Ухвала суду № 55308272, 26.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2993/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Черненка О. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

26.01.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Демченка Д. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Єрмаком В. Л., про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вказано у клопотанні, під час досудового розслідування установлено, що службові особи ДТГО «Південно-західна залізниця» за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами за результатами проведених процедур закупівель уклали з ТОВ «Хорс і К», яке має ознаки фіктивності, договір поставки (бензину автомобільного А-92 та А-95 в талонах) від 28.08.2015 № ПЗ/НХ-151308/НЮ на загальну суму 8 673 000 грн.

Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій станом на 21.07.2015 учасниками зазначених конкурсних торгів стали ТОВ «Авіас» (код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ «Солард-Тех» (код ЄДРПОУ 39482690), ТОВ «Прем'єр-Ліга» (код ЄДРПОУ 32214641), ТОВ «Центрресурсінвест» (код ЄДРПОУ 39051508) та ТОВ «Хорс і К» (код ЄДРПОУ 39483521), що вказано у клопотанні сторони кримінального провадження.

За даними досудового розслідування, як зазначено слідчим, ТОВ «Хорс і К» і ТОВ «Солард-Тех» є пов'язаними особами і фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1. Так, податкова звітність цих товариств надсилається з однієї IP адреси 195.230.134.205, яка належить Інтернет провайдеру СП «Інфоком».

Згідно з листом СП «Інфоком» від 06.10.2015 № 429 IP адрес 195.230.134.205 надано користувачу ОСОБА_3 для доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований на праві власності за ОСОБА_3.

З метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об'єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, відшкодувати збитки, завдані Державі, виникла необхідність у проведенні обшуку будинку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Хорс і К» і ТОВ «Солард-Тех» за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчим вказано, що відшукуванні предмети і документи, які знаходяться у приміщені за вказаною адресою, мають значення для досудового розслідування, а відомості, що містяться в них будуть використані як докази під час досудового розслідування і судового розгляду.

За наявною в досудового розслідування інформацією предмети і документи щодо діяльності ТОВ «Хорс і К» та ТОВ «Солард-Тех» будуть негайно знищенні службовими особами цих підприємств у разі звернення правоохоронних органів з вимогами забезпечити тимчасовий доступ до них або надати їх копії з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42014000000000931, внесеного до ЄРДР 15.09.2014, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень) за місцем знаходження ТОВ «Хорс і К» та ТОВ «Солард-Тех», за адресою: АДРЕСА_1, який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення наступних документів:

- документи щодо прийняття участі ТОВ «Хорс і К» ТОВ «Солард-Тех» у проведенні ДТГО «Південно-Західна залізниця» конкурсних торгів в період з 2014 по 2015 роки.

- фінансово-господарські документи ТОВ «Хорс і К» ТОВ «Солард-Тех» за період 2015-2016 років (договори, накладні, акти, листи, відомості про рух коштів, отримання коштів готівкою), у тому числі документи щодо придбання талонів на бензин та їх реалізації.

- документи із зразками почерку директорів ТОВ «Хорс і К» та ТОВ «Солард-Тех», в кількості 10 документів по кожній особі.

- електронні носії інформації, у тому числі мобільні телефони, комп'ютери, ноутбуки, які містять відомості про бухгалтерський, податковий обліки ТОВ «Хорс і К» та ТОВ «Солард-Тех», фінансово-господарську діяльність цих товариств.

- печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова