Ухвала суду № 55323033, 27.01.2016, Старобільський районний суд Луганської області

27.01.16

ЄУН 431/322/16-к

Провадження №1-кс/431/77/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 січня 2016 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участю секретаря Мозуль І.О., старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ Головного управління ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я., розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 32015130000000059 від 21.10.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 27 січня 2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі, а саме інформація про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, знаходяться у володінні операторів Харківської філії ПрАТ „МТС Україна", розташованої за адресою: м. Харків, вул. Сумська № 53, як зазначено в клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Сантехсервіс» (код 25364654) неправомірно віднесло до складу податкового кредиту суми ПДВ у розмірі 1 326 132, 49 грн. по ТМЦ придбаних у ТОВ «Торенія» (код 38091691), крім того підприємством завищено валові витрати по взаємовідносинам з ТОВ «Торенія» на суму 6 630 662,41 грн., що призвело до заниження податку на прибуток за 2012 рік на суму 1 392 439 грн., всього на загальну суму 2 718 571 грн.

СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015130000000059 від 21.10.2015 року, у відношенні службових осіб ПП «Сантехсервіс», які у період 01.08.2012 по 31.12.2012 р., ухились від сплати податків на загальну суму 2 718 571, 49 грн.

Згідно отриманих в ході виконання доручень даних, оперативним підрозділом встановлено, що директор ПП «Сантехсервіс» ОСОБА_2 знаходяться на непідконтрольній Україні території за місцем реєстрації, а саме м. Луганськ, вул. ЛДАУ, б. 27, кв. 33, внаслідок чого викликати його на допит не представляється можливим. Однак під час проведеного аналізу виявлено, що ПП «Сантехсервіс» веде свою фінансово-господарську діяльність з підприємствами, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Ведення діяльності передбачає укладання угод, передачу документів, звірки та безпосередні контакти посадових осіб підприємства із своїми контрагентами, тому існує ймовірність, що директор ПП «Сантехсервіс» може перебувати на підконтрольній Україні території.

Також згідно відповіді Координаційної групи «А» директор ПП «Сантехсервіс» ОСОБА_2 подав заявку та отримав дозвіл в зону АТО 23.12.2015 року. При цьому ОСОБА_2 зазначив адресу реєстрації та фактичного проживання АДРЕСА_1, номер мобільного телефону НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування, на підставі отриманого від оперативного підрозділу листа № 137/12-32-07-07 від 18.01.2016 року встановлено, що директор ПП «Сантехсервіс» ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1 не проживає та користується мобільним терміналом рухомого мобільного зв'язку з абонентським номером ПрАТ „МТС Україна" НОМЕР_1.

З метою встановлення місцезнаходження директора ПП «Сантехсервіс» ОСОБА_2, та з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що отримання інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходиться документи. При цьому, у судове засідання представник не з'явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У зв'язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника ПрАТ „МТС Україна".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації мобільного зв'язку знаходиться у оператора Харківської філії ПрАТ „МТС Україна", розташованої за адресою: м .Харків, вул. Сумська № 53.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.132,160,163,164,165,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати Харківську філію ПрАТ „МТС Україна", розташовану за адресою: м.Харків, вул.Сумська № 53, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу рухомого мобільного зв'язку з абонентським номером ПрАТ „МТС Україна" НОМЕР_1 у період часу з:

- 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2015 року до моменту вилучення інформації у оператора зв'язку;

та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим або за його дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з'єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала дійсна до 26 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.В. Форощук