Ухвала суду № 55306280, 26.01.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/954/16-к

26.01.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Казиміра М.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000007 від 19.01.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32016230000000007 від 19.01.2016 слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Казиміра М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" та їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться в АТ "ТАСКОМБАНК", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального №32016230000000007 від 19.01.2016 слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Казиміру М.М. тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500, адреса: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30; 73003, м.Херсон, вул. Суворова, 22), а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (код ЄДРПОУ 40055364) 26003380214001 (російський рубль), 26003380214001 (євро), 26003380214001 (долар США), 26003380214001 (українська гривня) за період з 27.10.2015 по 25.01.2016; документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (код ЄДРПОУ 40055364), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (код ЄДРПОУ 40055364), готівкових грошових коштів через касу клієнта АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати; документів юридичної справи ТОВ «Айвант Експо Сервіс» (код ЄДРПОУ 40055364) та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяК. К. Рєпін