Ухвала суду № 55324112, 26.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.01.2016 Справа № 554/456/16-к

Провадження № 1-КС/554/669/2016

УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Портного А.А. про проведення обшуку, -

встановила:

26.01.3016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції Портний А.А. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що до слідчого управління надійшов рапорт працівників УЗЕ в Полтавській області, про неправомірні дії службових осіб ТОВ "Мультиспорт" та пов'язаних з цим підприємством осіб, які незаконно провели відчуження заставного майна та надали неправдиву інформацію для отримання кредитних коштів, що призвело до непогашення кредитів в результаті чого нанесено збитків АБ "Укргазбанк" в розмірі 611 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що нанесені збитки фінансовій установі в особі АБ «Укргазбанк», розмір державної частки якого складає 94,94%. Збитки банку нанесені позичальником ТОВ «Мультиспорт» та пов'язаними з цим підприємством особами - ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які незаконно провели відчуження заставного майна, або ж надали неправдиву інформацію для отримання кредитних коштів. Цими діями, які призвели до непогашення кредиту, завдано збитків фінансовій установі, часткою якої володіє держава в особі Міністерства Фінансів України в розмірі близько 611 000,00 грн.

В даний час ОСОБА_2 та ОСОБА_3 продовжують користуватися кредитними коштами, не здійснюючі жодних платежів по договору, ведуть приховану комерційну діяльність, у тому числі і з закордоном. ТОВ «Мультиспорт» навмисне, з метою непогашення коштів, перебуває за ініціативою власника у стадії припинення.

25 березня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» в особі Полтавської філії АБ «Укргазбанк», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» у відповідності до п. 1.2 Статуту в редакції зареєстрованій 11.09.2009 року (далі Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Мультиспорт» (33715069), (далі Позичальник) був укладений кредитний договір за № 87 О-Ю, відповідно до умов якого Банк надав Позичальнику кредит у формі овердрафту з загальним лімітом 360 000,00 (триста шістдесят тисяч) гривень на строк з 25.03.2008 року по 24.03.2009 року та укладено договір поруки з директором ТОВ «Мультиспорт» ОСОБА_2. В забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором № 87 О-Ю від 25.03.2008 року, було укладено договір застави (товари в обороті (одяг)) № 87/1 О-Ю від 25.03.2008 року між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Мультиспорт» (далі Заставодавець). Відповідно до п. 2.1. договору застави, предметом Застави є товари в обороті, наведені в Додатку № 1. Товари в обороті є власністю Заставодавця і знаходяться за адресою: АДРЕСА_2. Згідно п. 2.2. договору застави (товарів в обороті) предмет застави оцінено сторонами в 200 084,78 гривень. Наявність наданого в заставу майна перевірена. Згідно п. 3.3.3. договору застави (товарів в обороті) у разі відчуження заставлених товарів замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості за переліком, узгоджується сторонами в письмовій формі при укладанні цього Договору. У відповідності до ч. 2, ст. 17, Закону України «Про заставу» Заставодавець має право розпоряджатись заставленим майном лише зі згоди заставодержателя. Згоди на відчуження заставного майна Полтавська обласна дирекція АБ «Укргазбанк» позичальнику ТОВ «Мультиспорт» не надавала.

Договірні зобов'язання з боку ТОВ «Мультиспорт» та ОСОБА_2 за кредитним договором належним чином не виконані. Також, взагалі невідома доля заставного майна. За таких обставин вбачаються умисне вчинення посадовими особами ТОВ «Мультиспорт» дій, які явно виходять за межі наданих їх прав чи повноважень, які заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам кредитора, яка складає вартість заставного майна в сумі 200 084,78 гривень.

Банком подано позови до суду про стягнення грошових коштів з позичальника та поручителя. Отримані відповідні рішення суду та виконавчі документи пред'явлено до органу ДВС, однак жодної копійки наразі не стягнуто ні з позичальника, а ні з поручителя, кошти на рахунку юридичної особи та майно відсутні.

Разом з тим, 11.04.2007 року між банком та громадянином ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 63 к-емп. Згідно даного договору, ОСОБА_3 отримав кредитних коштів у розмірі 50 000 доларів США. У заставу було передане торгівельне-експозиційне обладнання вартістю 332 030,00 грн. що знаходилося АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5. Кредит на даний час не сплачений. Банком отримане рішення суду та відкрите виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_3 боргу в сумі 127 106,36 грн. Також Банком до суду направлене клопотання щодо обмеження пересування позичальника (заборона виїзду за кордон). Також взагалі невідома доля заставного майна, яке або незаконно відчужене ОСОБА_3 або навмисне переховується. За таких обставин вбачаються умисне вчинення ОСОБА_3 дій, які заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам кредитора, яка складає вартість заставного майна в сумі 332 030,00 грн.

Неналежне виконання ТОВ «Мультиспорт» та ОСОБА_2, а також ОСОБА_3 умов кредитного договору № 87 О-Ю від 25.03.2008 року та № 63 к-смп від 11.04.2007 року може перешкоджати банку виконувати свої зобов'язання по виплаті вкладникам (фізичним та юридичним особам) нарахованих відсотків по депозитним вкладам, що може призводити до порушення прав та інтересів останніх.

В ході досудового розслідування надійшли матеріали відповіді на доручення від оперативних працівників УЗЕ, стосовно того, що заставне майно (товар, одяг, обладнання) ТОВ «Мультиспорт» та ОСОБА_4 можливо знаходиться за наступними адресами: АДРЕСА_6 де розташований магазин з вивіскою «ІНФОРМАЦІЯ_1»; АДРЕСА_5 де розташований магазин з вивіскою «ІНФОРМАЦІЯ_2»; АДРЕСА_1 де зареєстрований та проживає ОСОБА_3; АДРЕСА_2, згідно договору застави № 87 О-Ю від 25.03.2008 року зберігається заставне майно; м. Полтава, вул. Фрунзе, 21, кім. 502, знаходиться офіс ТОВ «Мультиспорт».

На підставі викладеного з метою, відшукання та вилучення, заставного майна за кредитним договором № 63 к-емп від 11.04.2007 року укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: торгівельного-експозиційного обладнання відповідно до специфікації №1 до договору MJ 30/03-1, укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 30.03.2007 року також відшукання та вилучення, заставного майна за кредитним договором № 87/1 О-Ю від 25.03.2008 року укладеного між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Мультиспорт». Відповідно до п. 2.1. договору застави, предметом Застави є товари в обороті, наведені в Додатку № 1, з метою встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності для встановлення завданих державі збитків та для забезпечення погашення завданих збитків вважаю за доцільне провести обшук за адресою: АДРЕСА_5 де розташований магазин з вивіскою «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення в житловому будинку зареєстровані за ТОВ «Юнсон», ТОВ «Альянс-Полтава», ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Н-Трейд». Приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що заставне майно фінансово-господарська документація, щодо придбання переданих у заставу вказаними особами та підприємствами товарів, їх реалізацію, закупівлю, передачу, оренду, транспортування та інші бухгалтерські документи, чеки, квитанції, виписки по всім кореспондуючим рахункам з 01.01.2007 року по т/ч, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, грошові кошти здобуті від реалізації заставного майна та інша фінансово-господарську документацію діяльності магазинів можуть знаходиться за вказаним місцем розташування.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв'язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Портному Антону Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Бузалу Сергію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Бутку Юрію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Кривобоку Юрію Анатолійовичу дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщення, за адресою: АДРЕСА_5, де розташований магазин з вивіскою «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка на праві власності належить ТОВ «Юнсон», ТОВ «Альянс-Полтава», ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Н-Трейд», в яких відповідно до договору застави № 63 к-емп знаходиться заставне майно, з метою відшукання та вилучення, заставного майна за кредитним договором № 63 к-емп від 11.04.2007 року укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: торгівельного-експозиційного обладнання відповідно до специфікації №1 до договору MJ 30/03-1 (пристінна панель 4 полоси; трьох панельна стійка; чотирьох панельна стійка; CON006+PAK014 стійка чотирьох стороння велика Capaciti 135х65х170; каркас «Універсальний» комплектуючий; обладнання пристінне; обладнання пристінне п. 1; обладнання пристінне п. 2; перемички 620 шт.; перемички 960 шт.; спеціальна алюмінієва конструкція), укладеним між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_3 30.03.2007 року також відшукання та вилучення, заставного майна за кредитним договором № 87/1 О-Ю від 25.03.2008 року укладеного між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Мультиспорт», наведені в Додатку № 1 до договору (брюки гірськолижні чоловічі та жіночі, комбінезони гірськолижні чоловічі та жіночі, брюки чоловічі та жіночі), фінансово-господарську документацію, щодо придбання переданих у заставу вказаними особами та підприємствами товарів, їх реалізацію, закупівлю, передачу, оренду, транспортування та інші бухгалтерські документи, чеки, квитанції, виписки по всім кореспондуючим рахункам з 01.01.2007 року по т/ч, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, грошові кошти здобуті від реалізації заставного майна та інша фінансово-господарську документацію діяльності магазинів.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко