Ухвала суду № 55324151, 28.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.01.2016 Справа № 554/13509/15-к

№554/13509/15к

№1кс/554/651/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Войтанніка Є.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Войтанніка Є.В.в рамках кримінального провадження№ 42015170010000036 від 29.11.2015з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

25.01.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділупрокуратури Полтавської області старшим радником юстиції М. Верблюдом.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ «МТС України» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме: роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів з сім-картки моб. тел. № НОМЕР_1, за період з 1.06.2015 по 13.11.2015, та можливість вилучити їх завірені копії.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:

У даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, мешканці м. Полтави та Полтавської області, займаються наданням протиправної допомоги суб'єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_2 на прохання громадянина ОСОБА_3, зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122), ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) та ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 24412063), реквізити яких використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів., а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавської філії банку ПАТ «Приватбанк».

Крім того, ОСОБА_2 на прохання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкрив у філіях банків Полтавського регіону розрахункові рахунки вказаних підприємств. Як встановлено, через відкриті ним розрахункові рахунки перераховувались значні суми коштів. Участі в господарській діяльності зазначених товариств вказана особа не приймала і їй не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.

Як встановлено, ОСОБА_3 з метою координації спільних дій, спрямованих на відкриття розрахункових рахунків в банківських установах і зняття з них готівкових коштів, використовував моб. тел. № НОМЕР_1.

Зазначені ідентифікаційні ознаки свідчать про використання ОСОБА_3, під час приватного спілкування, послуг телекомунікаційної мережі мобільного оператора ПрАТ «МТС України», який здійснює обслуговування телефонного номеру НОМЕР_1, що є достатнім для унікальної ідентифікації зазначеної мережі, як це передбачено п.8 ч.2 ст.248 КПК України.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, дояких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні операторів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПрАТ «МТС України» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15)та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, та повинно бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Войтанніка Є.В. в рамках кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС України» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме:роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних пристроїв, базових станцій та азимутів з сім-картки моб. тел. № НОМЕР_1, за період з 1.06.2015 по 13.11.2015 з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Зобов'язати ПрАТ «МТС України» надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно