Ухвала суду № 55325345, 14.12.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/20279/15-к

Провадження № 1-кс/638/3134/15

У Х В А Л А

Іменем України

„14" грудня 2015 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - слідчого судді Цвіра Д.М.,

при секретарі - Ільченко В.Р.,

за участю прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції - Артеменко О.М.,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції Артеменко О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання прокурора, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 08.12.2015р., що військовою прокуратурою Харківського гарнізону проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420152207500000782 від 15 вересня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів № 41/КЕС-2015 від 21.05.2015, №42/КЕС-2015 від 21.05.2015, №54/КЕС-2015 від 03.07.2015, №63/КЕС-2015 від 14.08.2015, №73/КЕС-2015 від 25.08.2015 ТОВ «УВМ» на території військової частини 3005 проводить ремонтно-будівельні роботи.

У свою чергу, ТОВ "УВМ" відповідно до звіту форми 1-ДФ, звітується за дві працюючі особи. Крім того, ТОВ "УВМ" не має найманих працівників, основних засобів та оборотних активів, на території військової частини відсутні відповідні пропускні документи. Отже фактично ТОВ "УВМ" не має змоги проводити роботи по вказаним договірним зобов'язанням.

Станом на сьогоднішній день ТОВ "УВМ" з військової частини 3005 за" проведення ремонту отримало кошти в розмірі 700 453 грн., які в подальшому, перераховані суб'єктам господарювання ТОВ "Тадіс Плюс" та ТОВ "Градієнт- Буд", які відповідно до податкових відомостей мають ознаки фіктивності і щодо них на даний час прийнято рішення про ліквідацію. «

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "УВМ" ЄДРПОУ 31642099 в філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» в м. Харків, МФО 30023 були відкриті розрахункові рахунки №№ 26053000012804, 26001000076450, 26002000078383.

Крім того, ТОВ "УВМ" ЄДРПОУ 31642099 в філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» в м. Харків, МФО 300023, були закриті розрахункові рахунки №№ 26109010316455, 26101010281641, 26001840163861, 26152840163862, 26058805163860, 26068840163860, 26002840163860.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТАДІС ПЛЮС" ЄДРПОУ 39233613 в філії АТ «Райффайзен банк аваль» в м. Київ, МФО 321024, закриті розрахункові рахунки № № 26003464083, 2600464086, 26001464085, 26002464084. Також, ТОВ "ТАДІС ПЛЮС" в філії ПАТ «КСГ БАНК» в м. Київ, МФО 380292, були відкриті розрахункові рахунки №№ 26007018297978, 26004018297, 26005018297840, 26008018297643. Крім того, ТОВ "ТАДІС ПЛЮС" ЄДРПОУ 39233613 в філії ПАТ «Прайм-БАНК» в. м. Київ, МФО 300669, закритий розрахунковий рахунок № 260003012506; в філії ПУАТ «СМАРТБАНК» в м. Київ, МФО 380786, закритий розрахунковий рахунок № 26004301002714 та відкритий розрахунковий рахунок №26003302002714.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Градієнт-буд»; ЄДРПОУ 39492913 в філії АТ «Райффайзен банк аваль» в м. Київ, МФО: 321024, закриті розрахункові рахунки №№ 26001466168, 26006466185, 26007466184, 26008466183. Також, ТОВ «Градієнт-буд» в філії ПАТ «КСГ БАНК» в м. Київ, МФО 380292, були відкриті розрахункові рахунки №№ 26004018351840, 26004318351, 26006018351978, 26007018351643. Крім: того, ТОВ «Градієнт-буд» в філії ПУАТ «СМАРТБАНК» в м. Київ, МФО, 380786, закритий розрахунковий рахунок № 26000301002741 та відкритий розрахунковий рахунок № 26009302002741.

Приймаючи до уваги, що відомості, що знаходяться в філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» в м. Харків, МФО 300023, АТ «Райффайзен банк аваль» в м. Київ, МФО 321024, ПАТ «КСГ БАНК» в м. Київ, МФО 380292, ПАТ «Прайм-БАНК» в м. Київ, МФО 300669, ПУАТ «СМАРТБАНК» в м. Київ, МФО 380786 містять інформацію про злочинну діяльність осіб, які здійснювали фінансово - господарську діяльність ТОВ "УВМ" ЄДРПОУ 31642099, ТОВ "ТАДІС ПЛЮС": ЄДРПОУ 39233613, ТОВ «Градієнт-буд» ЄДРПОУ 39492913, а також указують на рух грошових коштів, у зв'язку з чим є доказами у кримінальному провадженні, а вказана інформація, у свою чергу, є банківською таємницею, вилучення якої можливе тільки за постановою суду.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції Артеменко О.М., вважає доводи слідчого непереконливими, а клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки не зазначено найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документі, не зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції - Артеменко О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М.Цвіра