Ухвала суду № 55308173, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2764/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е., за участю прокурора Васенкова П.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Абакумов Олександр Юрійович про поновлення процесуального строку та арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Абакумов Олександр Юрійович, розглянувши матеріали кримінального провадження

№ 32014220000000147 від 22.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Васенков П.В. про накладення арешту на майно.

Прокурор Васенков П.В. підтримав клопотання під час його розгляду, яке проведено без участі володільця тимчасово вилученого майна, внаслідок відсутності інформації належності речей будь-який особі, в тому числі тим ФОП які орендують приміщення.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідуванні в кримінальному провадженні №32014220000000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_15 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, та невстановленою групою осіб, упродовж2014-2015 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов'язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську, використовувала документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Промфлайторг-2014» (код ЄРДПОУ 38976135), ТОВ «Бруксхім» (код ЄРДПОУ 38781328), ТОВ «Метсільвер» (код 38422101), ТОВ «Центрумбуд» (код ЄРДПОУ 39435897), від яких формувала «фіктивний податковий кредит, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму понад 3,8 млн.грн.

Документи від імені «фіктивних» підприємств використовувались для відображення витрат по закупівлі одягу та аксесуарів, фактично зазначений одяг та аксесуари придбалися ОСОБА_3 ввозилися на територію України поза митним контролем.

Крім цього для організації діяльності мережі магазинів "ІНФОРМАЦІЯ_1" ОСОБА_3 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

Також встановлено, що ОСОБА_3 з метою мінімізації податкового навантаження, змусила зареєструвати своїх підлеглих, як фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_15 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, які переоформили договори оренди на приміщення де розташовані магазини "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також переоформили трудові відносини з персоналом.

Слідчим у поданому клопотанні докладно описано відомості, які на даній стадії досудового розслідування свідчать про достатність підтверджуючих даних.

При проведені досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та ухилятися від сплати податків шляхом реєстрації своїх працівників торгівельної мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1» фізичними особами підприємствами.

04.01.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Шапутько С.В. винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1, за якою розташовані магазини мережі «ІНФОРМАЦІЯ_1».

На виконання зазначеної ухвали Печерського районного суду міста Києва, в період часу з 19.01.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 за якою розташований магазин мережі «ІНФОРМАЦІЯ_1 men», під час якого було вилучено більш ніж 70 одиниць одягу, взуття, аксесуарів тощо.

Вилучені предмети, речі та документи можуть свідчити про незаконну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_3

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

У зв'язку із великою кількістю об'єктів, які підлягали вилученню, віддаленістю місця проведення обшуку від місця проведення досудового розслідування, а також погодними умовами у вигляді хуртовини, в результаті якої шлях Дніпропетровськ-Київ було перекрито, фактичне прибуття процесуальних документів по вилученому майну до місяця проведення досудового розслідування (м. Київ) виявилось можливим лише 20.01.2016.

З урахуванням часу, об'єктивно необхідного для підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна, був пропущений слідчим з поважних причин.

Згідно ч.1 ст. 117 КПК України пропущений їх поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

З огляду на викладене, слід дійти переконання про необхідність задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Поновити в кримінальному провадженні №32014220000000147 від 22.07.2014, пропущені із поважних причин строки подання слідчим клопотання до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 19.01.2016 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2, за якою розташовані магазини мережі «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

2. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 19.01.2016 у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2, за якою розташовано магазин «ІНФОРМАЦІЯ_1 men» згідно протоколу обшуку, а саме:

- Куртка чол - DGG9FS1LF4LS8 - 2300003388692;

- Футболка чол DGG8FV9TG7GKM - 2300003384250;

- Брюки чол DGG4K3MXF4BCT - 2602195;

- Піджак чол BRRGOOOL - 2300002587256;

- Куртка чол DGG9GA78G76NH - 2300003380900;

- Сорочка DGG5LP5TFU5GK - 2300002975494;

- Костюм чол DGG1ERUTFU2DF - 2300002736098;

- Сорочка DGG5CK4TG9U39 - 2300002735947;

- Джинси DGG6LBLD68S38 - 2300003409405;

- Брюки чол DGG6LACDG8S12- 2300003380214;

- Костюм DGG1ERMTF42PF - 2300002736647;

- Сорочка ISIF10TCC4306 - 2300003091592;

- Сорочка DGG5CP5TFU5GK - 2300002975466;

- Сорочка KUCCH003101- 2300003146797;

- Сорочка IS006007C - 4569-2300003010180;

- Піджак IS 221GFI7854A - 2300003439349;

- Костюм IS 294AFI83706 - 2300003439240;

- Брюки LBP11415345220- 2300003409441;

- Джинси ISDEN742DJ031 - 2300003359425;

- Джинси BSME645J1181 - 2300003341307;

- Піджак BSMH4547BTD - 2300003364986;

- Піджак KUG816L2739 - 2300003376231;

- Сорочка чол KUCCHH61205 - 2300003378648;

- Футболка DGFV4TG7GLN - 2300003381242;

- Футболка чол DGG8FV4TG7GML - 2300003381327;

- Футболка чол DGG8FV4TG7GML - 2300003381334;

- Футболка DGG8FX3TG7FUJ - 2300003384360;

- Футболка DGG8FX3TG7FUJ - 2300003384397;

- Джинси DGG6LBLDG8S -2300003405412;

- Джинси DGG8LBCDG8S38 - 2300003405375;

- Платок BR071000P4491 - 2300003052005;

- Галстук DGGR052EGOJ8Q - 2300002602027;

- Галстук DGGT149EGOJAQ - 2300003173236;

- Галстук BCMF8970018 -2300001829158;

- Галстук SCRV007CVL50- 2300002892527;

- MOD GRO52E 067 1617657169252;

- Пояс SANCM40V0003A4EPOV - 2300003317722;

- Пояс G2953310315 -23000033476;

- Пояс DGBS3752A32860314 -23000026479;

- Обув DGCS1375 2300003405825 -44,5 розмір 1 пара;

- Обув DGCS1375 2300003405160 - 42 розмір 1 пара;

- Обув G408612 - 2300003358015 -1 пара 11,5 розмір;

- Обув DGSA5841 - 2300001968421 -43,5 розмір 1 пара;

- Обув DGCA5753A1203 - 230000288736 1 пара;

- Обув DGCA5753A1203 - 230000288743 1 пара;

- Обув SANMCOS11031 - 2300002623620 1 пара;

- Обув BCMZ40UGF964 - 2300002830161 1 пара;

- Обув SANMCPS14950 - 2300003423442;

- Обув SANMCH112693 - 2300003212246;

- Сумка чол DGBM1263AL328- 2300003405337;

- Пояс чол G368188 -2300003048879;

- Пояс чол G368188 - 2300003048862;

- Пояс чол G2953310315 -2300003133940;

- Пояс чол. G3681880315 - 2300003133995;

- Пояс чол G2953310315 - 2300003194095;

- Пояс чол G2953310315 - 2300003194095;

- Пояс чол G2953310315 -2300003194101;

- Пояс чол G2953310315 - 2300003194132;

- Пояс чол G2953310315 - 2300003194118;

- Пояс G182320 - 2300003302124;

- Пояс G189812 - 2300002906231;

- Пояс G189812 - 2300002907856;

- Пояс G189812 - 2300002906255;

- Пояс G189812 - 2300002923740;

- Пояс G3681880315 - 2300003134008;

- Пояс G368188 - 2300003048916;

- Пояс G2953310315 - 2300003328452;

- Пояс G2953310315 - 2300003247043;

- Пояс G2953310315 - 2300003247080;

- Пояс G2953310315 - 2300003328452;

- Книга облікова розрахункових операцій № 3000188773 р\1 прощита та опечатана, 79 аркушів - 1 шт.;

- Копія договору № 60/ТА від 13.02.2015 р. - 3 арк.;

- Копія Акту прийому - передачі до договору № 60\ТА від 13.02.15 р. на 4 (чотирьох) арк.;

- Копія Додатку № 1 до договору № 60/ТА від 13.02.15р. - 1(один) арк.;

- Копія додатку № 1.1 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. -1 (один) арк.;

- Копія додатку № 1.2 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. -1 (один) арк.;

- Копія додатку № 2 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. -1 (один) арк.;

- Копія додатку № 3 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. -1 (один) арк.;

- Копія Додаткова згода № 2 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. з додатками до неї у копіях - 3 (три) арк.;

- Копія технічного висновку № 11 від 27 листоп. 2015 року - 1 арк.;

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: Л.І. Цокол