Ухвала суду № 55300572, 21.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2407/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Протаса О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протаса О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протас О.Б. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Установлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007 (зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об'єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір'я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а потім до статутного фонду НАК «Надра України».

25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об'єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК «Надра України» в особі голови правління ОСОБА_2 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір'я КВ «Пуща-Водиця» по вул. Межигірській, 123а, та вул. Івана Франка, 19, у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області відчужено на користь ТОВ «Медінвесттрейд».

В свою чергу, ТОВ «Медінвесттрейд» 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об'єкти нерухомості відчужило ТОВ «Танталіт» за ціною майже 90 млн. грн.

У подальшому, в період 2010-2013 років ТОВ «Танталіт» побудовано «Центр відпочинку та здоров'я»- так звану Резиденцію «Межигір'я», вартість тільки 123 нерухомих об'єктів якої, станом на 2012 рік оцінена в майже 796 млн. грн.

У ході досудового слідства перевіряється факти щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також версія щодо одержання вказаними особами під виглядом благодійної допомоги на адресу підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

З метою її спростування чи підтвердження, встановлення джерел походження коштів та їх використання у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 № 260061858980 відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Український Бізнес Банк» (далі ПАТ «Укрбізнесбанк»), МФО 334969, на який і були перераховані кошти від продажу об'єктів нерухомості.

Таким чином, у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк», МФО 334969, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 23, який згідно даних Національного банку України перебуває на стадії ліквідації, знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів документів органом досудового розслідування в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином засвідчених копій матеріалів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протаса О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити частково.

Надати слідчому управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протасу О.Б. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 рахунку № 260061858980 в ПАТ «Укрбізнесбанк», МФО 334969 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 № 260061858980у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 21.01.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 по рахунку № 260061858980 з дати відкриття по 21.01.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунка ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 № 260061858980 з дати відкриття рахунку по 21.01.2016;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965, операцій з цінними паперами по рахунку № 260061858980 з дати відкриття рахунку по 21.01.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "Укрбізнесбанк» банківських операцій по рахунку ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 № 260061858980, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 21.01.2016.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Український Бізнес Банк», МФО 334969, за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна, 23.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Протасу О.Б.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк