Ухвала суду № 55303719, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2819/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Н., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гонтарєв Р.М. про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом інформацію, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України полковник поліції Гонтарєв Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015100000000154, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником начальником другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури Укаїни Шевченко А.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.

Установлено, що 10.07.2006 між АТ «Імексбанк» і компанією «INTERPLAY TRADING 101 (PTY) LTD» (Південно-Африканська Республіка) укладено договір № INT060710 про залучення коштів на умовах субординованого боргу в розмірі 3 500 000 доларів США, з терміном повернення не раніше 25.07.2016. Національним банком України прийнято рішення від 14.08.2006 № 222 про надання АТ «Імексбанк» дозволу на врахування залучених за цим договором коштів до капіталу банку.

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А)

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гонтарєву Роману Миколайовичу тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А):

- платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень тощо) в паперовому і електронному вигляді щодо повернення 23.01.2015 банком ПАТ «Імексбанк» компанії «SOLITRADE LTD» субординованого боргу в розмірі 10 000 000 доларів США,

- виписки руху коштів за період з 01.01.2015 по 27.01.2015 по рахунках ПАТ «Імексбанк», які було використано для повернення 23.01.2015 компанії «SOLITRADE LTD» субординованого боргу в розмірі 10 000 000 доларів США,

- документів, які було подано 22.01.2015 компанією «SOLITRADE LTD» до банку, на підставі яких ПАТ «Імексбанк» 23.01.2015 повернуло компанії «SOLITRADE LTD» субординований борг в розмірі 10 000 000 доларів США,

- документів, які містять відомості про фактичні розміри регулятивного капіталу банку ПАТ «Імексбанк» у період з 01.01.2015 по 27.01.2015 і про те, яким чином вплинуло на розміри регулятивного капіталу банку дострокове повернення компанії «SOLITRADE LTD» субординованого боргу в розмірі 10 000 000 доларів США,

- документів, які містять відомості щодо характеру та розміру майнової шкоди (матеріальних збитків), завданих банку ПАТ «Імексбанк» внаслідок дострокового повернення 23.01.2015 компанії «SOLITRADE LTD» субординованого боргу в розмірі 10 000 000 доларів США.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2819/16-к

Прим. 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гонтарєву Р.М.

Копія - ПАТ «Імексбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 25.01.2016 р.