Ухвала суду № 55300862, 28.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/320/16

ун. № 759/1343/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., за участю ст.слідчого Мазура Ю.С., розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Мельник Д.І. про надання дозволу на проведення обшуку

встановив:

28.01.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Чеська 16, з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції, а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок, грошових коштів та інших матеріальних цінностей, здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100080000004, внесеному 21.01.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

До СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_3, який повідомив, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини та з метою транспортування незаконно виготовленого кальянного тютюну використовують транспортний засіб марки «Рено», на якому здійснюється транспортування сировини для виготовлення кальянного тютюну та безпосередньо незаконно виготовленої продукції.

Крім того, 23.12.2015р. до ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист від директора ПП «Табак Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 38111581) ОСОБА_4, який у своєму офіційному листі звернувся із інформацією про тіньову діяльність невстановлених осіб, які без будь яких дозвільних документів займаються незаконною реалізацією фальсифікованої та контрабандно ввезеної на територію України тютюнової продукції. Особливо у великих обсягах реалізують фальсифікований та контрабандно ввезений на територію України тютюн для кальяну торгових марок «AL FAKHER», «NAKHLA», «STARBUZZ», «MAZAYA», «SERBETLI» в інтернет-магазині «TORNADO» за адресою: м. Київ, вул. Чеська 16.

В ході досудового розслідування проведеним оглядом об'єкта за адресою: м. Київ, вул. Чеська 16 встановлено автокооператив, в якому знаходиться бокс № НОМЕР_1, де зберігаються тютюнові вироби без марок акцизного податку. На момент огляду було зафіксовано автомобіль Мітсубіці, в який невстановлені особи завантажували коробки чорного кольору. Біля вхідних дверей відчутний різкий запах кальяного табаку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно довідки КМБТІ за № 892 (И-2016) від 27.01.2016р. об`єкт за адресою: м. Київ, вул. Чеська, 16 на праві власності не зареєстрований.

Крім того встановлено, що особи, які реалізують незаконно виготовлену продукцію, доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до їх незаконної діяльності, а у випадку підозри можуть знищити сировину, обладнання, предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

В рамках кримінального провадження за № 32015100080000113, яке виділено в кримінальне провадження № 32016100080000004 28.10.2015р. в ході проведення обшуку приміщення № 5 по вулиці Мазепи, 9 та по вул. Васильківській, 1, виявлено та вилучено тютюнові вироби (кальянний тютюн) в кількості: 20 пачок табаку NAKHLA, 6 кг 532г табаку ZAIN, 7 коробок кальянного табаку STARBUUZZ, 20 упаковок кальянного табаку Fumari, 150 пачок кальянного табаку MAZAYA, 600 пачок кальянного табаку EL Fakher, 1 коробка кальянного табаку EL Fakher, 284г кальянного табаку EL Fakher, 251г кальянного табаку NAKHLA TABACCO, 1 коробка кальянного табаку ZAIN, 1 коробка кальянного табаку ZAIN, кальянний тютюн ручної роботи 2 коробки, кальянний тютюн ручної роботи "без назви" 1 коробка, кальянний тютюн Serbetti 76 пачок, 57 пачок кальянного табаку EL Fakher, 27 пачок табаку Mazaya, 544 пачки табаку EL Fakher, 5 пачок кальянного табаку EL Fakher, 6 пачок кальянного табаку EL Fakher, 90 пачок кальянного табаку Mazaya, 50 коробок табаку STARBUUZZ, 41 коробка STARBUUZZ табаку STARBUUZZ, 28 пачок кальянного табаку Nakhla, 31 упаковка кальянного табаку Fumari, кальянний тютюн ручної роботи 3 коробки, без марок акцизного податку, які зберігались ОСОБА_5 з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_5 в Управлінні контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів ГУ ДФС у м. Києві ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюнових виробів не отримував.

23.12.2015р. ОСОБА_5 оголошено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення незаконно виготовленої продукції, речей та документів, підакцизних товарів, тому ст.слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщені, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Чеська 16, яке на праві власності не зареєстровано.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення виникла необхідність в проведенні обшуку.

В судовому засіданні ст.слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні зазначеного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Заслухавши думку ст.слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий-суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в прохальній частині клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Чеська 16, тоді як згідно протоколу огляду від 24.12.2015р., який був проведений ст. оперативним уповноваженим з ОВС ВПНОПТ ОУГУ ДФС у м. Києві Якобчук А.В. в гаражному автокооперативі «Академічний» за адресою: м. Київ, вул. Чеська 16, гаражний бокс № НОМЕР_1.

Клопотання слідчий суддя визнає необґрунтованим, не підтвердженим матеріалами справи та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Чеська 16.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Петренко Н.О.