Ухвала суду № 55308286, 27.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3167/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. при секретарі Романові О. О. за участю сторони кримінального провадження сторони старшого слідчого Броварського ВП ГУНП України в Київській області Гончара М. К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене із Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєлік А. А., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Радикал Банк» (ЄДРПОУ 36964568): м. Київ, вул. Туманяна, 15-а.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000633 від 08.12.2015 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Національним банком України прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитним договором № КЛ-7262/1-980/978, укладеним між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» (Первісний кредитор) передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс» (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015, серед яких і кредитний договір №КЛ-7262/1-980/978, укладений між ТОВ «Квінтайр» та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр» в особливо великих розмірах. Майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитним договором № КЛ-7262/1-980/978, укладеним між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр» виступило: майнові права на об'єкт незавершеного будівництва «Офісно-торгівельний центр з підземним паркінгом» загальною площею (за проектом) 13 135,8 кв.м., який буде знаходитися (будується) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 26/14, на земельній ділянці площею 0,2115 га кадастровий номер - 8000000000:85:353:0006, що належать ТОВ «Перспектива Резиденція» (код за ЄДРПОУ 30058479); корпоративні права, якими є частка Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) в статутному капіталі юридичної особи за законодавством України - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ»; нежиле приміщення літ. Б, зі всіма об'єктами функціонально пов'язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, який належить Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД».

Крім того, службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ «Радикал Банк», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» (Первісний кредитор) передав, а ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» в особливо великих розмірах. Позичальники, що вказані у додатку №1: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ПП «Вудпак», СТОВ «ЧАК», ТОВ «Бориспільбуд», ТОВ «Аграрний Фонд», ТОВ «Агровал», ТОВ «Акцент-Інвест», ТОВ «Вестдонбуд», ТОВ «ВО СЗВІ», ТОВ «Дак», ТОВ «Домосвіттрейд», ТОВ «Імп-Ол», ТОВ Інвестиційна компанія Екоресурс», ТОВ «Рапан Сервіс», ТОВ «Центральна енергетична компанія», ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ТОВ «Юридичний Альянс «АРС Еквітас», ТОВ «Агросейв», ТОВ «Комунсервіс», ОСОБА_17, ТОВ «Агроінвест Консалтинг», ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», ТОВ «Вантаж Бі.Ем.Джі», ПАТ «ДТЗ», ПП «Промінь Озерне», ТОВ «Квінтайр», ТОВ «Кратос-Агро».

09.07.2015 постановою Правління Національного банку України № 452/БТ «Про віднесення ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд») прийнято рішення від 09.07.2015 № 130 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», згідно з яким з 10.07.2015 року у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

09.07.2015 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (Первісний кредитор), в особі заступника Голови Правління ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» ОСОБА_19 та ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ДЖЕРЕЛО» в особі директора ОСОБА_20, укладено Договір про відступлення права вимоги № заг на підставі якого, Первісний кредитор передав, а Новий кредитор отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015, у т.ч. по кредитному договору

№ КЛ-7262/1-980/978 між ТОВ «КВІНТАЙР» та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»).

09.07.2015 ПАТ «Радикал Банк», в особі заступника Голови Правління ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» ОСОБА_19 та ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ДЖЕРЕЛО» в особі директора ОСОБА_20 укладено, та нотаріально посвідчено договір відступлення прав за договорами забезпечення, відповідно до якого у зв'язку з укладенням між Цедентом (тобто первинним кредитором - ПАТ «Радикал Банк») та Цесіонарієм (тобто новим кредитором - ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС») Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, за яким Цедент - передає, а Цесіонарій приймає права вимоги за договорами забезпечення, у т.ч. по договорам, що укладені між та іншими позичальниками, які перелічені у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 48924112 від 02.12.2015 право власності на об'єкт нерухомого майна (нежилий будинок літ. Б, зі всіма об'єктами функціонально пов'язаними з цим нерухомим майном, загальною площею 501,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 3) зареєстровано за ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (код за ЄДРПОУ 38716601). При цьому, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25914044 прийнято 06.11.2015.

Таким чином, майнові права Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» на нежилий будинок літ. Б, зі всіма об'єктами функціонально пов'язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, за Іпотечним договором від 30.08.2013 року зареєстрованим у реєстрі за № 685 протиправно перереєстровано на користь ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ ІНВЕСТМЕНС», в тому числі з порушенням положень ст. 35 Закону України «Про іпотеку», а саме недодержання 30 денного терміну за вимогою щодо усунення порушень.

Зазначені дії службових осіб ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» свідчать про їх наміри протиправно, з порушенням установленого законом порядку, набути право власності на майно, що було передано позичальниками та їх поручителями ПАТ «Радикал Банк» в якості забезпечення по кредитним договорам.

30.09.2015 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 178 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», відповідно до якого Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» призначено ОСОБА_21 делеговано їй всі повноваження тимчасового адміністратора, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року № 4452-VI, зокрема ст. 37-39 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону № 4452-VI, протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов'язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними, з підстав визначених частиною 3 цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 38 Закону № 4452-VI, Фонд протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами про нікчемність договорів, та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 37 Закону № 4452-VI, Уповноважена особа Фонду повідомляє сторони за договорами, зазначеними у ч. 2 ст. 38 цього Закону про нікчемність договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

За ч. 3 ст. 38 Закону № 4452-VI, правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з підстав: п.3) «банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 % і більше відрізняється від вартості товарів , послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов'язаний здійснити такі дії в майбутньому, відповідно до умов договору», п.7) «банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку», а також містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 38 Закону № 4452-VI, Фонд протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами про нікчемність договорів, та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

Відповідно до Повідомлення № 2703/15 від 08.10.2015 року (в порядку ст. ст. 37, 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI) надісланого на адресу ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» правочини, укладені між ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС»: договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015 укладений між Додатковий договір № 1 від 09.07.2015 до Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015; та Додаток № 1 до Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015 - визнано нікчемними.

Допитаний як свідок ОСОБА_22 дав показання про те, що, сума зобов'язань боржників, вказана в Договорі відступлення права вимоги від 09.07.2015 (323 370 538,18 грн. та 8 873 679,69 грн.) не відповідає розмірові фактично переданих під контроль ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» активів на суму 769 654 346,11 грн., а також не відповідає самому переліку кредитних договорів та позичальників за цими кредитними договорами, які нібито відступлені на користь цієї юридичної особи. Зазначене, вочевидь, свідчить про те, що особи, які виготовляли копії нібито укладеного Договору про відступлення прав вимог з додатками до нього, намагалися створити уявлення законності такої операції та достатності для прийняття рішення про проведення такої операції з дозволу Наглядової Ради Банку, між тим фактично передавши під контроль ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» активів на значно більшу суму. Таким чином керівництво Банку намагалося уникнути відповідальності за перевищення повноважень при складанні Договору відступлення прав вимоги (на суму більше ніж 500 000 000,00 грн. на одного контрагента), що свідчить про умисні, заздалегідь сплановані дії, направлені на заволодіння (привласнення) активів Банку (частина кредитного портфелю у сумі 769654346,11 грн.).

09.07.2015 ПАТ «Радикал Банк» було здійснено операції з відступлення прав вимоги за кредитними договорами клієнтів Банку на адресу ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» згідно договору № заг. від 09.07.2015 фактично здійснювались, шляхом внесення відомостей відомостей до АБС Б2 (автоматизована банківська система Банк 2) ПАТ «Радикал Банк» з використанням реквізитів (рахунків) фізичних та юридичних осіб, рахунки яких у переважній більшості відкриті у ПАТ «Радикал Банк.

За вказаних обставин, у діях службових осіб ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ПАТ «Радикал Банк» оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій, здійснених для забезпечення можливості укладення договору відступлення прав вимоги від 09.07.2015 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс», реєстраційних документів ПАТ «Радикал Банк», юридичних справ, руху коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб, задіяних під час проведення зазначених операцій, каси Банку, особових справ та посадових інструкції керівництва Банку та інші документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

ПАТ «Радикал Банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Туманяна, 15-а.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Радикал Банк» вище зазначених документів, що у своїй сукупності містять доказове значення фактів розтрати та заволодіння коштами ПАТ Радикал Банк».

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази фактів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріалів, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчо-оперативної групи створеної в кримінальному провадженні № 12015000000000633 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів або їх копій у разі відсутності оригіналів (у паперовому та електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (ЄДРПОУ 36964568): м. Київ, вул. Туманяна, 15-а, а саме:

1. Протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», додатків до них, витягів з них, у т.ч. з приводу розгляду питань щодо відступлення права вимоги за кредитними договорами за період з 01.06.2015 по 10.07.2015.

2. Протоколів засідань Правління та Наглядової Ради ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за період з 01.01.2015 по 10.07.2015.

3. Витягів по операціям ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з «Автоматизованої банківської системи Б2» за період з 01.07.2015 по 10.07.2015.

4. Документів стосовно проведення оцінювання кредитних портфелів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» суб'єктом оціночної діяльності ДП «ПІККАРД ЕНД КО ЛТД», що передували укладанню договору відступлення права вимоги № заг. від 09.07.2015 між ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «КУА АРБ ІНВЕСТМЕНС».

5. Положення про Наглядову Раду ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», діюче на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

6. Положення про Кредитний комітет ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», діюче на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

7. Технологічних карт ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» у т.ч. по кредитуванню, відкриттю рахунків, діючих на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

8. Статутів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», діючих на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

9. Особових справ та посадових інструкцій усіх членів Правління, Наглядової Ради, Кредитного комітету, а також начальників департаментів, відділів та управлінь ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

10. Списки працівників ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, місця проживання, ідентифікаційного коду, контактного телефону.

11. Аудиторських висновків складених за наслідками сформованої бухгалтерської та податкової звітності стосовно діяльності ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за період 2014-2015.

12. Документів, що містять вільні зразки підписів та почерку усіх членів Правління, Наглядової Ради, Кредитного комітету, а також начальників департаментів, відділів та управлінь ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

13. Відомостей по рахунках 1001 і 1002 «каса» за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, повних даних та коду особи, суми платежів).

14. Відомостей (реєстр) придбаної валюти за 2014-2015 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ).

15. Відомостей про продаж валюти - долар США, ЄВРО фізичним особам за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, даних особи, суми).

16. Книг, журналів, реєстрів та інших документів які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання за період 2014-2015 років;

17. Платіжних документів, що здійснені ПАТ «Радикал Банк» 09.07.2015 та 10.07.2015;

18. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним нижче рахункам, що відкриті в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача; з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення:

- «LAS COMMERCE LTD» №26000001008222;

- ТОВ «КУА «АРБ «ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601) №№26501002006711, 26528007006711, 26524012006711, 26525011006711, 26526009006711, 26526010006711, 26521015006711, 26522014006711, 26527019006711, 26520016006711, 26528018006711, 26529017006711, 26526021006711, 26524023006711, 26523024006711, 26525022006711, 26527020006711, 26524001006711, 26523002006711, 26522003006711, 26521004006711, 26529006006711, 26520005006711, 26526032006711, 26527031006711, 26528030006711, 26520049006711, 26522047006711, 26529039006711, 26526065006711, 26522036006711, 26525033006711, 26520072006711, 26520038006711, 26523035006711, 26520061006711, 26523046006711, 26525055006711, 26524067006711, 26525066006711, 26528063006711, 26524045006711, 26525044006711, 26526043006711, 26527042006711, 26529040006711, 26524056006711, 26520050006711, 26529051006711, 26522070006711, 26521037006711, 26526054006711, 26527053006711, 26528052006711, 26522058006711, 26523057006711, 26529062006711, 26527064006711, 26525077006711, 26526076006711, 26527075006711, 26529073006711, 26523013006711, 26524034006711, 26523068006711, 26528041006711, 26521059006711, 26521060006711, 26522069006711, 26521071006711, 26524078006711, 26528074006711, 26522081006711, 26509004006711, 26520083006711, 26502001006711, 26500003006711, 26521026006711, 26523079006711, 26523080006711, 26521082006711;

- ТОВ «НАТУРА-БРАЗЕРС» (код ЄДРПОУ 38274554) №26009004004075;

- ТОВ «ХІМІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 37045115) №20631001001144;

- АсМАП України (код ЄДРПОУ 16307261) №26007002001599;

- ВБФ «ДОРОГА МАЙБУТНЬОГО» (код ЄДРПОУ 37026773) №26006001004413;

- ПАТ «ТРЕСТ ДНІПРОДОРБУД» (код ЄДРПОУ 03450005) №20621001012927;

- ПП «АВАЛАСТ» (код ЄДРПОУ 39390144) №26000001016935;

- ПП «АГРІХОЛД» (код ЄДРПОУ 39799563) № 26009001017474;

- ПП «АКТІВКОРП» (код ЄДРПОУ 39798360) №26007001017517;

- ПП «ГРІН-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 39779421) №26007001017175;

- ПП «ДЕЛОНГ» (код ЄДРПОУ 39798376) №26001001017524;

- ПП «ДЕЛЬТА-ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39637704) №26005001016941;

- ПП «ДЕМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39392073) №26005001016930;

- ПП «Ей-Торг» (код ЄДРПОУ 39635450) №26003001017265;

- ПП «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 24953992) №26009001016936;

- ПП «ІНМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39797126) №26004001017480;

- ПП «ІНТОРГ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 39794434) №26005001017489;

- ПП «КАРГО-ОПТ» (код ЄДРОПОУ 39779290) №26001001017201;

- ПП «ЛІБЕР-ОПТ» (код ЄДРПОУ 39779039) №26007001017197;

ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39467824) №26002001016610;

ПП «МЕТ-КОНЦЕПТ» 39635555 (код ЄДРОПУ) №26009001017269;

ПП «МУЛЬТІ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39799406) №26000001017514;

ПП «НЕОКЛІМ» (код ЄДРПОУ 39385155) №26003001016932;

ПП «РЕЛІЗ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39779348) №26005001017199;

ПП «СИТИ СТАР» (код ЄДРПОУ 39635398) №26006001017262;

ПП «СКОПІРАЙТ» (код ЄДРПОУ 39779374) №26003001017191;

ПП «СТИМЕКС» (код ЄДРПОУ 39467756) №26008001016603;

ПП «ТЕХНО-МЕТ» (код ЄДРПОУ 39635513) № 26008001017271;

ПП «ТОТАЛ-ПРО» (код ЄДРПОУ 39779166) №26007001017186;

ПП «ТРАВЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39799605) №26001001017513;

ПП «ТРІАЛ ТОРГ» 39798397 (код ЄДРПОУ) №26009001017515;

ПП «УКР-ІНФОРМ» 39799610 (код ЄДРПОУ) №26000001017484,

ПП «УНІГРУП» (код ЄДРПОУ 39797110) №26006002017487;

ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 39614776) №26004001016607;

ПП «ФОРУМ-ПРО» (код ЄДРПОУ 39637662) №26006001016940;

ПРАТ «МАКО ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34436105) №26003001015580;

ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39324218) №26005001017348;

ТОВ «АМАДЕУС КО» (код ЄДРПОУ 37270900) №26003001001345;

ТОВ «АР'Є» (код ЄДРПОУ 39564914) №26005001015748;

ТОВ «ГРОСАГРО» (код ЄДРПОУ 38266742) №26005001013881;

ТОВ «ДІОЙЛ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279) №26005013039172;

ТОВ «ДОЗ СТ «СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ 32783583) №26007001004423.

ТОВ «ЕТС» (код ЄДРПОУ 24308872) №26009001011920;

ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39096769) №26000001016979;

ТОВ «КІНОЦЕНТР «ЗОРЯНИЙ» (код ЄДРПОУ 01527554) №26000001016634;

ТОВ «КОКСОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30962083) №26003001017577;

ТОВ «КОМПЛЕКСНІ ОНЛАЙН РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 39310734) №26006001013136;

ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601) №26502001006711;

ТОВ «МАРВІН ОК» (код ЄДРПОУ 39472834) №26002001014537;

ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39118200) №26005001010828;

ТОВ «ПАТОС» (код ЄДРПОУ 39477701) №26003001014569;

ТОВ «ПІК» (код ЄДРПОУ 37768837) №26005001015403;

ТОВ «СК-ТУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39593496) №26005001016899;

ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648) №26007002004091;

ТОВ «СТБУД» (код ЄДРПОУ 36263632) №26006001000075;

ТОВ «ТД «БМЗ» (код ЄДРПОУ 38272630) №26000001008987;

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «БЕЛШИНА» (код ЄДРПОУ 35237656) №26000001017064;

ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39317347) № 26007001017346;

ТОВ «УКРПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 30405136) №26005001015737;

ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА ОПЛАТИ» (код ЄДРПОУ 39331141) №26001001013625;

ТОВ «ФАСТ ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 39332784) №26003001013623;

ТОВ «ФОРС-МАЖОРИ» (код ЄДРПОУ 38991352) №26001001010822;

ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 39333196) № 26002001017330;

ФОП ОСОБА_25 (ідн. НОМЕР_1) НОМЕР_34;

ФОП ОСОБА_26 (ідн. НОМЕР_2) НОМЕР_35;

ФОП ОСОБА_27 (ідн. НОМЕР_3) НОМЕР_36;

ФОП ОСОБА_28 (ідн. НОМЕР_4) НОМЕР_37;

ФОП ОСОБА_29 (ідн. НОМЕР_5) НОМЕР_38;

ФОП ОСОБА_30 (ідн. НОМЕР_6) НОМЕР_39;

ФОП ОСОБА_57 (ідн. НОМЕР_7) НОМЕР_40;

ФОП ОСОБА_58 (ідн. НОМЕР_8) НОМЕР_41;

ФОП ОСОБА_32 (ідн. НОМЕР_9) НОМЕР_42;

ФОП ОСОБА_33 (ідн. НОМЕР_10) НОМЕР_43;

ФОП ОСОБА_34 (ідн. НОМЕР_11) НОМЕР_44;

ОСОБА_35 (ідн. НОМЕР_12) НОМЕР_45;

ОСОБА_36 (ідн. НОМЕР_13) НОМЕР_46;

ОСОБА_37 (ідн. НОМЕР_14) НОМЕР_47, НОМЕР_48;

ОСОБА_38 (ідн. НОМЕР_15) НОМЕР_49, НОМЕР_50;

ОСОБА_39 (ідн. НОМЕР_16) НОМЕР_51;

ОСОБА_40 (ідн. НОМЕР_17) НОМЕР_51, НОМЕР_52;

ОСОБА_41 (ідн. НОМЕР_18) №№ НОМЕР_53, НОМЕР_54;

ОСОБА_42 (ідн. НОМЕР_19) НОМЕР_55, НОМЕР_56;

ОСОБА_43 (ідн. НОМЕР_20) НОМЕР_57, НОМЕР_58;

ОСОБА_44 (ідн. НОМЕР_21) НОМЕР_59;

ОСОБА_45 (ідн. НОМЕР_22) НОМЕР_60, НОМЕР_62;

ОСОБА_46 (ідн. НОМЕР_23) НОМЕР_61, НОМЕР_63;

ОСОБА_47 (ідн. НОМЕР_24 НОМЕР_64, НОМЕР_65;

ОСОБА_48 (ідн. НОМЕР_25) НОМЕР_66, НОМЕР_67;

ОСОБА_49 (ідн. НОМЕР_26) НОМЕР_68, НОМЕР_69;

ОСОБА_50 (ідн. НОМЕР_27) НОМЕР_70, НОМЕР_71;

ОСОБА_51 (ідн. НОМЕР_28) НОМЕР_72, НОМЕР_73;

ОСОБА_52 (ідн. НОМЕР_29) НОМЕР_74, НОМЕР_75;

ОСОБА_53 (ідн. НОМЕР_30) НОМЕР_76, НОМЕР_77;

ОСОБА_54 (ідн. НОМЕР_31) НОМЕР_78, НОМЕР_79;

ОСОБА_55 (ідн. НОМЕР_32) НОМЕР_80, НОМЕР_81;

ОСОБА_56 (ідн. НОМЕР_33) НОМЕР_82, НОМЕР_83.

19. Анкет клієнта банку, довіреностей на право розпоряджання рахунками, документів, що ідентифікують особу, а також карток із зразками підписів - осіб перелічених в п. 18.

20. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам усіх членів Правління, Наглядової Ради та Кредитного комітету ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», що були працевлаштовані у період з 01.01.2014 по 10.07.2015, та які відкриті у цьому ж банку, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача; із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

21. Платіжних документів стосовно здійснення фінансових операцій «LAS COMMERCE LTD» та ТОВ «КУА «АРБ «ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601) по відкритим рахункам у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

22. Електронних носіїв інформації, які містять перелічені у п.1-21 відомості.

23. Чорнових записів, зіпсованих документів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», що свідчать про сумнівні операції проведені банком або клієнтами з виводу активів Банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3167/16-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому Гончару М. К.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г. О. Матійчук