Ухвала суду № 55324236, 18.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.01.2016 Справа № 554/12775/15-к

Справа №554/12775/15-к

Провадження № 1 кс/554/580/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.ПолтавиСічиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

прокурора Перехреста Р.В.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області Перехреста Р.В.в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

15.01.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.06.2015;, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2015 до 31.06.2015;, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: 26041014241201, 26007014241201, які належать ТОВ «ТірасТрейд» (код 38752262)із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 31.06.2015 ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку: в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що у 2015 році ТОВ «ТірасТрейд» перейшло на облік до Полтавської ОДПІ з ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, зареєстроване платником спеціального режиму із податку на додану вартість з 01.02.2015 року. Упродовж лютого-травня 2015 року ТОВ «ТірасТрейд» здійснювало формування податкового кредиту для ряду підприємств України шляхом реалізації с/г продукції власного виробництва на загальну суму податку на додану вартість 27 348 894,42 грн. З урахуванням викладеного установлено, що представники ТОВ «ТірасТрейд», грубо порушуючи вимоги ст.ст. 3,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.99 №996-ХIV ст.19 Господарського кодексу України, п.п. 16.1.2, п.16.1, ст.16, п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про відсутність земель чи інших виробничих потужностей, неможливості постачання ТМЦ, надання послуг та виконання робіт, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, ТТН та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій у наслідок яких суб'єктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 27 348 894, 42 грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що відомості про розрахункові рахунки ТОВ «Тірас-Трейд» (код ЄДРПОУ 38752262) відкриті в банківській установі ПАТ "Альфа-Банк" містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди злочину (службового підроблення), а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано допити осіб та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданніПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346).

Ці документи дійсно перебувають у володінні банківської установи ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Жанни Володимирівни в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.06.2015;, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2015 до 31.06.2015;, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: 26041014241201, 26007014241201, які належать ТОВ «ТірасТрейд» (код 38752262)із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 31.06.2015 ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов'язати ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, а також начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Ріпці Миколі Івановичу, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Шапошнику Миколі Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Кононенку Костянтину Ігоровичу, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Борисенку Олексію Васильовичу, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Раку Дмитру Володимировичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшуканняречей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно