Ухвала суду № 55322167, 28.01.2016, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Воровського, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

385/102/16-к

1-кс/385/2/16

УХВАЛА

28.01.2016 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області С.Я.Ковальчук

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури

Черпака С.О.,

Ст. слідчого СВ Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції Бень О.В.,

при секретарі Шевченко Л.О.

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції Бень О.В., погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури Черпаком С.О. по кримінальному провадженню за №12013120120001254 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12013120120001254 від 21.11.2014, в якому зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1, документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1, у період з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури Черпака С.О., слідчого СВ Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області Бень О.В.,-

В С ТА Н О В И В :

16.07.2013 року в м. Кіровоград, за попередньою домовленістю ОСОБА_3, який являється директором ТОВ «Арго-Ритм», що знаходиться в с. Жакчик, Гайворонського району, Кіровоградської області з ФОП ОСОБА_4, жит. м. Бердичів, Житомирської області було перераховано кошти в сумі 10 тисяч гривень на рахунок НОМЕР_1 в якості передплати за купівлю зернонавантажувача, але по теперішній час зернонавантажувача надано не було та гроші в сумі 10 тисяч гривень на поточний рахунок ТОВ «Арго-Ритм» громадянкою ОСОБА_4 не повернуто у зв'язку із чим гр. ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошима ТОВ «Арго-Ритм» та спричинила матеріального збитку на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування був допитаний ОСОБА_3, який пояснив

13.07.2013, на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 подзвонив невідомий мені чоловік, який представився Дмитром, який повідомив, що являється представником фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (м. Бердичів, Житомирська область), яка здійснює реалізацію сільсько-господарської техніки та комплектуючих запчастин. Також дана особа повідомила, що має для реалізації зернонавантажувач ЗМ-60, який був у використанні, його він може реалізувати за 20 000 грн.

ОСОБА_3 у телефонному режимі з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 домовились про умови реалізації зернонавантажувача, так, ОСОБА_3 повинен буду перерахувати 10 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4, як передоплату за придбання зернонавантажувача ЗМ-60. У свою чергу ж ОСОБА_4 поставить вказану одиницю сільгосптехніки на протязі 3-х днів після отримання нею передоплати у розмірі 10000 грн. та отримає другу половину вартості передоплати.

16.07.2013, бухгалтер Товариства ОСОБА_5 і повідомила ОСОБА_3, що отримала каналами електронного зв'язку рахунок №113 від 15.05.2013, від постачальника ФОП ОСОБА_4, (м. Бердичів) з розрахунковим рахунком НОМЕР_1, відкритий в АКБ «Приват Банк». І що вона перерахувала на даний рахунок 10 000 грн., як передоплату за поставлений ОСОБА_4 зернонавантажувач ЗМ-60, при цьому, операцію вона здійснювала у безготівкові формі, про перерахування вказаної суми свідчило платіжне доручення 94 від 16.07.2013 року. На даний час зернонавантажувач ЗМ-60 ФОП ОСОБА_4 до ТОВ «Агро-Ритм» не поставила, отримані нею грошові кошти у сумі 10000 грн.. які Товариством було перераховано 16.07.2013 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 не повернула.

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк», так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим СВ Бень О.В. та прокурором Гайворонського відділення Черпаком С.О. доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ Бень О.В.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Гайворонського ВП Голованівського ВПГУНП в Кіровоградській області Бень О.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12013120120001254 від 21.11.2014.

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1, у період з 16.07.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий судя С.Я.Ковальчук