сумі 892 410 грн.

22.12.2015 між Близнюківською РДА у особі в.о. голови ОСОБА_6 та Корпорацією «Добробут» у особі генерального директора ОСОБА_5 укладена додаткова угода № 1 до договору № 01 від 12.10.2015 по виконанню додаткових робіт на об'єкті «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: АДРЕСА_1 на суму 65 557, 20 грн.

Грошові кошти за додатковою угодою № 1 від 22.12.2015 у сумі 65 557, 20 грн. - не перераховані.

У ході досудового розслідування, 13.01.2016 року проведений огляд на об'єкті: «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: АДРЕСА_1», яким встановлено, що роботи не виконані в повному обсязі та не відповідають роботам зазначеним у актах приймання виконаних робіт, що було підтверджено у ході допитів посадовими особами Близнюківської РДА, а саме в.о. голови Близнюківської РДА ОСОБА_6 та заступником голови - ОСОБА_7, яким і були підписані акти прийому - передачі виконаних робіт, з яких були внесені недостовірні дані.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132, має в ПАТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок № 26008052323853.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000026 від 12.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і оригіналів документів юридичної справи Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:

- Карток із зразками підписів та відбитками печатки Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132, розрахунковий рахунок № 26008052323853 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку Корпорації «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132;

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до оригіналів документів юридичної справи Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:

- Карток із зразками підписів та відбитками печатки Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках Корпорація «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132, розрахунковий рахунок № 26008052323853 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку Корпорації «ДОБРОБУД», код ЕДРПОУ 32868132;

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.