Постанова № 55304136, 28.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/1163/16-к

1-кс/522/1321/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Кувшинова А.В., розглянув клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Кувшинова А.В., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Махатадзе Н.Д., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500009175 від 08.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500009175 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2015 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_3 стосовно ймовірного розкрадання грошових коштів посадовими особами ТОВ «Матриця» та ТОВ «Дельфін» виділених для фінансування бюджетної програми щодо газового забезпечення. В подальшому було встановлено, що у 2011 році державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» придбано майно, а саме бурові установки В-312 и В-319. Державні кошти за придбання майна перераховані через афілійовані підприємства, а саме: ТОВ «Матриця» (ЄДРПОУ 31461207) та ТОВ Дельфін» (ЄДРПОУ 31373854).

В ході подальшої досудового розслідувангня встановлено, що 19.04.2001 ТОВ Дельфін», зареєстровано та здійснює свою діяльність на території Приморського району м. Одеси, в зв'язку з чим взятий на облік в якості платника податків ДПІ в Приморського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: вул. Єврейська 23, в м. Одеса. ТОВ «Матриця» зареєстровано 24.04.2001 та здійснює свою діяльність на території Приморського району м. Одеси, в зв'язку з чим взятий на облік в якості платника податків ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: вул. Єврейська 23, в м. Одеса.

Згідно відомостей з ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ ТОВ Дельфін» (ЄДРПОУ 31373854) у Публічному Акціонерному Товаристві «Місто Банк», місцезнаходження якого: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 11 (код ЄДРПОУ 20966466), відкриті наступні рахунки № 26151001030171 у доларах США; № 26106001030171 у доларах США; № 26001001030061 у доларах США; № 26034001030061 у доларах США; № 26009001030171 у доларах США; № 26034001030061 у Євро;№ 26001001030061 у Євро; № 26009001030171 у Євро; № 26065001030171 в Українській гривні; № 26001001030061 в Українській гривні; № 26009001030171 в Українській гривні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих що ТОВ Дельфін» у Публічному Акціонерному Товаристві «Місто Банк», місцезнаходження якого: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 11 (код ЄДРПОУ 20966466), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 02.12.2002 р., по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи що перебувають у володінні Публічному Акціонерному Товаристві «Місто Банк», місцезнаходження якого: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 11.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов'язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12015160500009175 від 08.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Публічного Акціонерного Товариства «Універсал банк», оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області Кувшинова А.В.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУ НП в Одеській області Кувшинову А.В. або працівнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції Богданчику Ю.О. за його дорученням, тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Місто Банк», з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по наступному рахунку: № 26151001030171 у доларах США; № 26106001030171 у доларах США; № 26001001030061 у доларах США; № 26034001030061 у доларах США; № 26009001030171 у доларах США; № 26034001030061 у Євро; № 26001001030061 у Євро; № 26009001030171 у Євро; № 26065001030171 в Українській гривні; № 26001001030061 в Українській гривні; № 26009001030171 в Українській гривні - відображених на паперовому носію відкритих ТОВ Дельфін» (ЄДРПОУ 31373854) у Публічному Акціонерному Товаристві «Місто Банк» розташованого за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, будинок 11 (код ЄДРПОУ 20966466), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 02.12.2002 по теперішній час;

документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № 26151001030171 у доларах США; № 26106001030171 у доларах США; № 26001001030061 у доларах США; № 26034001030061 у доларах США; № 26009001030171 у доларах США; № 26034001030061 у Євро; № 26001001030061 у Євро; № 26009001030171 у Євро; № 26065001030171 в Українській гривні; № 26001001030061 в Українській гривні; № 26009001030171 в Українській гривні - відображених на паперовому носію відкритих ТОВ Дельфін» (ЄДРПОУ 31373854) у Публічному Акціонерному Товаристві «Місто Банк», а саме:

-обліково-реєстраційної справи, статуту, заснованого договору ТОВ Дельфін»;

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

-заяви на відкриття рахунків;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

-нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи;

-копії паспортів уповноважених осіб;

-оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ТОВ Дельфін»;

-документу щодо призначення на посаду керівника ТОВ Дельфін»;

-оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ТОВ Дельфін»;

-заяв на видачу чекових книжок;

-документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 02.12.2002 по теперішній час;

-заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

-документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

-інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ Дельфін», відкритих в Публічному Акціонерному Товаристві «Місто Банк»;

-платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунках ТОВ Дельфін» з 02.12.2002 по теперішній час;

-чеків на отримання готівки ТОВ Дельфін» по рахунках № № 26151001030171 у доларах США; № 26106001030171 у доларах США; № 26001001030061 у доларах США; № 26034001030061 у доларах США; № 26009001030171 у доларах США; № 26034001030061 у Євро; № 26001001030061 у Євро; № 26009001030171 у Євро; № 26065001030171 в Українській гривні; № 26001001030061 в Українській гривні; № 26009001030171 в Українській гривні з 04.10.2002 по теперішній час;

-адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків № 26151001030171 у доларах США; № 26106001030171 у доларах США; № 26001001030061 у доларах США; № 26034001030061 у доларах США; № 26009001030171 у доларах США; № 26034001030061 у Євро; № 26001001030061 у Євро; № 26009001030171 у Євро; № 26065001030171 в Українській гривні; № 26001001030061 в Українській гривні; № 26009001030171 в Українській гривні та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками з 02.12.2002 по теперішній час;

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

28.01.2016