Ухвала суду № 55301128, 28.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/321/16

ун. № 759/1344/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Васюрі Я.В. Я.В.

розглянувши, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мазур Ю.С., погоджене з старшим прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Мельником Д.І. про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 32016100080000004 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.01.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мазур Ю.С. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 10, з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок, та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

В обґрунтування клопотання посилався та те, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини та з метою транспортування незаконно виготовленого кальянного тютюну використовують транспортний засіб марки «Рено» на якому здійснюється транспортування сировини для виготовлення кальянного тютюну та безпосередньо незаконно виготовленої продукції.

Крім того, 23.12.2015 до ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист від директора ПП «Табак Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38111581) ОСОБА_3, який у своєму офіційному листі звернувся із інформацією про тіньову діяльність невстановлених осіб, які без будь яких дозвільних документів займаються незаконною реалізацією фальсифікованих та контрабандно ввезених на територію України тютюнової продукції. Особливо у великих обсягах реалізують фальсифікований та контрабандно ввезений на територію України тютюн для кальяну, торгових марок «AL FAKHER», «NAKHLA», «STARBUZZ», «MAZAYA», «SERBETLI» в інтернет-магазині «SULTAN» за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 10.

В ході досудового розслідування, проведеним оглядом об'єкта за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 10, встановлено житловий будинок в якому знаходиться інтернет-магазин «SULTAN». Вхід розташований з торця будинку в підвальне приміщення де розташований магазин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно довідки КМБТІ за № 892 (И-2016) від 27.01.2016 об'єкт за адресою: м. Київ, вул. Чеська 16 на праві власності належить ТОВ «Кислотоупор ЛТД».

Крім того встановлено, що особи які реалізують незаконно виготовлену продукцію доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до їх незаконної діяльності а у випадку підозри, можуть знищити сировину, обладнання, предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

В рамках кримінального провадження за № 32015100080000113 28.10.2015 року в ході проведення обшуку приміщення № 5 по вулиці Мазепи 9 та по вул. Васильківській 1, виявлено та вилучено тютюнові вироби (кальянний тютюн) в кількості: 20 пачок табаку NAKHLA, 6 кг 532г табаку ZAIN, 7 коробок кальянного табаку STARBUUZZ, 20 упаковок кальянного табаку Fumari, 150 пачок кальянного табаку MAZAYA, 600 пачок кальянного табаку EL Fakher, 1 коробка кальянного табаку EL Fakher, 284г кальянного табаку EL Fakher, 251г кальянного табаку NAKHLA TABACCO, 1 коробка кальянного табаку ZAIN, 1 коробка кальянного табаку ZAIN, кальянний тютюн ручної роботи 2 коробки, кальянний тютюн ручної роботи "без назви" 1 коробка, кальянний тютюн Serbetti 76 пачок, 57 пачок кальянного табаку EL Fakher, 27 пачок табаку Mazaya, 544 пачки табаку EL Fakher, 5 пачок кальянного табаку EL Fakher, 6 пачок кальянного табаку EL Fakher, 90 пачок кальянного табаку Mazaya, 50 коробок табаку STARBUUZZ, 41 коробка STARBUUZZ табаку STARBUUZZ, 28 пачок кальянного табаку Nakhla, 31 упаковка кальянного табаку Fumari, кальянний тютюн ручної роботи 3 коробки, без марок акцизного податку, які зберігались ОСОБА_4 з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_4 в Управлінні контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у м. Києві ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюнових виробів не отримував.

23.12.2015 ОСОБА_4 оголошено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об'єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Встановлено, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000004 від 03.09.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України./а.с.4/

Мета обшуку - знайдення, вилучення та процесуальне закріплення засобів злочину, об'єктів злочинного посягання, слідів злочину, цінностей, що нажиті злочинним шляхом, інших речових доказів, предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі та забезпечення відшкодування заподіяної злочином шкоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Височину В.В., Дзюбюку О.В., Сафронову К.Р., Киричку С.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Тбіліський, 10, з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок, та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: