Ухвала суду № 55308393, 27.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3214/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. при секретарі Романові О. О. за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України Короля І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України Короля І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України Короля І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні речі та документи, оскільки існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує на те, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Служби зовнішньої розвідки України злочину, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2015 спеціаліст 1 категорії 2 відділу ФЕУ старший лейтенант ОСОБА_2, будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок служби зовнішньої розвідки з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку, належну ОСОБА_3 та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування коштів - грошового забезпечення в сумі 23570,06 грн., згідно якої, на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ «Укрексімбанк» ОСОБА_4 перераховані вищевказані кошти, достовірно знаючи, що остання звільнена з військової служби. Таким чином, вбачається, що ОСОБА_5 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в ході звірки достовірності облікових даних «Комплексної системи автоматизації управління бюджетною установою «Парус - бюджетна установа 8» з даними штатного розпису та системи Клієнт-Банк між СЗР України та філією ПАТ «Укрексімбанк», яка проводиться за вказівкою начальника ФЕУ СЗР України ОСОБА_6 виявлено наступне.

28.09.2015 в ході вказаної перевірки виявлено факт внесення невстановленою особою в систему «Парус» даних щодо «ОСОБА_32», відомості про перебування якого у трудових відносинах із СЗР України в управлінні кадрів СЗР України відсутні, та нарахування йому в червні поточного року 22569,15 грн. та в подальшому після утримання обов'язкових платежів сума 21569,15 грн. була включена в зведену відомість для перерахування на картковий рахунок.

При цьому, в зазначеній відомості шляхом ручного коригування додано для перерахування контрагента «ОСОБА_27» картковий рахунок НОМЕР_2. 18.06.2015 кошти в сумі 21569,15 грн. за даними Клієнт-Банку перераховано на зазначений рахунок. До меморіального ордеру №5 «Накопичувальна відомість» додано платіжну відомість, де вказаній сумі «21569,15 грн.» відповідає контрагент «ОСОБА_28» з картковим рахунком НОМЕР_3.

З метою дослідження руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 Фінансово-економічним управлінням СЗР України надіслано запит до філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Києві. Встановлено, що у травні 2014 року, після звільнення ОСОБА_7 з роботи в СЗР України, у цьому ж місяці їй банком було емітовано дублікат її платіжної картки терміном дії до червня 2015 року.

Згідно даних з виписки філії ПАТ «Укрексімбанк» у місті Києві, на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_7, з 01.04.2015 по 01.07.2015 перераховано та невстановленими особами отримано через банкомат 143730,43 грн.

30.09.2015 в ході вказаної перевірки виявлено факт внесення невстановленою особою в систему «Парус» даних щодо «ОСОБА_8». За інформацією СЗР України зазначена особа звільнена із СЗР України у 2013 році. При цьому, здійснювалось нарахування їй грошових коштів 04.08.2015 - 33891,81 грн., 12.08.2015 - 10147,90 грн. та 02.09.2015 - 28144,38 грн.

Згідно даних виписки філії ПАТ «Укрексімбанк» у місті Києві, яка отримана спільно співробітниками ФЕУ та 8 управління СЗР України, на рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_8, яка була перевипущена філією ПАТ «Укрексімбанк» в місті Києві в червні 2015 року, на яку у період часу з 01.08.2015 по 30.09.2015 перераховано 72184,09 грн. та невстановленими особами кошти на загальну суму 72100 грн. отримані через банкомат.

Крім того, за результатами позапланової перевірки правильності нарахування та виплати грошового забезпечення і заробітної плати особовому складу Служби зовнішньої розвідки України за період з 1 січня 2012 року по 30 вересня 2015 року, яка проводилась згідно з приписом Голови Служби зовнішньої розвідки України ОСОБА_9 від 03.12.2015 р. № 1/2/739-6 виявлено наступне.

У ході зазначеної перевірки встановлені окремі факти створення, маніпулювання та приховування неіснуючих співробітників, безпідставне нарахування їм грошових коштів та формування відомостей для подальшого перерахування зазначених коштів на карткові рахунки колишніх співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

У платіжній відомості від 01.04.2014 р. №01.091, встановлена невідповідність особи, яка зазначена в системі Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_10, якій перераховано 4221,80 грн., в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_11, якому перераховано 178110,63 грн., який за інформацією управління кадрів СЗР України 16.04.2010 звільнений із СЗР України.

Також, відповідно до відомості № 14-1234 від 25.03.2014 Системи "Парус", в якій значаться 218 співробітників СЗР України, присутнє нарахування особі "ОСОБА_29" на загальну суму 182685,12 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 178110,63 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними (відсутні належним чином оформленні накази, рапорти, службові записки).

Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 182685,12 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5, який належить ОСОБА_11, кошти в сумі 178110,63 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Аналогічне порушення встановлено і у платіжній відомості від 01.12.2014 № 04.335. Встановлено невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_12, якій перераховано 4620,71 грн. в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_13, якому перераховано 22215,96 грн., який за інформацією управління кадрів СЗР України 19.07.2014 звільнений із СЗР України.

Відповідно до відомості № 14-5231 від 28.11.2014 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_30" суми 22809,00 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 22215,96 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 22809,00 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6, який належить ОСОБА_13, кошти в сумі 22215,96 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Також встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт- Банк, а саме: замість ОСОБА_14, якому перераховано 10056,06 грн. в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_13, якому перераховано 22231,22 грн. Підрахунком відомості від 10.09.2014 № 08.253 встановлено: по відомості нараховано - 231799, 43 грн. фактично - 224098,80 грн. різниця складає 7700,63 грн.

Відповідно до відомості № 14-4154 від 10.09.2014 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_30" суми 7906,19 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 7700,63 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними.

Згідно з даними платіжної відомості від 01.09.2014 р. № 04.244 та відомості системи Клієнт-Банк ОСОБА_15 за вересень 2014 року було перераховано 6741,03 грн. В той же час, в архівному листі розрахунків особової картки грошового забезпечення ОСОБА_15 за вересень 2014 року йому було перераховано 21271,62 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було нараховано матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби та матеріальну допомогу на оздоровлення ОСОБА_15 у сумі 14530,59 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6, який належить ОСОБА_13, кошти в сумі 22231,22 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України (сума складається з 14530,59 грн. ОСОБА_15 та 7700,63 грн. "ОСОБА_30").

У платіжній відомості від 01.04.2015 №03.091 встановлено невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_16, якій перераховано 4955,83 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 12303,83 грн., яка за інформацією управління кадрів СЗР України 29.05.2014 звільнена із СЗР України.

Відповідно до відомості № 15-1409 від 31.03.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_31" суми 12829,86 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 12303,83 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 12829,86 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 12303,83 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 28.04.2015 № 04.118 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_17, якому перераховано 4079,59 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 52787,52 грн.

Відповідно до відомості № 15-1925 від 27.04.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі «ОСОБА_36" суми 54929,49 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 52787,52 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 54929,49 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 52787,52 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 02.06.2015 р. №06.153 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_18, якому перераховано 6077,66 грн. в системі Клієнт- Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 36597,07 грн.

Також, встановлено, що після аналізу нарахувань особі "ОСОБА_36" виявлено факт безпідставного нарахування суми 10902,08 грн. (відомість № 15-2385 від 27.05.2015), суми 21163,50 грн. (відомість № 15-2563 від 09.06.2015) та перерахування сум (за вирахуванням податків), відповідно: 10455,10 та 20295,79 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було: здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 10902,08 грн. та 21163,50 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 36597,07 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 11.06.2015 р. №02.162 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_19, якому перераховано 20295,79 грн. в системі Клієнт- Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 20295,79 грн.

Відповідно до відомості № 15-2673 від 16.06.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_32" суми 22569,15 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 21692,25 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 22569,15 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 20295,79 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України;

Згідно платіжної відомості від 18.06.2015 № 02.169 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_20, якому перераховано 21692,25 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_7, якій перераховано 21692,25 грн.

Відповідно до відомості № 15-2383 від 27.05.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_33" суми 27259,61 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 26141,97 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 27259,61 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, кошти в сумі 21692,25 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

За даними системи "Парус" суми до перерахування складали 10455,10 грн., 20295,79 грн., 21692,25 грн., 26141,97 грн. на загальну суму 78585,11 грн. Згідно з відомістю Клієнт-Банку перераховано 36597,07 грн., 20295,79 грн., 21692,25 грн. на рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 78585,11 грн.

Згідно платіжної відомості від 04.08.2015 № 06.216 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_21, якому перераховано 3777,50 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_8, якій перераховано 33891,81 грн, яка за інформацією управління кадрів СЗР України 08.08.2013 звільнена із СЗР України.

Відповідно до відомостей № 15-3513, 15-3515 від 30.07.2015 Системи "Парус", в яких значиться особа "ОСОБА_34", присутні безпідставні нарахування сум 16731,76 та 18429,00 грн., відповідно, та подальше перерахування сум 16045,75 і 17846,06 грн. на загальну суму 33891,81 грн. (за вирахуванням податків) на зарплатний картковий рахунок. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 16731,76 та 18429,00 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_8, кошти в сумі 33891,81 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно платіжної відомості від 12.08.2015 р. №01.224 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт- Банк, а саме: замість ОСОБА_35, якому перераховано 10147,90 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_8, якій перераховано 10147,90 грн.

Відповідно до відомості № 15-3678 від 10.08.2015 Системи "Парус", в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі "ОСОБА_36" суми 10581,75 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 10 147,90 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 10581,75 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_8, кошти в сумі 10147,90 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно платіжної відомості від 31.08.2015 № 01.243 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_23, якій перераховано 4577,79 грн. в системі Клієнт-Банк зазначено ОСОБА_8, якій перераховано 28144,38 грн.

Відповідно до відомості № 15-3976 від 28.08.2015 Системи "Парус", в якій значаться 2 особи "ОСОБА_33" та "ОСОБА_34", присутні безпідставні нарахування сум 20195,84 грн. і 9214,50 грн. відповідно, та подальше перерахування на зарплатні карткові рахунки (за вирахуванням податків) сум 19307,68 та 8836,70 грн. Зазначені нарахування і подальші виплати є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючим особам 20195,84 грн. 9214,50 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4, який належить ОСОБА_8 кошти в сумі 28144,38 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України;

Згідно платіжної відомості від 02.11.2012 р. №03.307 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_24, якому перераховано 6450,07 грн. в системі Клієнт- Банк зазначений ОСОБА_25, якому перераховано 16850,83 грн.

Відповідно до відомості № 12-9604 від 01.11.2012 Системи "Парус", в якій значаться 16 осіб, присутнє нарахування особі ОСОБА_26 суми 17300,65 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок НОМЕР_5, який належить ОСОБА_11 (за вирахуванням податків) суми 16850,83 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було не виплачено особі, яка звільнена з військової служби 16850,83 грн.; перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 16850,83 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

На підставі викладеного, а також, з огляду на встановлені факти та обставини порушень фінансової дисципліни, перевіркою виявлено та зафіксовано нанесення збитків СЗР України на суму 461720,84 грн.

Аналізом зібраних матеріалів вбачається, що в ФЕУ СЗР України діє група осіб, які незаконно заволодівають грошовими коштами, призначеними для виплати заробітної плати співробітникам СЗР України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у документах, які стосуються нарахування грошових коштів на рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5 містяться відомості про час їх укладення; осіб, які їх підписували; зміст договорів; вартість наданих послуг; дані про банківські рахунки, з яких та на які перераховувалися кошти; суми перерахованих коштів та документів щодо продовження строку дії договору по вказаним рахункам, виготовлення (перевиготовлення) банківських карток та їх дублікатів тощо, які перебувають у володінні ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ «Укрексімбанк» МФО - 322313, код ЄДРПОУ - 00032112).

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які зазначені в клопотанні необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, які відкривали рахунки в ПАТ «Укрексімбанк» від імені ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 та ОСОБА_4

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріалів, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відді лу військової прокуратури Центрального регіону України Королю І.В. тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що знаходиться в ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ «Укрексімбанк» МФО - 322313, код ЄДРПОУ - 00032112) (Україна, 03150, Київ, вул. Горького, 127), а саме: щодо використання банківського рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2015 по 25.11.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_4; щодо використання банківського рахунку НОМЕР_5 за період із 01.04.2014 по 25.11.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_11; щодо використання банківського рахунку НОМЕР_6 за період із 01.01.2014 по 25.11.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_13; щодо використання банківського рахунку НОМЕР_2 за період із 01.01.2014 по 25.11.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_7; щодо використання банківського рахунку НОМЕР_4 за період із 01.01.2013 по 25.11.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_8.

Надати прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України Королю І.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 за період із 01.01.2015 по 25.11.2015, НОМЕР_5 за період із 01.04.2014 по 25.11.2015, НОМЕР_6 за період із 01.01.2014 по 25.11.2015, НОМЕР_2 за період із 01.01.2014 по 25.11.2015, НОМЕР_4 за період із 01.01.2013 по 25.11.2015, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме:

- про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківським рахункам НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 25.11.2015, НОМЕР_5 з 01.04.2014 по 25.11.2015, НОМЕР_6 з 01.01.2014 по 25.11.2015, НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 25.11.2015, НОМЕР_4 з 01.01.2013 по 25.11.2015.

- про відкриття рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_4;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- документів щодо продовження строку дії договорів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_4, виготовлення (перевиготовлення) банківських карток та їх дублікатів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахункам НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 25.11.2015, НОМЕР_5 з 01.04.2014 по 15.11.2015, НОМЕР_6 з 01.01.2014 по 15.11.2015, НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 15.11.2015, НОМЕР_4 з 01.01.2013 по 15.11.2015.

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання);

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_4 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») по рахункам НОМЕР_1 за період із 01.01.2015 по 25.11.2015, НОМЕР_5 за період із 01.04.2014 по 15.11.2015, НОМЕР_6 за період із 01.01.2014 по 15.11.2015, НОМЕР_2 за період із 01.01.2014 по 15.11.2015, НОМЕР_4 за період із 01.01.2013 по 15.11.2015.

- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_4;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_4;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_4, що перебувають у володінні ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ «Укрексімбанк» МФО - 322313, код ЄДРПОУ - 00032112).

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3214/16-к

Примірник 2 - наданий прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України Королю І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г. О. Матійчук