Ухвала суду № 55306903, 24.12.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17702/15-к

Провадження № 1-кс/344/4607/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявого С.М, слідчого Івано-Франківського ВП НП України в Івано-Франківській області Гірного Т.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №12014090010000955, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.04.2007р. № 226-р було стверджено перелік господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних ірисів, які підлягають підготовці до продажу в 2007 році, до якого ввійшло і ВАТ «Пресмаш». Оскільки у відповідності до наказу Фонду Держмайна України від 16.11.1998р. №2141/397/9 «Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі» продавцем пакетів акцій ВАТ, які відносяться до державної власності виступає Фонд державного майна України, реалізація акцій ВАТ «Пресмаш» здійснювалась Фондом державного майна України через його регіональне відділення в Івано-Франківській області (за відповідним дорученням). В зв'язку з цим та на виконання наведеного вище розпорядження Кабінету Міністрів України, наказом Фонду державною майна України від 09.07.2007р. № 1102 було затверджено уточнений план розміщення акцій ВАТ «Пресмаш», згідно якого нереалізованими на той момент залишились 23412427 штук простих іменних акцій ВАТ «Пресмаш» номінальною вартістю 5853106грн., що становило 36,02% статутного капіталу товариства. Підготовкою до реалізації Фондом Держмайна України акцій займалось регіональне відділення в Івано-Франківській області. 02.08.2007р. регіональним відділенням ФДМУ по Івано-Франківській області було видано Наказ № 101 про затвердження акту оцінки пакету акцій ВАТ «Пресмаш», створеного у процесі приватизації (корпоратизації), що належить державі, для продажу через організаторів торгівлі цінними паперами на відкритих грошових регіональних аукціонах, яким:затверджено акт оцінки пакету акцій ВАТ «Пресмаш»; встановлено початкову вартість однієї акції ВАТ «Пресмаш» станом на 31.07.2007 у розмірі 25 копійок (вартість пакету 5853106 грн.). В газеті «Відомості приватизації» №35(476) від 12.09.2007р. було опубліковано інформаційне повідомлення «Фонду державного майна України про продаж пакету акцій ВАТ «Пресмаш» розміром 36,02% фонду товариства. Місцем торгів було визначено Івано-Франківську фондову біржу, датою проведення торгів - 16.10.2007р. Проте, 16.10.2007р. торги не відбулись в зв'язку із відмовою учасників. Повторні торги призначено на 23.10.2007р. на яких пакет акцій було реалізовано за номінальною вартістю ТзОВ «Український фондовий центр». Того ж дня між ТзОВ «Український фондовий центр» та представником Фонду Держмайна України було укладено біржовий контракт №515 від 23.10.2007р. В подальшому, ТзОВ «Українськийфондовий центр» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.10.2007р. № Д-071029-2 реалізувало акції ТОВ «КУА «Парангон» та ТОВ «Україна-Капітал». В свою чергу, ТОВ «КУА «Парангон» продано належні акції наступним суб'єктам господарювання, в яких вони і перебувають у власності: ТОВ «Укркомплект плюс» код за ЄДРПОУ 32846894, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-GB20003010, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ : 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 1707055 шт., що складає 2,6264% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»; ПАТ ЗНВКІФ «Стартап» код за ЄДРПОУ 38866104, депозитарний код рахунку в цінних паперах 300566-UA40003316, депозитарна установа: ПАТ Банк «Контракт», код ЄДРПОУ: 19361746, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 58 в кількості 6489000шт, що складає 9,9836% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»; Компанія «Хейсбруклімітед» (HasbrookLimited) код за ЄДРПОУ 6488122, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-GB20004019, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ : 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 4036800 шт., що складає 6,2108% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»; Компанія «МетиглоухолдінгсЛтд» (MetyglowHoldingsLtd) код за ЄДРПОУ 6488122, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-CY20004026, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ : 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 4036800 шт., що складає 6,2108% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш».

Матеріалами клопотання також зазначено, що на даний час в органів досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ «Укркомплект плюс», ПАТ ЗНВКІФ «Стартап», Компанія «Хейсбруклімітед», Компанія «МетиглоухолдінгсЛтд» та ТОВ «Україна-Капітал» будуть вживати заходів з метою подальшого відчуження акцій ВАТ «Пресмаш», ціна яких є значно вищою від фактично оплаченої, що підтверджується висновком № 1725 від 10.06.2009р. спеціаліста-економіста Львівського НДІ судових експертиз. Крім цього, акціонери ВАТ «Пресмаш» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулись з клопотанням про тимчасове обмеження вище перерахованих суб'єктів на участь у зборах акціонерів, відчужувати акції ВАТ «Пресмаш» третім особам, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні. Тому, з метою припинення подальшого відчуження акцій ВАТ «Пресмаш» розміром 36,02% статутного фонду товариства, а також унеможливлення їх використання для прийняття незаконних рішень органами правління товариства на думку прокурора та слідчого слід накласти арешт на вказані вище акції.

В той же час на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без повідомлення його власників.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, покликаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задоволити.

Заслухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТзОВ «Українськийфондовий центр» за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.10.2007р. № Д-071029-2 реалізувало акції ТОВ «КУА «Парангон» та ТОВ «Україна-Капітал». В свою чергу, ТОВ «КУА «Парангон» продано належні акції наступним суб'єктам господарювання, в яких вони і перебувають у власності: ТОВ «Укркомплект плюс» код за ЄДРПОУ 32846894, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-GB20003010, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 1707055шт., що складає 2,6264% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»; ПАТ ЗНВКІФ «Стартап» код за ЄДРПОУ 38866104, депозитарний код рахунку в цінних паперах 300566-UA40003316, депозитарна установа: ПАТ Банк «Контракт», код ЄДРПОУ: 19361746, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 58 в кількості 6489000шт, що складає 9,9836% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»; Компанія «Хейсбруклімітед» (HasbrookLimited) код за ЄДРПОУ 6488122, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-GB20004019, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 4036800шт., що складає 6,2108% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»; Компанія «МетиглоухолдінгсЛтд» (MetyglowHoldingsLtd) код за ЄДРПОУ 6488122, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-CY20004026, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 4036800шт., що складає 6,2108% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш».

Відтак, враховуючи вищенаведене, та те, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено необхідність накладення арешту на вказані вище акції ВАТ «Пресмаш», код 13643567 в кількості 36,02% статутного фонду товариства з метою припинення подальшого відчуження вказаних вище акцій, а також унеможливлення їх використання для прийняття незаконних рішень органами правління товариства, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на акції ВАТ «Пресмаш», код 13643567 в кількості 36,02% статутного фонду товариства, які належать:

- ТОВ «Укркомплект плюс» код за ЄДРПОУ 32846894, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-GB20003010, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 1707055шт, що складає 2,6264% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»;

- ПАТ ЗНВКІФ «Стартап» код за ЄДРПОУ 38866104, депозитарний код рахунку в цінних паперах 300566-UA40003316, депозитарна установа: ПАТ Банк «Контракт», код ЄДРПОУ 19361746, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 58 в кількості 6489000шт, що складає 9,9836% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»;

- Компанія «Хейсбруклімітед» (HasbrookLimited) код за ЄДРПОУ 6488122, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-GB20004019, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 4036800шт, що складає 6,2108% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»;

- Компанія «МетиглоухолдінгсЛтд» (MetyglowHoldingsLtd) код за ЄДРПОУ 6488122, депозитарний код рахунку в цінних паперах 301317-CY20004026, депозитарна установа: АТ «Фортуна-банк» код ЄДРПОУ 262547432, м. Київ,04070, вул. Боричів Тік, 35-В в кількості 4036800шт, що складає 6,2108% статутного капіталу ВАТ «Пресмаш»;

- ТОВ «Україна-Капітал» код за ЄДРПОУ 31143109 Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 21 оф. 306, депозитарний код рахунку в цінних паперах13643567-UA4000142467 в кількості 14563000шт., -

шляхом заборони користуватись вказаними акціями для прийняття рішень на зборах акціонерів ВАТ «Пресмаш».

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль