Ухвала суду № 55302142, 27.01.2016, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/10/16

Справа № 470/56/16-к

У Х В А Л А

27 січня 2016 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Міщенко Г.В., за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Пироженка С.В., при секретарі Шелестюк І.С.,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Пироженка С.В. про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в публічному акціонерному товаристві ( далі - ПАТ ) «Укрсіббанк»,

перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даним матеріалам, заслухавши думку прокурора,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в ПАТ «Укрсіббанк».

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.11.2015 року невстановлена особа на ім'я Микола, під надуманим приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволоділа шляхом обману грошовими коштами ФГ «Валентина» в сумі 126,720 грн. та ФГ «ТіТ» в сумі 84,480 грн., які були перераховані з цих господарств на розрахунковий рахунок № 26008582578200 ТОВ «Мастертрейд», відкритий в ПАТ «Укрсіббанк».

15.01.2016 року слідчим слідчого відділу до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками ч.3 ст.190 КК України ( шахрайство), а цьому кримінальному провадженню присвоєно № 120161501600000018.

Прокурор відділу просить надати слідчому СВ Березнегуватського відділення поліції Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, або іншим співробітникам поліції за його дорученням, доступ до інформації, що міститься в ПАТ «Укрсіббанк», та можливість вилучення необхідних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березнегуватського відділення поліції Снігурівського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Коляді Сергію Івановичу, або іншим співробітникам поліції за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мастертрейд» ( ЄРДПУО - 35979594 ) № 26008582578200, відкритому в ПАТ «Укрсіббанк», МФО 351005 та документів, які були подані для відкриття цього рахунку і документів, на підставі яких з 09.11.2015 по 19.01.2016 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів по ньому, та можливість їх вилучення в ПАТ «Укрсіббанк», який зареєстровано за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, зобов'язавши банк надати:

- інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мастертрейд» № 26008582578200 за період з 09.11.2015 по 19.01.2016;

- оригінали документів, поданих ТОВ «Мастертрейд» для відкриття в ПАТ «Укрсіббанк» розрахункового рахунку № 26008582578200, чи зміни осіб, які мають право підпису документів, необхідних для розпорядження коштами по рахунку;

- дані фото ( відео ) фіксації осіб під час зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Мастертрейд» № 26008582578200;

- документи, на підставі яких з 09.11.2015 по 19.01.2016 здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Мастертрейд» № 26008582578200, у тому числі дані про телефоні номери та IP- адреси, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

У разі невиконання посадовими особами банку ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Г. В. Міщенко