Постанова № 55325587, 16.01.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/63/2016 Справа №641/11570/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юр'єва А.М.

при секретарі Ушкварок Н.В.

за участі прокурора Косого О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косого О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002767 від 27.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 січня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косого О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002767 від 27.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів щодо операцій по рахунку ТОВ «Екотехноком-маркет» № НОМЕР_1 код НОМЕР_2 код банку отримувача 325365 за період з 16.11.2015 по 30.11.2015 які знаходяться в ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Львів, вул.. Сахарова, 78, індекс 79000 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або реєстрацції того, на кого зареєстрований рахунок, копії документів, які подавались для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника та можливості їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 27.11.2015 року до Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_2 щодо неправомірних дій з боку осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства.

27.11.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540002767 від 27.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що грошові кошти були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Екотехноком-маркет» № НОМЕР_1.

Прокурор вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про про рух грошових коштів щодо операцій по рахунку ТОВ «Екотехноком-маркет» № НОМЕР_1 код НОМЕР_2 код банку отримувача 325365 за період з 16.11.2015 по 30.11.2015 які знаходяться в ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Львів, вул.. Сахарова, 78, індекс 79000 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або реєстрацції того, на кого зареєстрований рахунок, копії документів, які подавались для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Кредобанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косого О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косому О.М. тимчасовий доступ до документів про про рух грошових коштів щодо операцій по рахунку ТОВ «Екотехноком-маркет» № НОМЕР_1 код НОМЕР_2 код банку отримувача 325365 за період з 16.11.2015 по 30.11.2015 які знаходяться в ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Львів, вул.. Сахарова, 78, індекс 79000 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або реєстрацції того, на кого зареєстрований рахунок, копії документів, які подавались для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва