Ухвала суду № 55318203, 29.01.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/3835/15

№ 1-кс/183/73/16

29 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., секретар Гамаскова Н.А., за участю слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

27 січня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О., погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Серченко С.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділення № 463 АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: вул. Челюскіна,8, м. Дніпропетровськ, а саме до:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) СВК «Січ» (код ЄДРПОУ 31648656) рахунку № 26007254218800, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку СВК «Січ» (код ЄДРПОУ 31648656) рахунку № 26007254218800 у прибутковій і видатковій частині із обов'язковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 18 травня 2011 року по 21 червня 2012 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку СВК «Січ» (код ЄДРПОУ 31648656) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 18 травня 2011 року по 21 червня 2012 року.

Клопотання слідчої Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О. обґрунтоване тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040500000004 від 18.03.2015 року за фактом зловживання службовим становищем, службовою особою державного сільськогосподарського підприємства «Голубівське», яка діючи умисно в інтересах третіх осіб, всупереч плану приватизації державного сільськогосподарського підприємства «Голубівське» Новомосковського району Дніпропетровської області, який затверджений 07.02.2003 року регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, а також без погодження рішення про продаж акцій ПАТ АК «Комбінат «Придніпровський», у кількості 51 200 шт., загальною номінальною вартістю 128 000,00 гривень, з Комітетом кредиторів, уклала договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року, чим завдано тяжких наслідків інтересам держави, та кваліфікованого за ч.2 ст.364 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, маючи ліцензію на право провадження діяльності арбітражного керуючого з питань банкрутства, подала до Господарського суду Дніпропетровської області заяву арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство сільськогосподарського виробничого кооперативу «Січ», та призначення її ліквідатором, ухвалою якого арбітражного керуючого ОСОБА_3, було призначено ліквідатором по справі № Б 29/113/05, та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таким чином, ОСОБА_3 була наділена повноваженнями керівника банкрута, тобто була службовою особою і виконувала адміністративно - господарські та організаційно - розпорядчі функції.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_3 зловживаючи своїми повноваженнями, які їй надані в зв'язку зі здійсненням професійної діяльності, достовірно знаючи, що акції прості імені емітенту ПАТ АК «Комбінат «Придніпровський», в кількості 51 200 шт., не увійшли до статутного капіталу СВК «Січ» - правонаступника КСП «Голубівске», та підлягають поверненню в Фонд державного майна України у відповідності з порядком передачі Фонду державного майна України часток (паїв акцій), що належать державі, неодноразово отримуючи листи від регіонального відділення Фонду державного майна України щодо передачі вищевказаних акцій, надавала відповідь про неможливість передачі їм вказаних акцій, подала заяву для відкриття рахунку у цінних паперах СВК «Січ» до ТОВ «ФГІ», та уклала договір про відкриття рахунку у цінних паперах, здійснивши реєстрацію за СВК «Січ», акцій простих іменних емітенту ПАТ «Комбінат «Придніпровський», в кількості 51 200 шт. на загальну суму 128000 грн., після чого уклала шляхом підписання від іменні СВК «Січ» з ОСОБА_4 договір купівлі - продажу вищевказаних цінних паперів, загальна договірна вартість яких складала - 128 000 гривень, які знаходилися на рахунку в цінних паперах у зберігача ТОВ «ФГІ». Таким чином відбулася фактична передача майна, що було предметом купівлі - продажу, де в подальшому ОСОБА_4 було перераховано на рахунок СВК «Січ» № 26007254218800 в АТ «Укрсіббанк» оплату за вищевказані акції, які відповідно до Плану приватизації ДСП "Голубівське" від 07.02.2003 року, не увійшли до статутного капіталу КСП "Голубівське" та підлягали передачі регіональному відділенню Фонду державного майна України.

19.10.2015 року ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42015040500000004 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

26 червня 2015 року було отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», однак у зв'язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та доведення вини ОСОБА_3, слідча у своєму клопотанні просить надати їй доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні відділення № 463 АТ УкрСиббанк», розташованого за адресою: вул. Челюскіна,8, м. Дніпропетровськ, оскільки вважає, що вищевказані документи мають значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідча повністю підтримала своє клопотання.

Представник відділення № 463 АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився, що у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ч.1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 18.03.2015 року СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 42015040500000004 внесені відомості щодо факту зловживання службовим становищем, службовою особою державного сільськогосподарського підприємства «Голубівське», яка діючи умисно в інтересах третіх осіб, всупереч плану приватизації державного сільськогосподарського підприємства «Голубівське» Новомосковського району Дніпропетровської області, який затверджений 07.02.2003 року регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, а також без погодження рішення про продаж акцій ПАТ АК «Комбінат «Придніпровський», у кількості 51 200 шт., загальною номінальною вартістю 128 000,00 гривень, з Комітетом кредиторів, уклала договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року, чим завдано тяжких наслідків інтересам держави. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (а.п.10).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунок конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рушенням суду. Крім того,відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні відділення № 463 АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: вул. Челюскіна,8, м. Дніпропетровськ.

І документи, які знаходяться у володінні відділення № 463 АТ «УкрСиббанк» дійсно мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що дозволяє встановити істину по справі, а саме факту переведення ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок СВК «Січ» грошових коштів, рух даних коштів надалі і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку.

Таким чином, слідча іншим способом крім, як за рішенням суду доступ до вищевказаних документів отримати не може.

Враховуючи вище викладене, вважаю клопотання слідчої обґрунтованим і тому необхідно надати згоду слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О. на дозвіл про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О., погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Серченко С.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут Аліні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділення № 463 АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: вул. Челюскіна,8, м. Дніпропетровськ, та зобов'язати керівника відділення № 463 АТ «УкрСиббанк» надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут Аліні Олександрівні оригінали документів, а саме:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) СВК «Січ» (код ЄДРПОУ 31648656) рахунку № 26007254218800, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку СВК «Січ» (код ЄДРПОУ 31648656) рахунку № 26007254218800 у прибутковій і видатковій частині із обов'язковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 18 травня 2011 року по 21 червня 2012 року;

- документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку СВК «Січ» (код ЄДРПОУ 31648656) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 18 травня 2011 року по 21 червня 2012 року.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 12 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мороховець