Ухвала суду № 55318153, 29.01.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/3835/15

№ 1-кс/183/70/16

29 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., секретар Гамаскова Н.А., за участю слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О. розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

27 січня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О., погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Серченко С.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФГІ» (код ЄДРПОУ 37373876) розташованого за адресою: вул. Карла Маркса, 22, офіс 627 м. Дніпропетровськ, а саме до:

- акту прийому - передавання укладеного між емітентом «Комбінат «Придніпровський» та зберігачем ТОВ «ФГІ»;

- облікового реєстру власників цінних паперів «Комбінату «Придніпровський»;

- розпорядження на зарахування акцій від СВК «Січ» № 2301-10 від 10 грудня 2010 року;

- договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 030059 від 22.02.2011 року;

- документів, які долучались до даного договору (заява на відкриття рахунку у цінних паперах № 030059 СВК «Січ» від 22 лютого 2011 року, анкета рахунку у цінних паперах від 22 лютого 2011 року, анкета розпорядника рахунку у цінних паперах від 22 лютого 2011 року, копія свідоцтва про державну реєстрацію СВК «Січ», копія зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, картку із зразками підписів розпорядника рахунку у цінних паперах та відбитку печатки СВК «Січ», копії документів що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, копія паспорта розпорядника рахунку у цінних паперах, копія довідки про ідентифікаційний код платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах, довідка, що містить інформацію щодо реквізитів банку у якому відкрито поточний рахунок СВК «Січ» від 31 січня 2011 року);

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 030059 за період з 10.12.2010 року по 09.10.2013 року;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 001244 за період з 10.12.2010 року по 09.10.2013 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- звіту до договору доручення № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- договору доручення № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- ліцензії № 456813, виданої ДКЦПФР від 08.01.2009 року;

- розпорядження на переказ від СВК «Січ» згідно договору № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_3 згідно договору № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- договору купівлі - продажу цінних паперів № 2648Б від 06.06.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_3 згідно договору № 2648Б від 06.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_4 згідно договору № 2648Б від 06.06.2011 року;

- договору купівлі - продажу цінних паперів № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_3 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_4 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_4 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- договору купівлі - продажу цінних паперів № 2526Б від 23.05.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_3 згідно договору № 2526Б від 23.05.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_4 згідно договору № 2526Б від 23.05.2011 року;

- довідки з ЄДР № 793781 від 08.02.2011 року;

- ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.02.2010 року;

- копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5;

- копії паспорту ОСОБА_3;

- копії паспорту ОСОБА_4

Клопотання слідчої Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О. обґрунтоване тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040500000004 від 18.03.2015 року за фактом зловживання службовим становищем, службовою особою державного сільськогосподарського підприємства «Голубівське», яка діючи умисно в інтересах третіх осіб, всупереч плану приватизації державного сільськогосподарського підприємства «Голубівське» Новомосковського району Дніпропетровської області, який затверджений 07.02.2003 року регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, а також без погодження рішення про продаж акцій ПАТ АК «Комбінат «Придніпровський», у кількості 51 200 шт., загальною номінальною вартістю 128 000,00 гривень, з Комітетом кредиторів, уклала договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року, чим завдано тяжких наслідків інтересам держави, та кваліфікованого за ч.2 ст.364 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_5, маючи ліцензію на право провадження діяльності арбітражного керуючого з питань банкрутства, подала до Господарського суду Дніпропетровської області заяву арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство сільськогосподарського виробничого кооперативу «Січ», та призначення її ліквідатором, ухвалою якого арбітражного керуючого ОСОБА_5, було призначено ліквідатором по справі № Б 29/113/05, та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таким чином, ОСОБА_5 була наділена повноваженнями керівника банкрута, тобто була службовою особою і виконувала адміністративно - господарські та організаційно - розпорядчі функції.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями, які їй надані в зв'язку зі здійсненням професійної діяльності, достовірно знаючи, що акції прості іменні емітенту ПАТ АК «Комбінат «Придніпровський», в кількості 51 200 шт., не увійшли до статутного капіталу СВК «Січ» - правонаступника КСП «Голубівске», та підлягають поверненню в Фонд державного майна України у відповідності з порядком передачі Фонду державного майна України часток (паїв акцій), що належать державі, неодноразово отримуючи листи від регіонального відділення Фонду державного майна України щодо передачі вищевказаних акцій, надавала відповідь про неможливість передачі їм вказаних акцій, подала заяву для відкриття рахунку у цінних паперах СВК «Січ» до ТОВ «ФГІ», та уклала договір про відкриття рахунку у цінних паперах, здійснивши реєстрацію за СВК «Січ», акцій простих іменних емітенту ПАТ «Комбінат «Придніпровський», в кількості 51 200 шт. на загальну суму 128000 грн., після чого уклала шляхом підписання від іменні СВК «Січ» з ОСОБА_3 договір купівлі - продажу вищевказаних цінних паперів, загальна договірна вартість яких складала - 128 000 гривень, які знаходилися на рахунку в цінних паперах у зберігача ТОВ «ФГІ». Таким чином відбулася фактична передача майна, що було предметом купівлі - продажу, де в подальшому ОСОБА_3 було перераховано на рахунок СВК «Січ» № 26007254218800 в АТ «Укрсіббанк» оплату за вищевказані акції, які відповідно до Плану приватизації ДСП "Голубівське" від 07.02.2003 року, не увійшли до статутного капіталу КСП "Голубівське" та підлягали передачі регіональному відділенню Фонду державного майна України.

19.10.2015 року ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 42015040500000004 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ФГІ» перебувають оригінали документів щодо відкриття рахунку у цінних паперах № 030059 та переведення на нього акцій простих іменних емітента ПАТ АК «Комбінат «Придніпровський», в кількості 51 200 шт., загальною номінальною вартістю 128 000,00 гривень, а тому слідча у своєму клопотанні у зв'язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та доведення вини ОСОБА_5, просить надати їй доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФГІ» (код ЄДРПОУ 37373876), розташованого за адресою: вул. Карла Маркса, 22, офіс 627 м. Дніпропетровськ, оскільки вважає, що вищевказані документи мають значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження та необхідності проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідча повністю підтримала своє клопотання.

У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Ч.1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 18.03.2015 року СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 42015040500000004 внесені відомості щодо факту зловживання службовим становищем, службовою особою державного сільськогосподарського підприємства «Голубівське», яка діючи умисно в інтересах третіх осіб, всупереч плану приватизації державного сільськогосподарського підприємства «Голубівське» Новомосковського району Дніпропетровської області, який затверджений 07.02.2003 року регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, а також без погодження рішення про продаж акцій ПАТ АК «Комбінат «Придніпровський», у кількості 51 200 шт., загальною номінальною вартістю 128 000,00 гривень, з Комітетом кредиторів, уклала договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року, чим завдано тяжких наслідків інтересам держави. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (а.п.10).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ТОВ «ФГІ» (код ЄДРПОУ 37373876), розташованого за адресою: вул. Карла Маркса, 22, офіс 627 м. Дніпропетровськ.

В судовому засіданні слідча довела необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв'язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до оригіналів документів, які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, а щодо усіх інших документів - належно завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут А.О., погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Серченко С.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут Аліні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФГІ» (код ЄДРПОУ 37373876), розташованого за адресою: вул. Карла Маркса, 22, офіс 627 м. Дніпропетровськ, та зобов'язати керівника ТОВ «ФГІ» (код ЄДРПОУ 37373876) надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Бут Аліні Олександрівні оригінали документів, а саме:

- розпорядження на зарахування акцій від СВК «Січ» № 2301-10 від 10 грудня 2010 року;

- документи, які долучались до даного договору (заява на відкриття рахунку у цінних паперах № 030059 СВК «Січ» від 22 лютого 2011 року, анкета рахунку у цінних паперах від 22 лютого 2011 року, анкета розпорядника рахунку у цінних паперах від 22 лютого 2011 року, копія свідоцтва про державну реєстрацію СВК «Січ», копія зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, картку із зразками підписів розпорядника рахунку у цінних паперах та відбитку печатки СВК «Січ», копії документів що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, копія паспорта розпорядника рахунку у цінних паперах, копія довідки про ідентифікаційний код платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах, довідка, що містить інформацію щодо реквізитів банку у якому відкрито поточний рахунок СВК «Січ» від 31 січня 2011 року);

- договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- звіт до договору доручення № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- договір доручення № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- розпорядження на переказ від СВК «Січ» згідно договору № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_3 згідно договору № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 030059 від 22.02.2011 року;

- копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_5;

та належним чином завірені копії, а саме:

- акт прийому - передавання укладений між емітентом «Комбінат «Придніпровський» та зберігачем ТОВ «ФГІ»;

- обліковий реєстр власників цінних паперів «Комбінату «Придніпровський»;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 030059 за період з 10.12.2010 року по 09.10.2013 року;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 001244 за період з 10.12.2010 року по 09.10.2013 року;

- ліцензію № 456813, виданої ДКЦПФР від 08.01.2009 року;

- договір купівлі - продажу цінних паперів № 2648Б від 06.06.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_3 згідно договору № 2648Б від 06.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_4 згідно договору № 2648Б від 06.06.2011 року;

- договір купівлі - продажу цінних паперів № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_3 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_4 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження н6а зарахування від ОСОБА_4 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- договір купівлі - продажу цінних паперів № 2526Б від 23.05.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_3 згідно договору № 2526Б від 23.05.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_4 згідно договору № 2526Б від 23.05.2011 року;

- довідку з ЄДР № 793781 від 08.02.2011 року;

- ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 01.02.2010 року;

- копію паспорту ОСОБА_3;

- копію паспорту ОСОБА_4,

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 12 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мороховець